龙岩高岭土股份有限公司2025年ESG可持续发展报告

目录 报告摘要董事长 / 管理层致辞关于本报告公司概况关键绩效表指标索引与附录意见反馈01050709838893 关爱人才责任社会04 规范治理党建强基01 报告摘要 年度大事记 关键绩效一览 公司再次入选上市公司董办优秀实践案例 公司与吉安金晟矿业签署《项目合作协议》 10月 公司荣获第 20 届中国上市公司董事会“金圆桌奖”董事会价值创造奖 公司荣获 2025 中国上市公司英华奖“A 股成长示范案例奖” 公司选矿电能监测系统获得国家计算机软件著作权 公司荣获“中国日用陶瓷原辅材料标杆企业”称号公司与兴业证券签署战略合作协议公司连任中国非金属矿工业协会黏土矿物专业委员会副主任委员单位 公司 WIND ESG 评级提升至 A 级公司东宫下高岭土矿扩建工程成功获取新的安全生产许可证 公司荣获“2024 年度纳税十佳企业”称号公司新增三项实用新型专利 “街企共建”持续深化 - 东城派出所高岭土警务室揭牌 董事长 / 管理层致辞 日月其迈，时盛岁新。站在“十四五”圆满收官与“十五五”扬帆起航的历史交汇点，我谨代表公司董事会，向长期以来关心支持龙高股份发展的各级领导、合作伙伴、投资者及全体员工致以诚挚感谢！ 回望“十四五”，龙高股份稳扎稳打、蓄力前行。公司坚持稳中求进，以改革创新为动力，统筹推进资源开发、资本运作与绿色转型。2021 年成功登陆资本市场，同年入选福建省“八闽综改”试点企业；2022 年荣获“国家高新技术企业”和“非金属矿绿色工厂”称号；2023至 2024 年投资潮州飞天燕瓷土矿项目，创造当年开工、当年盈利的“龙高速度”；2025 年引入紫金矿业作为战投，同时推进矿地综合开发利用省级重点项目建设。五年间，公司资产规模、营业收入、净利润等核心经济指标保持稳健增长，ESG 理念贯穿日常运营全过程，市 移践行绿色发展，努力打造资源集约、环境友好的现代化矿山企业；坚持创新驱动，加快高岭土在新能源、新材料等战略性新兴产业的应用研发，力争在高岭土精深加工或新兴领域产业延伸上取得突破；坚持以人为本，优化人才结构与薪酬体系，提升员工获得感、幸福感、安全感；持续完善风控体系，筑牢安全、环保、合规底线，塑造治理规范、廉洁高效的企业形象。 面向未来，龙高股份将保持战略定力，以“矿业 +”为引领，秉持“团结、敬业、创新、高效”的企业精神，坚守“用户至上、品质至上、信誉至上”的经营宗旨，在新时代的征程上，以“破局立新”的勇气构建产业生态，以“穿越周期”的智慧夯实根基，推动资源开发与地方经济、社会福祉、生态保护深度融合，奋力书写资源型国企转型升级、价值共创的崭新篇章，为股东、员工、社会及所有利益相关方创造可持续的综合价值！ 值从 30 亿元最高跃升至 80 亿元，累计分红近 2 亿元，切实履行了社会责任。 展望“十五五”，龙高股份将以成为全国高岭土行业领军企业和非金属矿行业龙头企业为总体战略目标，坚持“深度开发，综合利用，做大产业群，延伸非金属矿产业链”的发展方向，坚持“产业延伸走下去，资源布局走出去”并举、“实业经营 + 资本运营”并重的发展战略，坚持立足龙岩，面向全国，着眼全球，根植于非金属矿产资源行业，建立健全完整产业链生态。公司将坚定不 关于本报告 报告简介与适用对象 数据说明 本报告是龙岩高岭土股份有限公司向社会公开发布的第四份环境、社会及治理 (ESG) 报告。报告详细披露了龙岩高岭土股份有限公司 2025 年度在经济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财务数据、内部相关统计报表、第三方问卷调查、第三方评价访谈等。本报告的财务数据以人民币为单位，若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 时间范围 称谓说明 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 龙岩高岭土股份有限公司 ( 简称“龙高股份”或“公司”)。 