中电科思仪科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

中电科思仪科技股份有限公司 Ceyear Technologies Co., Ltd. （山东省青岛市黄岛区香江路98号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为做出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 致投资者的声明 一、公司上市的目的 思仪科技是一家专业从事电子测量仪器研发、制造和销售的高科技企业，是国内电子测量仪器行业产品门类最全、频谱覆盖范围最宽的企业，主要产品包括整机、测试系统、整部件等。思仪科技依托数十年积累的深厚技术底蕴，培养出了一支国内规模最大的科研人才团队，具备国内顶尖的研发条件和产业化能力，是中国综合实力最强、收入规模最大的电子测量仪器研发制造企业。同时，思仪科技也是目前中国唯一能够在微波/毫米波、光电、通信和基础测量仪器领域全方位对标国际领先企业的电子测量仪器企业，总体技术水平国内领先，特别是在微波/毫米波测量仪器领域已达到国际先进水平，并在部分细分领域达到国际领先水平。 本次发行上市将有助于公司依托资本市场优势，加速技术创新和产品高端化升级，进一步提升整体研发实力和产业化能力，全面提升公司综合竞争力。同时，本次发行上市有利于公司提升现代企业经营管理能力，扩大品牌知名度和市场影响力，助力公司实现成为测试测量领域世界一流企业的战略目标。 公司将借助本次发行上市引入多元化投资者群体，进一步优化股权结构，驱动公司治理结构更为规范、透明、高效。此外，公司致力于通过持续提升经营业绩、保持合理的分红政策等方式，积极回馈股东，让投资者切实分享公司创新驱动、高质量发展的成果，实现股东价值的稳步增长。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》等相关规定，逐步建立健全了股东会、董事会等内部治理结构；同时按照上市公司的治理标准建立健全了现代企业制度，制定并执行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作规则》等相关规章制度，建立了独立董事制度并制定了《独立董事工作细则》，设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会并制定了相关工作细则。报告期内，公司股东会、董事会按照制度要求规范运行，各股东、董事和高级管理人员勤勉尽责，切实地行使权利，并履行义务，形成了职责明确、相互制衡、规范有效的公司治理机制。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 为服务国家战略需求，增强产业链韧性，顺应市场增长与结构升级趋势，提升产业链协同与供应链安全性，公司本次募集资金主要投向“高端电子测量仪器生产线改造与扩产项目”“新一代移动通信测试研发与产业化建设项目”“技术创新中心建设项目”及补充流动资金。公司本次发行募集资金投资项目与主营业务关系紧密，募集资金投资项目的成功实施将有力提升公司的技术研发实力、智能制造水平及管理运营效率，持续为客户创造价值。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 公司技术和产品具备较强的市场竞争力，经营管理规范高效，报告期内财务状况和盈利能力良好。公司所处电子测量仪器行业的市场空间巨大，拥有行业一流的人才团队和优秀的企业文化，未来的业务规模及盈利能力具有可持续性。 公司将始终以客户需求为导向，持续加大研发投入，推动技术迭代升级，打造更具竞争力的产品体系，提供更优质、高效的服务，为客户创造价值。通过持续的产品创新和市场开拓，公司将在行业竞争中实现新的突破，以优异的业绩回报广大投资者。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 致投资者的声明...........................................................................................................1 一、公司上市的目的.............................................................................................1二、公司现代企业制度的建立健全情况.............................................................1三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划.............................................2四、公司持续经营能力及未来发展规划.............................................................2 第一节释义.................................................................................................................9 一、基本术语.........................................................................................................9二、专业术语.......................................................................................................11 第二节概览...............................................................................................................14 一、重大事项提示...............................................................................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................16三、本次发行概况...............................................................................................17四、主营业务概况...............................................................................................18五、发行人板块定位情况...................................................................................22六、报告期主要财务数据及财务指标...............................................................30七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况...............................31八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................31九、发行人公司治理特殊安排...........................................................................32十、募集资金用途与未来发展规划...................................................................32十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................35 第三节风险因素.......................................................................................................36 一、与发行人相关的风险...................................................................................36二、与行业相关的风险.......................................................................................39三、其他风险.......................................................................................................39 第四节发行人基本情况...........................................................................................41 一、发行人基本情况...........................................................................................41二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况...........................................41三、发行人股权结构...........................................................................................47四、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况...........................................48五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况................51六、发行人股本情况...........................................................................................81七、董事、高级管理人员和其他核心人员情况...............................................91八、发行人已制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排.....................104九、发行人员工及其社会保障情况.................................................................105 第五节业务与技术.................................................................................................109 一、发行人主营业务及主要产品情况.............