辰奕智能：2025年三季度报告

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 广东辰奕智能科技股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司于2025年7月28日召开第三届董事会第十七次会议，于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，公司因2024年年度权益分派及2025年股权激励事项导致公司注册资本发生变更。同时，根据《中华人民共和国公司法》和《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，公司根据《公司法》的最新要求及公司实际情况，结合注册资本变更事项，对《公司章程》进行相应修订。 2、公司于2025年7月28日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新增并修订部分公司治理相关制度的议案》，公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对公司部分治理制度进行了系统的梳理、修订，并依据公司治理的需要制定了新的制度。 3、公司于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东会和2025年第三届第一次职工代表大会，分别选举产生了5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，共同组成了公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表。至此，公司第四届董事会的换届选举工作已完成。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东辰奕智能科技股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。