合金投资：2025年三季度报告

公告编号：2025-051 证券简称：合金投资 新疆合金投资股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 2、利润表项目 3、现金流量表项目 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、关于公司控股股东、实际控制人变更的事宜 公司于2025年7月1日披露了《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更的提示性公告》，2025年6月30日，公司原控股股东广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”）与九洲恒昌物流股份有限公司（以下简称“九洲恒昌”）签署《股份转让协议》，协议约定广汇能源将其持有的公司无限售流通股股份79,879,575股（占公司总股本的20.74%）依法转让给九洲恒昌。权益变动完成后，控股股东由广汇能源变更为九洲恒昌，公司实际控制人由孙广信先生变更为王云章先生（公告编号：2025-027）。 2025年7月4日公司披露了《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》及相关财务顾问核查意见。 2025年8月6日公司收到原控股股东广汇能源提供的中国证券登记结算有限责任公司《证券过户登记确认书》，上述协议转让股权事项已完成过户登记手续办理，股份性质为无限售流通股，过户日期为2025年8月6日。截止本报告出具日，九洲恒昌合计持有公司无限售流通股股份79,879,575股（占公司总股本的20.74%），为公司第一大股东。公司控股股东变更为九洲恒昌，实际控制人变更为王云章先生。同时，根据九洲恒昌在本次协议转让时作出的承诺，其因本次收购而取得的公司股份，自该等股份过户登记完成之日起18个月内不进行转让（公告编号：2025-031）。 2、关于公司受让控股子公司部分股权的事宜 公司于2025年9月9日披露了《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》，因控股子公司新疆汇一智能科技有限公司（以下简称“汇一智能”）原股东之一新疆志能汽车科技有限公司（以下简称“志能汽车”）未按照约定时间履行出资义务，故按照其他股东出资比例，对其所持有的汇一智能9%的股权进行分配，完成分配后，志能汽车不再具有汇一智能股东身份。 同时因公司后续业务发展的实际需要，公司协议受让汇一智能股东湘疆科技（新疆）有限公司所持汇一智能27.45%的股份、新疆庄安电子科技有限公司所持汇一智能16.5%的股份，合计受让股份43.95%。交易完成后，公司持有汇一智能82.45%股权（公告编号：2025-042）。 3、关于控股股东部分股份质押的事宜 公司于2025年9月19日披露了《关于控股股东部分股份质押的公告》，公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司因自身融资需要，向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行质押其持有的公司股份5,500万股，占其所持公司股份比例的68.85%。截止本报告出具日，该股份仍处于质押状态（公告编号：2025-046）。 4、关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的事宜 公司于2025年9月25日披露了《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，2025年9月24日公司召开2025年第二次临时股东大会，选举产生了第十三届董事会非独立董事4名、独立董事3名，共同组成公司第十三届董事会。其中，非独立董事为柴宏亮先生、付湛辉先生、严冬梅女士、杨华强先生，独立董事为胡本源先生、郭金龙先生、刘文斌先生。 2025年9月24日公司召开第十三届董事会第一次会议，选举柴宏亮先生担任公司董事长，聘任姜秋野先生为公司总经理，韩铁柱先生为公司副总经理、董事会秘书，冉晓丹女士为公司副总经理、财务总监，余传阳先生为公司副总经理，王婧女士为公司证券事务代表（公告编号：2025-049）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新疆合金投资股份有限公司 2025年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 新疆合金投资股份有限公司董事会2025年10月21日