编制依据 上海证券交易所据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—可持续发展报告（试行）》中国国家标准《社会责任报告编写指南》(GB/T 36001-2015)中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南》(CASS-ESG 6.0)联合国 2030 年可持续发展目标 (SDGs)全球报告倡议组织 (GRI)《可持续发展报告标准》(GRI Standards) 报告获取 您可以在上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)、龙岩高岭土股份有限公司官网 (http://www.longgaogf. com/) 下载本报告电子文本，获取更多公司信息。 公司概况 走进龙高 龙高股份成立于 2003 年 4 月，2021 年 4 月 16 日于上海证券交易所主板挂牌上市。公司系全国陶瓷原料用高岭土生产供应基地，是集采矿、选矿、研发、销售于一体的科技创新型企业，具有广阔发展前景。 公司在高岭土采选、配矿、除铁及资源综合利用等领域有深厚的经验积累和技术沉淀，是《高岭土及其实验方法》等 4项国家标准和行业标准的主要起草单位。 公司作为国家级绿色矿山单位，相继获得“非金属矿行业绿色工厂”“矿产资源节约与综合利用先进适用技术推广应用示范矿山”“矿产资源节约与综合利用先进适用技术”“高新技术企业证书”等荣誉称号，公司技术中心是福建省省级企业技术中心。 主营业务 公司高岭土产品应用领域以陶瓷为主。高岭土是生产瓷器的重要原料，公司产品主要分为高岭土原矿、325 目高岭土精矿、超级龙岩高岭土、改性高岭土、综合利用产品五大类，是中、高档日用陶瓷、工艺美术瓷和高档建筑陶瓷的优质原材料。 荣誉 2025 企业文化 团结、敬业、创新、高效 用户至上品质至上信誉至上 规范治理党建强基 龙高股份坚持以高标准治理体系支撑长期稳健经营，将依法合规、风险防控、廉洁自律与党建引领贯穿决策、执行与监督全流程。报告期内，公司围绕治理结构优化、重大事项合规推进、制度体系迭代、内控审计强化与信息披露提质等方面持续发力，推动治理能力由“符合监管要求”向“提升组织韧性与经营效率”进一步延展。同时，公司坚持党建引领，扎实推进党风廉政建设和作风建设，通过强化纪律约束与制度执行，切实提升组织执行力，有力促进规范运作与高质量发展协同推进。 龙高行动 01公司治理ESG 治理风险与内控信息披露与投资者关系商业道德党建品牌 三会运作 公司治理 公司严格规范“三会”运行，确保议案准备、表决程序、信息留痕与决议执行的合规性。报告期内，公司在引入战略投资者、控股股东重组、治理结构调整等重大事项推进过程中，坚持“程序合规与风险前置”并重：一方面强化会议组织与材料审核，另一方面建立决议事项的跟踪督办机制，提升重大事项推进的可控性与透明度。 龙高股份专注于完善公司治理框架与组织体系，健全三会运作机制，严守信息披露准则，保障信息的真实性、准确性和完整性，同时主动拓宽与投资者的互动渠道，通过多元沟通途径助力投资者深入了解公司战略布局与经营动态，为企业构建长期稳健的发展生态。 制度体系 公司坚持以制度固化治理成果、以宣贯提升执行效果。报告期内，公司对内部制度体系开展集中梳理与“立改废”优化，完成制度修订 17 项、新增制度 10 项，并形成拟提交审议的制度清单，进一步明确权责边界、审批链条与关键控制点，为规范运作提供更加清晰的制度支撑。 组织架构图 利益相关方沟通 ESG 治理 龙高股份充分意识到与各类利益相关群体建立积极互动模式的关键价值，将其定位为企业战略发展的重要支撑。公司通过构建标准化的利益相关方交流平台，确保信息传递的及时性与双向交流的连贯性，准确把握并综合协调各方关注的关键问题，有效增强对各利益相关群体的责任履行能力，助力企业迈向高质量可持续发展道路。 