广东博迈医疗科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

广东博迈医疗科技股份有限公司Brosmed Medical Co., Ltd. （广东省东莞市松山湖园区工业北四路1号15栋301室） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式 公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 致投资者声明 一、公司上市的目的 博迈医疗专注于高性能血管介入医疗器械的研发、生产及全球销售，是全球行业内技术和产品领先的复杂血管疾病介入治疗解决方案提供商，同时也是国产血管介入球囊导管领域产销量领先的研发生产企业。公司已形成覆盖多治疗场景的完善产品矩阵，拥有50余个产品系列，产品应用领域涵盖冠脉介入、外周介入、神经介入、血透通路及介入配件等关键领域。公司长期践行“创新+规模化+国际化”三位一体经营发展战略，自创立以来，公司持续保持高强度研发投入，构建完善高效的研发人才团队与产品研发体系，通过全球范围的产学研合作与医工创新合作，在产品技术、核心工艺等领域取得多项全球性突破，多项已上市产品成为全球首创或具备独特创新技术的产品。 通过本次上市，公司将进一步完善治理水平、加强人才建设、丰富产品矩阵，进一步提升公司高性能介入类医疗器械的生产能力、增强核心技术先进性和提高公司研发创新能力，增强公司核心竞争力、品牌影响力和盈利能力，最终实现公司“创新优质的医疗器械和技术，打造有声望的医疗科技跨国集团”的企业愿景，并以高质量的企业发展成果回馈全体股东和广大投资人。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立和完善了由股东会、董事会、高级管理人员组成的公司治理架构，聘请了独立董事，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的现代公司治理结构，建立健全了内部控制架构并形成了完整的内部控制制度。 公司已按照《上市公司治理准则》等法律法规的要求，有效执行了公司制定的各项内部控制制度，保障公司高效可靠运行，公司内部控制制度健全有效并得到有效执行。公司组织机构运行良好，经营管理规范，保障投资者的知情权、决策参与 权，切实保护投资者的合法权益。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次公开募集资金主要用于松山湖全球总部项目、湖南生产基地技改（一期） 项目、介入类医疗器械研发项目、营销网络建设项目和补充流动资金。公司本次募集资金的运用均围绕主营业务进行，各募集资金投资项目与公司现有业务关系紧密相关。本次募集资金投资项目完成后，公司目前的经营模式不会发生重大变化。本次募投项目的实施有利于进一步促进公司的高质量发展、提升规模化交付能力、技术创新能力和产品商业化能力，增强公司核心竞争力、品牌影响力和盈利能力。 松山湖全球总部项目将打造公司全球研发中心和先进制造基地，提升创新研发和高端制造能力；湖南生产基地技改（一期）项目将实现关键零部件及部分产品的规模化生产，实现降本增效，完善产业链布局；介入类医疗器械研发项目将加速创新产品开发，强化技术优势；营销网络建设项目将提升市场开拓与客户服务能力，增强品牌影响力。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 公司具备长期以来形成的持续经营能力，公司将持续秉承以“创新优质的医疗器械和技术，打造有声望的医疗科技跨国集团”的企业愿景，立足血管介入医疗器械领域的技术沉淀与全球化布局基础，深度践行“创新+规模化+国际化”三位一体战略，致力于成为全球血管介入产业的领先企业。 未来公司将围绕战略规划，持续加大研发投入，推进技术创新；实施“产能扩容+产业链完善+智能化升级”的生产建设计划；深化“双循环”市场布局，推动营销网络向“深度覆盖+精准服务”转型；实施“人才梯队建设+核心能力提升+激励机制优化”计划，为公司长期发展提供稳定的人才支撑。通过前述举措，推动公司成为全球行业内领先的复杂血管疾病介入治疗全套解决方案提供商，最终实现“科技拥抱生命”的使命。 年月日 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 致投资者声明...........................................................................................................................1 发行人声明...............................................................................................................................3 一、普通术语释义..........................................................................................................11二、专业术语释义..........................................................................................................13 第二节概览.........................................................................................................................15 一、重大事项提示..........................................................................................................15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..............................................................17三、本次发行概况..........................................................................................................18四、发行人主营业务经营情况概述..............................................................................19五、发行人板块定位情况..............................................................................................22六、发行人主要财务数据及财务指标..........................................................................26七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况..................................27八、发行人选择的上市标准..........................................................................................27九、发行人公司治理特殊安排......................................................................................27十、募集资金运用与未来发展规划..............................................................................28十一、其他对发行人有重大影响的事项......................................................................28 第三节风险因素...................................................................................................................29 一、与发行人相关的风险..............................................................................................29二、与行业相关的风险..................................................................................................32三、其他风险..................................................................................................................35 一、发行人基本情况......................................................................................................37二、发行人设立、股权变动与重大重组情况..............................................................37三、发行人股权结构......................................................................................................45四、发行人控股子公司及参股公司情况......................................................................46 五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.......................55六、发行人特别表决权股份安排情况..........................................................................65七、控股股东、实际控制人合法合规情况..................................................................65八、发行人股本情况......................................................................................................66九、董事、高级管理人员及其他核心人员..................................................................76十、发行人与董事、高级管理人员及核心人员签订的重大协议及履行情况..........