国投中鲁机构调研纪要

调研日期: 2025-09-25 国投中鲁果汁股份有限公司是一家浓缩果蔬汁生产企业,成立于2004年,股票代码为600962。公司以苹果、梨等果蔬农产品为原料,主导产品为浓缩苹果汁,占公司产品75%以上。公司产品80%以上出口外销,主要市场为美国、日本、欧洲、澳大利亚、加拿大、俄罗斯等国家和地区。公司在国内苹果原料主产区陕西、山东、山西、河北、辽宁、云南、江苏等地设有浓缩果蔬汁加工厂,在全球主要的消费市场美国设有销售公司。2018年,公司收购波兰Appol集团100%股权,实现了国内浓缩果汁行业的境外产能布局。作为农产品加工企业,公司秉承服务”三农“理念,致力于助农、惠农。公司在中国食品土畜进出口商会、果汁分会、中国苹果产业协会、中国饮料工业协会、中国饮料工业协会果蔬汁分会、国家首批农业产业化重点龙头企业、国家食药同源产业科技创新联盟、北京市农业产业化龙头企业协会等社团中担任重要职务,拥有丰富的行业经验。公司高度重视食品安全管理及质量控制体系建设,通过多项国际认证和国内认证,不断跟进市场需求,坚持创新驱动,提升创新研发能力。 问题1:请问,目前重大资产重组进度如何,电子院是否涉及地产业务,重组有没有实质性的监管红线和法律障碍。 答:尊敬的投资者,您好。公司于2025年7月5日公告了《国投中鲁果汁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告,并于2025年8月2日以及8月30日公告了《国投中鲁关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》。截至目前,公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。公司将在相关工作完成后,再次召开董事会会议审议本次交易相关事项。电子院主营业务包括产业化咨询、工艺设计、设备选型与组线、工程设计与建设、产线调试与运营以及数字工厂、智能工厂整体解决方案。上市公司在取得相关有权方的批准、核准或同意前不得实施本次重组。本次重组能否取得批准、核准或同意,以及获得相关批准、核准或同意的时间均存在不确定性,公司将及时公告本次交易的最新进展。公司所有公告信息均以在指定媒体披露的信息为准。请您关注公司后续公告并注意投资风险。 问题2:王炜先生在公司公布收购电子院股权的方案后迅速调任董事长,是否是集团把接下来的工作重心放到整合资源重新出发上面?因为电子院是我国信息化产业的基础设施设计及施工方,在现在这个国产替代的时刻更是拥有重要的发展机遇,公司已经准备好了切入这条高 速发展的赛道,利用上市公司把电子院做大做强,给股东更好的业绩回报吗?近期股价低迷,连跌数周,股民很关心是否收购进展顺利,想知道更多的可披露细节。股价低迷是否是因为需要募资而故意被压低的。 答:尊敬的投资者,公司管理层始终高度重视全体股东利益,对股价表现保持密切关注。电子院是我国电子信息产业建设领域的知名企业,本次重组为控股股东国投集团将优质资产注入上市公司,助力上市公司核心竞争力、市场影响力和抗风险能力的提升。本次交易所涉及各项工作正在有序开展,具体进展请您关注公司公告。 问题3:公司重组能不能加快一点,公司已经很多年没有给投资者分过红了,一直说公司业绩不理想,作为老牌国资,已经对投资者有一点交代,而不是业绩不好就一点解决方案都没有。 答:尊敬的投资者,您好。公司于2025年7月5日公告了《国投中鲁果汁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告,并于2025年8月2日以及8月30日公告了《国投中鲁关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》。截至目前,公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。公司将在相关工作完成后,再次召开董事会会议审议本次交易相关事项 。公司所有公告信息均以在指定媒体披露的信息为准。请您关注公司后续公告并注意投资风险。本次重组完成后,上市公司的资产规模、营业收入和归属于母公司股东的净利润等主要财务指标预计将得到提升,符合上市公司及全体股东的利益。公司高度重视投资者回报,此前因未满足《公司章程》规定的分红条件而未实施分红。本次重组完成后,上市公司归属于母公司股东的净利润预计将得到提升,公司整体盈利能力有望增强,未来将结合经营情况、发展规划及利润水平,在符合相关法规与章程规定的前提下,积极研究制定合理的利润分配方案,努力回报广大投资者。感谢您对公司的关注! 问题4:公司一季度盈利,为什么二季度会亏损,亏在哪里? 答:尊敬的投资者,公司一季度实现归母净利润2,701万元,二季度实现归母净利润-193万元,二季度亏损主要原因是受美国关税政策影响,销售受到影响,二季度收入较一季度有较大下降,且综合毛利率环比下降,毛利额减少较大。 问题5:公司本次重组,对公司有没有什么好的影响,能不能给投资者分点红,公司已经13年没有分过红。 答:尊敬的投资者,本次重组完成后,上市公司的资产规模、营业收入和归属于母公司股东的净利润等主要财务指标预计将得到提升,符合 上市公司及全体股东的利益。公司高度重视投资者回报,此前因未满足《公司章程》规定的分红条件而未实施分红。本次重组完成后,上市公司归属于母公司股东的净利润预计将得到提升,公司整体盈利能力有望增强,未来将结合经营情况、发展规划及利润水平,在符合相关法规与章程规定的前提下,积极研究制定合理的利润分配方案,努力回报广大投资者。 问题6:请问公司2025年上半年营收情况如何?是否完成预期了呢? 答:尊敬的投资者,今年上半年,公司客户订单需求高于上年同期,销量增长,2025年上半年实现营业收入10.07亿元,同比增长39.68%。 问题7:您好,请问公司今年有扩展其他业务的打算吗? 答:尊敬的投资者,公司在主导产品浓缩苹果汁基础之上,围绕市场需求,坚持研发创新,不断拓展和丰富果蔬汁(浆)产品种类,形成浓缩苹果汁、浓缩梨汁、脱色脱酸果汁及NFC果汁、多品种饮料浓缩液及水果原浆等产品系列。问题8:请问公司最新股东人数(9月20日)是多少? 答:尊敬的投资者,截至2025年6月30日公司普通股股东总数为13,131,如需查询其他时间的股东人数,请您将本人持股证明及身份证件照片发送至公司邮箱(600962@sdiczl.com),公司在审核信息后,将按照相关要求予以回复。感谢您对公司的关注,谢谢!问题9:自贵司发布并购电子院以来,目前一直没有任何进度,请问目前电子院的审计工作进展如何以及是否有溢价收购电子院?答:尊敬的投资者,本次交易所涉及的审计、评估等工作正在有序开展,标的资产的交易价格将以符合法律规定的评估机构出具并经国有资产监督管理部门或其授权机构备案的资产评估报告确定的评估结果为基础,由交易各方协商确定,具体交易价格将在重组报告书中予以披露,敬请关注公司公告。 问题10:请问公司与电子院的重组工作进行到哪一步?能具体说说吗?详细的评审报告、审计报告、重组方案将在什么时候公告?希望董事长、总经理,王炜先生回复的不要太官方,问了等于没问,请对投资者负责。 答:尊敬的投资者,公司于2025年7月5日披露了《国投中鲁果汁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告,并于2025年8月2日以及8月30日披露了《国投中鲁关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》 ,具体内容您可通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的信息进行查看。本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作,本次交易所涉及的审计、评估、尽调等工作有序开展,交易方案正在进一步协商完善中。待相关工作完成后,公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。感谢您对公司的关注!