星凯控股二零二五年年报

年報2025 目錄 237930475355575961133134 公司資料 核數師 董事 11125 執行董事 法律顧問 獨立非執行董事 1523 百慕達主要股份過戶登記處 公司秘書 Conyers Corporate Services (Bermuda) LimitedClarendon House2 Church StreetHamilton HM11Bermuda 註冊辦事處 Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda 香港股份過戶登記分處 1617 總辦事處及主要營業地點 11216 主要往來銀行（按英文字母排序） 股份代號 1166 網址 www.1166hk.com 主席報告書 財務業績 Solartech International Holdings Limited*本公司董事董事會本財政年度回顧年578,819,000795,700,00027.3%142,306,00088,516,0001.200.75 業務回顧 578,819,000795,700,00027.3%187,092,000248,137,00024.6%32.3%376,936,000537,061,00029.8%65.1%14,791,00010,502,00040.8%2.6% 30,439,00010.9%27,111,0004.7%690,439,00031.5%472,634,00081.6%42,039,00015.0%48,338,0008.4%32,783,0006.2%30,736,0005.3% 電線及電纜 187,092,000248,137,00024.6% * 銅桿業務 376,936,000537,061,00029.8%39,8009,845 租金收入 14,791,00010,502,00040.8%東莞華藝 7,000100%260,000,000 主席報告書 礦產 展望 致謝 董事及高級管理人員 執行董事 獨立非執行董事 聯交所732 董事及高級管理人員 公司秘書 高級管理人員 (University of Northumbria) 東莞橋梓周氏 董事會報告 財務報表 主要業務及業務回顧 192021本財政年度回顧年67622536 主要風險及不確定因素 採礦業務之風險 環境、社會及管治 外匯風險 市場風險 利率風險 章程文件 二零二四年股東週年大會公司細則(www.1166hk.com)(www.hkexnews.hk) 遵守相關法律及法規 百慕達主要股份過戶登記處變更 Conyers Corporate Services (Bermuda) LimitedClarendon House, 2 Church StreetHamilton HM11Bermuda 香港股份過戶登記分處變更 卓佳證券登記有限公司 1617(852) 2980 1333(852) 2810 8185 董事會報告 股本結構 有關出售東莞華藝銅業有限公司100%股權之非常重大出售事項 賣方買方目標公司股權轉讓協議100%70,000,00077,000,000出售事項 21,925,00020,025,000 102,050工業綜合廠房74,752.4(i)I-BI-A71,306.061,3001,120,544.14(ii)I-A2,146.34 賣方及賣方擔保人 (i)(ii)Chau’s Electrical (B.V.I.) Co., Ltd*(iii)(iv) 買方及買方擔保人 83.5%16.5%30%20%20%97%3%20%10% 70,000,00077,000,000代價 (i)30,000,000 (ii)40,000,000 釐定代價之基準 (a)估值師100%76,500,00084,150,000(b)(c) 企業估值76,500,00084,150,000 70,000,0008.50% 董事會報告 進行出售事項之理由及裨益 二零二四年年報46,000,000 I-BI-B260,000,000 (i)(ii)(iii) 上市規則之涵義 上市規則14.0775% 股東特別大會及本公司股東批准 股東特別大會 完成 所得款項用途 68,500,00075,350,000 60,000,000 (ii)8,500,000 重大投資 購買、出售或贖回本公司之上市證券 企業管治 C1B.2.3B.2.4(b)C.2.1F.1.3 董事會報告 環境政策及表現 C2環境、社會及管治報告 與持份者的關係 業績 末期股息 財務概要 134 物業、廠房及設備 15 股本 0.20股份 32 儲備 5758 關聯方交易及關連交易 38 流動資金、財務資源及資本負債比率 109,000,000103,000,00033,000,00046,000,0000.290.33178,000,000262,000,000619,000,000800,000,000 集團資產抵押 4,778,0005,929,000281,822,000552,538,0004,816,000 銀行貸款及其他借貸 29 董事會報告 或然負債 作為對沖用途之金融工具 衍生金融工具182,000148,000 應收貸款 23 信貸風險評估政策 1.2.3.4.5.6. 1.2.3.4.5. 