图南股份：2025年三季度报告

证券简称：图南股份公告编号：2025-025 江苏图南合金股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣代缴个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、主要会计数据和财务指标变动分析 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司治理结构调整事项 2025年8月15日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。为落实中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》有关工作要求，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及业务规则，公司拟对《公司章程》等29项治理制度进行修订，并新增制定部分治理制度。 2025年9月2日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，同意对《公司章程》等12项治理制度进行修订。根据本次修订生效的《公司章程》，董事会审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不再设置监事会或者监事，另外，公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人。 2025年9月2日，公司召开第五届职工代表大会第十一次会议，经审议，与会职工代表一致同意选举李洪东先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次会议召开前，李洪东先生已辞任公司非独立董事职务。 具体内容详见公司分别于2025年8月16日、9月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-020）、《关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-023）等内容。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏图南合金股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。