公司概况
上海凯众材料科技股份有限公司是一家专业生产汽车悬架系统减震元件、踏板总成及高性能聚氨酯承载轮的高新技术企业，拥有自主创新能力，掌握先进的减震系统材料配方和产品设计开发核心技术。公司产品广泛应用于国内外主要汽车厂商，秉承“技术领先、质量稳定、管理科学、客户满意”的理念，致力于为客户提供高品质的产品和服务。
并购整合
- 并购对象：安徽拓盛汽车零部件股份有限公司
- 业务协同性：主要体现在客户端协同性、产品协调性及技术研发协同性三方面。
- 整合方式：公司仅收购安徽拓盛60%的股份，采用募集资金及发行股份的方式，加强利益绑定。上海仍为总部及研发中心，安徽拓盛的研发、销售管理归口至上海总部，广德工厂作为橡胶业务生产基地。
- 定价及业绩承诺：标的资产预估值及交易价格尚未确定，将以评估报告结果为基础协商确定。安徽拓盛有业绩承诺，不会导致上市公司控制权变更。
原材料及定价机制
- 核心原材料：A料和B料，A料随行就市采购，B料与某大型跨国化学品公司签有长期合作协议，保证稳定供货和价格稳定。
市场占有率增长及业务拓展
- 竞争优势：相比主要竞争对手，公司在快速反应及客户服务方面具有优势。
- 国际市场：目前国际市场占比还很小，已布局墨西哥工厂等，旨在由点到面打开国际市场。
- 业务拓展方向：通过现有业务扩张、新业务开拓及投资并购实现。
业务壁垒
- 聚氨酯缓冲块业务：存在较高的技术壁垒，包括原材料采购渠道及配方技术、工程设计技术和生产工艺技术等。
股权激励及关联方
- 股权激励：已发布多期股权激励，未来会根据实际情况继续推出。
- 关联方：黎明化工研究设计院有限责任公司有一位董事参与公司董事会重大事项决策，不参与具体生产经营，主要获取分红回报。
新业务探索
- 机器人领域：已组建研发团队，探索聚氨酯材料技术在机器人领域的应用机会。
- 墨西哥工厂盈利模式：通过获得国际客户订单及轻资产投资和本地化运营，有效实现成本控制。
