国投中鲁机构调研纪要

调研日期: 2025-12-08 国投中鲁果汁股份有限公司是一家浓缩果蔬汁生产企业,成立于2004年,股票代码为600962。公司以苹果、梨等果蔬农产品为原料,主导产品为浓缩苹果汁,占公司产品75%以上。公司产品80%以上出口外销,主要市场为美国、日本、欧洲、澳大利亚、加拿大、俄罗斯等国家和地区。公司在国内苹果原料主产区陕西、山东、山西、河北、辽宁、云南、江苏等地设有浓缩果蔬汁加工厂,在全球主要的消费市场美国设有销售公司。2018年,公司收购波兰Appol集团100%股权,实现了国内浓缩果汁行业的境外产能布局。作为农产品加工企业,公司秉承服务”三农“理念,致力于助农、惠农。公司在中国食品土畜进出口商会、果汁分会、中国苹果产业协会、中国饮料工业协会、中国饮料工业协会果蔬汁分会、国家首批农业产业化重点龙头企业、国家食药同源产业科技创新联盟、北京市农业产业化龙头企业协会等社团中担任重要职务,拥有丰富的行业经验。公司高度重视食品安全管理及质量控制体系建设,通过多项国际认证和国内认证,不断跟进市场需求,坚持创新驱动,提升创新研发能力。 问题1:公司未来发展趋势如何? 答:尊敬的投资者您好,公司将始终致力于提升上市公司质量,坚持高质量发展。谢谢! 问题2:后续重组仍需召开董事会、股东会及监管核准,能否披露这三大关键环节的大致时间安排,以便投资者合理预期?答:尊敬的投资者您好,目前有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项事宜,具体信息敬请关注后续公告。谢谢! 问题 3:公司 11 月 28 日公告重组已进入国资评估备案阶段,请问目前该备案是否已获监管受理?当前推进是否存在核心卡点或需补充材料的情况? 答:尊敬的投资者您好,目前有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项事宜,具体信息敬请关注后续公告。谢谢! 问题 4:本次重组的发行价格、配套资金等核心条款是否存在调整可能?目前是否存在可能影响重组推进的潜在不确定性因素?答:尊敬的投资者您好,根据已披露的预案,本次发行股份购买资产的发行价格为 10.98 元/股,在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行价格将进行相应调整;本次拟募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的 100%,且发行股份数量不超过本次重组完成后上市公司总股本的 30%。目前有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项。敬请您关注公司重组进展公告,并注意投资风险,理性投资。谢谢! 问题5:请问,电子工程设计院 2024 年中标的合同金额是多少? 答:尊敬的投资者您好,公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。标的公司相关信息详见公司披露的《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》或后续披露的相关公告。敬请您关注公司重组进展公告,并注意投资风险,理性投资。谢谢! 问题6:公司未来的分红计划和派息政策? 答:尊敬的投资者您好!感谢您的关注。公司将致力于提升上市公司质量,夯实经营业绩与盈利基础,在公司具备分红条件时,努力提升股东回报水平。 问题 7:电子院 2025 年的营业收入和利润大概在什么水平?与 2024 年相比增长多少? 答:尊敬的投资者,标的公司相关信息请关注公司后续披露的相关公告,谢谢。 问题8:公司最新经营及业绩情况如何? 答:尊敬的投资者,至 3季度末,公司营业收入和利润同比实现较大增长,具有成长性和盈利能力;资产负债率同比下降,财务风险和营运能力指标处于合理区间,股东权益持续增长,财务状况良好,实现了股东价值增加。 问题 9:收购电子工程设计院国资评估备案程序还需要多久? 答:尊敬的投资者,目前有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项事宜,具体信息敬请关注后续公告。谢谢!