阳谷华泰机构调研纪要

调研日期: 2026-01-09 山东阳谷华泰化工股份有限公司是一家成立于1994年的橡胶助剂专业生产厂家,是股份制民营企业。该公司是中国橡胶助剂行业的骨干企业,也是中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委会的副理事长单位。自2005年起,阳谷华泰已连续通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及GB/T28001(OHSAS18001)职业健康安全管理体系认证。公司坚持“华泰人,做精品”的产品理念,推行全员参与、精益生产和全面质量管理。此外,阳谷华泰还拥有“国家橡胶助剂工程技术研究中心”和“旗下检测中心通过CNAS实验室认证”等荣誉。阳谷华泰致力于推动橡胶助剂产品的绿色环保进程,坚持橡胶助剂生产的可持续发展。该公司自主研发的多效蒸发(MVR)+生化处理技术已成功解决高盐废水处理难题,并列入“2008年国家科技支撑计划”并在全行业内推广应用。阳谷华泰将继续秉承“为世界橡胶工业服务”的宗旨,坚持“科技华泰、绿色华泰”的经营理念,致力于成为行业最绿色与最具备科研创新能力的企业,提供高品质、全系列、一揽子供应方案。 1.请问公司终止项目的主要原因是什么? 答:尊敬的投资者您好,公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的主要原因是鉴于当前市场环境的变化。为切实维护公司及广大投资者的利益,经公司董事会审慎研判并与交易对方友好协商后,决定终止本次交易。公司将继续坚定践行向化学新材料领域延伸的发展战略,并持续看好标的公司的发展前景。公司将与相关方另行磋商以现金方式取得标的公司部分股权,具体交易事项协商一致后将按照程序进行审议。感谢您对公司的关注。 2.波米现在应该是业务上升期,是急需资金的,如果错过,大A还有很多类似的公司会追赶上来,所以想问一问,贵公司对于被收购的意愿或者说诚意有多少? 答:公司已于2026年1月1日公告《关于继续磋商以现金方式购买资产及终止发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金事项的公 告》,明确将继续以现金取得部分波米科技的事项,该事项的实施有利于公司在新材料领域拓展的实施,有利于标的企业进一步做大做强,有利于标的企业产品的更快国产化替代,感谢您的提问。 3.公司与相关方另行磋商以现金方式取得标的公司部分股权,何时能协商一致?春节前? 答:尊敬的投资者您好,相关工作正在加紧进行中,感谢您的提问。 4.假如日本对我国pspi材料进行限制,那么波米科技是否能完全进行国产替代 答:波米科技有限公司主要从事高性能聚酰亚胺材料的研发、生产和销售,主要产品包括非光敏性聚酰亚胺与光敏性聚酰亚胺涂层胶以及聚酰亚胺液晶取向剂,主要应用于功率半导体器件制造、半导体先进封装与液晶显示面板制造领域。光敏性聚酰亚胺(PSPI)作为一种实用的介电绝缘材料或结构材料,在先进封装、功率半导体和新型显示等领域显示出越来越突出的重要性。目前波米科技在非光敏聚酰亚胺材 料、光敏正胶聚酰亚胺材料、光敏低温负胶聚酰亚胺产品、光敏高温聚酰亚胺产品均有产品稳定销售,感谢您的提问。 5.新的现金收购方式,还是按原先的14亿估值还进行还是会降低估值? 答:尊敬的投资者您好,由于标的企业原评估报告数据已到期,目前正在新的评估工作中,收购价格将按照新评估报告估值进行商议,谢谢。 6.现在是准备以现金购买全部股份还是分阶段购买分股份? 答:公司将通过自有或自筹资金,与标的方协商,取得部分股权,感谢您的提问。 7.现金收购方案需要哪些流程,我们等了一年多了 答:尊敬的投资者您好,现金收购方案需要根据中国证监会、交易所相关规则,根据交易金额履行董事会或者股东会审议程序,感谢您的提 问。