公司持续推进 ESG 工作组织化、体系化运行，在董事会领导下，由经营层统筹协调，归口部门牵头推进，相关职能与业务单元协同落实，形成“统筹牵引—专业支撑—业务落地”的工作机制。 实行“部门自校—归口复核” 双 重 校 验， 降 低 口径偏差； 双重重要性评估 风险与内控 公司结合各方利益相关者的期望、业务范畴及可持续运营需求，为提升报告对利益相关方关切的回应质量，开展了实质性议题的系统识别、评估与分析，明确对公司财务表现及利益相关方均具重要影响的核心议题。报告期内，公司面向利益相关者发放影响重要性调研问卷，全面征集投资者、客户、员工及供应商等群体对相关议题在经济、社会与环境层面重大影响的反馈与建议。 公司坚持将风险管理与内部控制作为保障合规运营、提升治理效能的重要抓手，持续完善覆盖“识别—评估—应对—监督改进”的风险管理闭环与“制度—流程—控制活动—证据留痕”的内控运行机制。报告期内，公司在董事会及审计委员会监督指导下，围绕重大事项推进、关键业务流程穿透式监督、整改闭环提效与数字化风控底座建设持续发力，推动风险管控由“事后纠偏”向“事前预防、过程控制、结果复盘”递进。 风险治理 公司建立与治理结构相匹配的风险与内控管理架构，在董事会及审计委员会监督指导下，由经营管理层统筹推进，审计、财务、综合管理、证券及各业务单位按职责分工落实控制活动，形成“监督—执行—反馈—改进”的闭环机制。报告期内，审计条线依据监管规范运作要求，牵头制定《内部审计管理制度》，进一步明确内部审计职责权限、工作流程、结果运用与责任要求，为监督工作提供制度化支撑。 风险管理 公司将风险管理嵌入年度经营管理与重大事项推进过程，围绕战略、经营、财务、合规及报告等风险类别开展动态识别与评估，形成风险清单并明确责任部门与应对策略。报告期内，公司对重大事项（如引入战略投资者、控股股东重组、治理结构调整等）坚持风险前置研判与过程控制，通过规则学习、材料审核、前置论证与决议督办等方式，提升事项推进的可控性与透明度。 信息披露与投资者关系 内控合规 公司以关键流程为载体设置控制活动，强化制度约束、授权审批、合同审核、印章管理、档案归档与督查督办等控制点，确保经营活动合规、资产安全与信息真实完整。报告期内，公司基础管理运行规范有序，形成可核查的证据留痕：包括会议纪要编制、制度文件发布、外来文件处理、督查督办闭环、用印审批登记、合同审核与台账管理、档案归档与借阅管理等，持续提升组织运行的规范性与执行效率。 公司严格遵循信息披露规则，坚持真实、准确、完整、及时的披露原则，持续完善信息披露内部控制与流程管理，提高信息披露质量与透明度，维护投资者合法权益。报告期内，公司在重大事项推进与资本市场关注度提升的背景下，持续强化规则学习、跨部门协同与底稿管理，确保披露工作稳健运行，并通过多渠道投资者沟通机制提升市场理解与信任。 内控监督与整改 信息披露 公司在审计委员会履职框架下，建立内部审计监督的常态化运行节奏，形成“定期报告—专项检查—年度总结”的监督机制，提升监督信息的及时性与决策支撑价值。报告期内，审计条线创新推行《内控检查意见书》工作机制，将其定位为管理“诊断书”，以正式文书固化“发现问题—分析风险—提出要求—明确责任—限定时点—跟踪验收”的闭环链条，推动整改结果可跟踪、可验证、可复盘。 公司建立并执行信息披露相关制度与流程管理要求，形成覆盖“信息识别—内部流转—审核把关—对外披露—归档留痕”的闭环管理机制。报告期内，证券事务条线围绕重大事项多、披露任务重的特点，进一步强化披露审核链条与关键节点控制，确保披露事项边界清晰、材料依据充分、披露表述准确一致；同时组织董监高及关键岗位人员参加监管机构专题培训，提升规则理解与履职能力，为规范运作与披露合规提供支撑。 报告期内共发布 3 份《内控检查意见书》，覆盖生产与仓储、销售与收款、采购与付款等关键流程，推动台账与记录规范、对账机制启动、核算与流程衔接优