精研科技：2025年三季度报告

江苏精研科技股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 主要为根据2023年9月27日《关于2023年度享受增值税加计抵减政策的先进制造业企业名单制定工作有关事项的通知》（工信厅财函〔2023〕267号）规定，按照当期可抵扣进项税额确认的加计抵减额。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、合并资产负债表 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 适用□不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、设立控股子公司江苏精研热处理有限公司 2025年8月2日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》(公告编号：2025-048)。 2025年8月15日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告》(公告编号：2025-050)。 2025年8月29日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告》(公告编号：2025-058)。 2、2025年限制性股票激励计划 2025年9月26日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对截至授予日的预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。 2025年9月27日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号：2025-061)。 3、安特信原股东业绩补偿事项 2025年7月17日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于收到(再审应诉通知)暨业绩承诺补偿事项的诉讼进展公告》(公告编号:2025-035)，公司收到了《江苏省高级人民法院应诉通知及合议庭组成人员告知书》 【(2025)苏民申2501号】，陈明芳女士、郑奕麟先生对业绩补偿款纠纷二审判决申请再审。 4、向不特定对象发行可转换公司债券 公司于2025年8月1日召开公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。 2025年8月2日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告》(公告编号：2025-038)以及相关公告。 公司于2025年8月18日召开公司2025年第二次临时股东会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。 5、增加董事会席位、修订《公司章程》 公司于2025年8月1日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加董事会席位、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更(备案)登记事项的议案》。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，结合公司实际情况，公司董事会成员由7名增至9名，增加的两名董事为一名非独立董事、一名职工代表董事(由公司职工代表大会选举产生)，独立董事人数保持3名不变。 2025年8月2日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于增加董事会席位、修订《公司章程》并授权办理工商变更(备案)登记事项的公告》(公告编号：2025-046)以及相关公告。 公司于2025年8月18日召开公司2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举杨俊先生为公司非独立董事的议案》;同日公司召开了职工代表大会，审议通过了《关于选举陈攀为公司第四届董事会职工代表董事的议案》。新选举产生的非独立董事杨俊先生和职工代表董事陈攀女士与公司原董事会成员共同组成第四届董事会。任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 2025年8月19日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于完成增选非独立董事、选举职工代表董事的公告》(公告编号：2025-052)。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏精研科技股份有限公司 2025年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。