星凯控股二零二三年年报

目錄 23682540657072747678159160 公司資料 核數師 董事 11125 執行董事 法律顧問 獨立非執行董事 •1523 百慕達主要股份過戶登記處 公司秘書 MUFG Fund Services (Bermuda) Limited4th Floor NorthCedar House41 Cedar AvenueHamilton HM 12Bermuda 註冊辦事處 Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda 香港股份過戶登記分處 1617 總辦事處及主要營業地點 11216 主要往來銀行（按英文字母排序） 股份代號 1166 網址 www.1166hk.com 主席報告書 財務業績 Solartech International Holdings Limited*本公司董事董事會本財政年度回顧年374,316,000471,521,00020.6%176,246,000102,218,0000.0740.043 業務回顧 374,316,000471,521,00020.6%205,120,000300,238,00031.7%54.8%157,084,000157,847,0000.5%42.0%12,112,00013,436,0009.9%3.2% 44,677,00033.9%29,548,0007.9%327,313,00013.8%282,018,00075.3%75,413,00055.2%33,770,0009.0%24,118,00020.2%28,980,0007.8% 電線及電纜 205,120,000300,238,00031.7% 銅桿業務 157,084,000157,847,0000.5%38,2008,400 租金收入 12,112,00013,436,0009.9% 礦產 ESGESG 主席報告書 展望 致謝 周禮謙 董事及高級管理人員 執行董事 獨立非執行董事 732 董事及高級管理人員 公司秘書 高級管理人員 (University of Northumbria) (Monash University) 東莞橋梓周氏東莞華藝 財務報表 主要業務及業務回顧 192021本財政年度回顧年67622535 主要風險及不確定因素 採礦業務之風險 (ESG)ESG 外匯風險 市場風險 利率風險 董事會報告 有關出售周氏電業有限公司物業之須予披露交易 賣方A (a)車間初步協議 買方A50,000,00013277號車間155號車間車間初步協議 (b)停車位初步協議 買方B2,500,000131L5停車位停車位初步協議 初步協議AB買方出售事項A57該等物業 釐定代價之基準 A52,500,000A59,300,000評估價值 (i)A(ii)A 進行出售事項A之理由及裨益 COVID-19A11.5%A 所得款項用途 51,900,000 上市規則之涵義 BA聯交所上市規則A5%25%14A 完成出售事項A AAA504,000 A 有關出售上海周氏電業有限公司全部股權之須予披露交易 賣方B買方Z1買方Z2買方Z股權轉讓協議BZ目標公司B17,250,00019,492,500出售事項B 董事會報告 B2,500,000 61183–113,901.00該地塊5,152.00工廠綜合設施500,000 70%12,075,000Z130%5,175,000Z2 Z1Z2Z 17,250,00019,492,500代價 (a)8,625,000Z(1)BZ16,037,500Z22,587,500 (b)8,625,000Z15B105Z16,037,500Z22,587,500 釐定代價之基準 BBZ(i)17,383,000資產淨值(ii)物業評估值26,480,00023,434,000(iii)BBZ 進行出售事項B之理由及裨益 B BB 所得款項用途 B16,985,00019,000,000B 上市規則之涵義 B5%25%14B 完成出售事項B B BB B33 董事會報告 重大投資 股本結構 購買、出售或贖回本公司上市證券 採納新細則 新細則細則(i)(ii)(iii) (www.1166hk.com)(www.hkexnews.hk) 遵守相關法律及法規 企業管治 B.2.3B.2.4(b)C.2.1F.2.2 環境政策及表現 環境、社會及管治4064 與持份者的關係 業績 7071 末期股息 財務概要 160 物業、廠房及設備 董事會報告 股本 0.01股份 34 儲備 7475 關聯方交易 41 流動資金、財務資源及資本負債比率 86,000,00071,000,0009,000,00064,000,0000.290.31261,000,000337,000,000889,000,0001,089,000,000 集團資產抵押 631,000,000692,000,000 銀行貸款及其他借貸 30 或然負債 50,000,00050,000,000 作為對沖用途之金融工具 衍生金融工具62,000734,000 董事及董事服務合約 執行董事： 獨立非執行董事： 84 董事及高級管理人員履歷 67 董事會報告 涉及本公司董事之訴訟 CS Asia Opportunities Master Fund該名周先生CS Asia Opportunities Master Fund 涉及本公司一家間接非全資附屬公司的訴訟 13.09571XIVA 周氏石材COVID-19原告21,000,000 本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。 