持續監察貸款的可收回性及貸款的收回情況 (i)(ii)(iii) 5(a) 委任獨立非執行董事及董事委員會組成變動 竇女士 董事會報告 13.92 83(2) 董事及董事服務合約 執行董事： 獨立非執行董事： 84股東週年大會83(2) 董事及高級管理人員履歷 78 涉及本公司一家間接非全資附屬公司的訴訟 周氏石材COVID-19原告21,000,000 董事會報告 購股權 購股權計劃 合資格參與者 (a) (b)(c) (i)(ii) 2,6610.002% 11,872,66111,872,66110%10% 2,6610.002% 3,561,7983% 董事會報告 120.1%1% 1210 281.00 (a)(b)(c) 10 授出日期承授人11,870,000 10,690,00010,690,000118,726,6179.004% 33 17 董事會報告 更新計劃授權限額及更新服務供應商分限額 11,872,661118,726,61710%3,561,798118,726,6173% 可供發行之本公司股份總數 22,562,66119.004% 11,872,66110% 董事及最高行政人員於本公司股份及相關股份之權益 證券及期貨條例XV352C3標準守則 XV352 主要股東及其他人士於本公司股份及相關股份之權益 336 董事會報告 購買股份或債券之安排 董事於競爭業務之權益 董事於重要交易、安排或合約之重大權益 管理合約 獨立非執行董事之獨立性 3.13 主要客戶及供應商 49.2%70.1%19.1%24.4% 5% 獲准許彌償 薪酬政策 350350 485強積金計劃5%30,000 37 優先購買權 董事會報告 足夠公眾持股量 股東週年大會 二零二五年股東週年大會 暫停辦理股份過戶登記手續 1617 報告期後事項 核數師 周禮謙 公司策略 C1守則B.2.3B.2.4(b)C.2.1F.1.3 使命 為客戶提供創新的優質產品，不但交貨快捷，而且價格公道 ••••• 企業管治原則 遵守守則條文 C1B.2.3B.2.4(b)C.2.1F.1.3 企業管治報告 守則條文第B.2.3條 鍾先生二零二三年股東週年大會審核委員會提名委員會 駱先生 守則條文第B.2.4(b)條 B.2.4(b) 竇女士 (i)13.92(ii)B.2.4(b) 守則條文第C.2.1條 C.2.1 周先生 守則條文第F.1.3條 F.1.3 企業管治報告 董事會 7(www.1166hk.com)(www.hkexnews.hk)公司秘書 C.2.1 3.10(1)(2)3.10A3.133.13 持續專業發展 C.1 出席講座或簡報會╱閱讀材料 執行董事 獨立非執行董事 董事及高級管理人員之責任保險 企業管治報告 董事會運作 10股東特別大會 C.5.7 董事會獨立性評估機制 B.1.3 該機制 審核委員會 審核委員會 提名委員會 提名委員會 企業管治報告 (a)(b)(c)(d)(e)(f) 董事提名政策 (a)委任新董事 (i)(ii)(iii) (iv) (b)董事於股東大會重選連任 (i)(ii)(iii) 薪酬委員會 薪酬委員會 9 企業管治報告 舉報委員會 舉報委員會 D.2.3舉報政策 企業管治職能 (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g) 公司秘書 15 董事進行證券交易 C3標準守則 高級管理人員之股份權益 81,850,000XV 8XV352 風險管理及內部監控 企業管治報告 核數師酬金 服務類型 已付╱應付費用 審核服務 1,750,000 非審核服務 400,000250,00010,000 小計 總計 董事會成員多元化政策 J董事會成員多元化政策 竇女士 13.92 股息政策 M M股息政策 (a)(b)(c) 企業管治報告 (d)(e)(f)(g)(h) 反貪污政策 D.2.4 反貪污政策 員工 股東權利 (i)(ii) 股東召開股東特別大會之程序 (2)(21)74(3) 於股東大會提出議案及向董事會轉達股東查詢之程序 11216enquiry@solartech1166.com(852) 2796 1628(852) 2799 9835 股東通訊政策 L股東通訊政策 企業管治報告 以投票方式表決 13.39(4) 投資者關係 www.1166hk.com 章程文件 公司細則 環境、社會及管治報告 C2環境、社會及管治報告 一般資料 5152 獨立核數師報告 致星凱控股有限公司列位股東 意見 我們53132貴公司貴集團 香港會計師公會 意見基準 香港核數準則守則 關鍵審核事項 無形資產減值評估－採礦權 18 395,864,000 採礦權現金產生單位87,693,000 我們的回應： (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vii)18 獨立核數師報告 物業、廠房及設備以及使用權資產之減值評估 1517 19,832,0005,426,000142,908,000 現金產生單位 我們的回應： (i)(ii)(iii) 投資物業估值 16 281,822,000 我們的回應： (i)(ii)(iii)(iv)16 年報內的其他資料 董事對綜合財務報表的責任 獨立核數師報告 核數師就審核綜合財務報表的責任 90 • ••••• 香港立信德豪會計師事務所有限公司徐家賜P05057 綜合損益及其他全面收益表 綜合損益及其他全面收益表 151617182021 非流動資產總值 流動資產 2223242527 282917 綜合權益變動表 中國 經營業務所用現金 投資活動 投資活動所得現金淨額 融資活動 融資活動所用現金淨額 現金及等