维业股份：2025年三季度报告

证券简称：维业股份 公告编号：2025-072 维业建设集团股份有限公司 2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 适用□不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、鉴于前次《表决权放弃协议》期限届满，经公司控股股东珠海城建集团与股东张汉清先生及其一致行动人协商一致，各方继续签署《表决权放弃协议》，期限自2025年8月13日至2028年8月12日。具体内容详见公司于2025年8月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司股东签署<表决权放弃协议>的公告》（公告编号：2025-045）。 2、公司于2025年9月8日召开了第六届董事会第七次临时会议，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。根据公司经营发展需要，董事会同意聘任李熙女士为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2025年9月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-052）。 3、公司于2025年9月26日召开第六届董事会第八次临时会议、第六届监事会第七次临时会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其他公司制度的议案》。根据相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，公司按照规则修订要求并结合实际情况拟对《公司章程》涉及内容及其他公司制度进行修订。具体内容详见公司于2025年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及制度全文。 4、公司于2025年9月30日召开第六届董事会第九次临时会议，审议通过《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》。公司收到董事长张巍先生的书面辞职申请，辞去在公司及子公司的全部职务。为确保公司董事会正常运作，同意由公司董事、总裁朱佳富先生暂代履行公司董事长、法定代表人职责。具体内容详见公司于2025年10月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长辞职及推举董事代为履行董事长职责的公告》（公告编号：2025-066）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：维业建设集团股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 维业建设集团股份有限公司董事会2025年10月25日