購股權計劃 二零一二年購股權計劃 二零一二年購股權計劃 採納新購股權計劃 二零二二年股東週年大會新購股權計劃 10 購股權 合資格參與者 董事會報告 (a)(b)(c) (i)(ii) 237,453,234237,453,23410% 3%71,235,970 120.1%1% 1210 281.00 (a)(b)(c) 10 董事會報告 購股權計劃 董事及最高行政人員於本公司股份及相關股份之權益 證券及期貨條例XV352標準守則 XV352 主要股東及其他人士於本公司股份及相關股份之權益 336 購買股份或債券之安排 董事於競爭業務之權益 董事於重要交易、安排或合約之重大權益 管理合約 獨立非執行董事之獨立性 3.13 主要客戶及供應商 40.9%71.7%13.7%25.3% 5% 董事會報告 獲准許彌償 薪酬政策 400400 485強積金計劃5%30,000 40 優先購買權 足夠公眾持股量 股東週年大會 二零二三年股東週年大會 暫停辦理股份過戶登記手續 1617 報告期後事項 44 核數師 周禮謙 企業管治報告 公司策略 守則A.1.1 使命 ••••• 企業管治原則 遵守守則條文 B.2.3B.2.4(b)C.2.1F.2.2 守則條文第B.2.3條 鍾先生二零二一年股東週年大會 駱先生二零二二年股東週年大會 企業管治報告 守則條文第B.2.4(b)條 B.2.4(b) 3.13B.2.4(b) 守則條文第C.2.1條 C.2.1 周先生 守則條文第F.2.2條 F.2.2 董事會 6(www.1166hk.com)(www.hkexnews.hk)公司秘書 C.2.1 3.10(1)(2)3.10A3.133.13 B.2.3B.2.4(b) 企業管治報告 持續專業發展 C.1.4 出席講座或簡報會╱閱讀材料 執行董事 獨立非執行董事 董事及高級管理人員之責任保險 董事會運作 C.5.7 董事會獨立性評估機制 B.1.4該機制 審核委員會 審核委員會 企業管治報告 提名委員會 提名委員會 E.(d)(iii) (a)委任新董事 (i)(ii)(iii)(iv) (b)董事於股東大會重選連任 (i)(ii)(iii) 薪酬委員會 薪酬委員會 9 企業管治報告 舉報委員會 舉報委員會 D.2.6舉報政策 企業管治職能 (a)(b)(c)(d)(e)(f) 公司秘書 15 董事進行證券交易 高級管理人員之股份權益 7XV352 風險管理及內部監控 企業管治報告 核數師酬金 1,900,000250,0001,900,000250,000 董事會成員多元化政策 J董事會成員多元化政策 13.92 股息政策 F.1.1股息政策 (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h) 反貪污政策 D.2.7 反貪污政策 企業管治報告 員工 股東權利 (i)(ii) 股東召開股東特別大會之程序 (2)(21)74(3) 於股東大會提出議案及向董事會轉達股東查詢之程序 11216enquiry@solartech1166.com(852) 2796 1628(852) 2799 9835 股東通訊政策 L股東通訊政策 以投票方式表決 13.39(4) 投資者關係 www.1166hk.com 企業管治報告 章程文件 (i)(ii)(iii) 環境、社會及管治報告 環境、社會及管治環境、社會及管治報告指引指引環境、社會及管治報告 4064 一般資料 6569 周禮謙 環境、社會及管治報告 概覽 (I)目的 聯交所環境、社會及管治報告 (II)報告範圍 (i)(ii)(iii) 中國東莞工廠 (III)編製基準 附錄二十七環境、社會及管治報告指引AB 董事會 (IV)報告期間 二零二三年報告期間 (V)企業目標及願景 環境、社會及管治報告 (VI)環境、社會及管治的管理 二零二二年報告期間 1. 2.關鍵績效指標 3. ISO 9001:2015 (VII)持份者溝通及重要性 環境、社會及管治報告 香港非政府組織 環境、社會及管治報告 環境、社會及管治報告 •••••••• 重要範疇及層面以及相關表現 (A)環境範疇及層面 1.1環境範疇概覽及政策 (2020)1100588 環境、社會及管治報告 1.2環境層面 A1:廢氣排放、污水及廢物排放層面 NOxSOx顆粒物溫室氣體CO2等效二氧化碳 (i)直接有害氣體排放及間接溫室氣體排放 12 * 環境、社會及管治報告 A2(i)1–2% (ii)廢水排放 (iii)有害及無害廢物 3–R3–R A2(iii) (iv)噪音及光污染 環境、社會及管治報告 A2:資源使用 (i)電力及燃料消耗 環境、社會及管治報告 LED 2–3% (ii)水 1–2% 環境、社會及管治報告 (iii)包裝材料及紙張消耗 環境、社會及管治報告 A3:環境與天然資源 A4:氣候變化 環境、社會及管治報告 (i)等效二氧化碳排放 (ii)水 (iii)紙質包裝材料 (B)社會範疇及層面 2.1社會範疇概覽 環境、社會及管治報告 2.2僱傭及勞工常規範疇及層面 57僱傭條例 B1:僱傭 485強積金計劃條例 環境、社會及管治報告  環境、社會及管治報告 環境、社會及管治報告 環境、社會及管治報告 B2:健康及安全 509職業安全及健康條例282僱員補償條例 環境、社會及管治