高新发展机构调研纪要

调研日期: 2025-09-12 成都高新发展股份有限公司成立于1992年,是国家高新技术产业开发区中第一批股份制试点企业,也是国家科委、国家体改委在全国进行科技与经济相结合的首家股份制试点企业。公司以“发展高科技,实现产业化”为初心使命,目前主要经营电源、电子元器件、功率半导体等电子产品的研发、生产和销售。公司是国家高新技术企业,也是智慧城市业务起点。高新发展将持续嫁接高科技产业链新技术、新资源,夯实高科技实业发展基础,为成都高新区主导产业建圈强链和城市发展贡献上市公司力量。 1.冯总你好,请问一下公司会继续向科技领域转型么? 答:您好,感谢您对公司的关注。公司近年来积极实施转型战略,将始终聚焦向科技型企业转型战略目标,不断提升上市公司质量。在未来相当长时期内,在做强做优前期培育的功率半导体和数字能源业务基础上,继续沿着战略性新兴产业和新质生产力方向进行科技型产业拓展和布局。谢谢! 2.你好,公司 ESG 可持续发展方面做了哪些工作? 答:您好,感谢您对公司的关注。公司重视上市公司 ESG 专业治理能力建设,搭建了“董事会-战略与 ESG 委员会-战略与 ESG工作小组”三级治理架构,制定了《成都高新发展股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作规程》,推动构建 ESG 常态化管理体系, 持续提升企业的可持续发展能力。公司已披露《成都高新发展股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》,具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在指定媒体巨潮资讯网披露的公告。谢谢! 3.公司如何保证股民权益 答:您好,感谢您对公司的关注。公司董事会和管理层将保持战略定力,进一步不断提升治理能力和经营质效,努力争取将公司打造成核心业务优势明显、盈利能力突出的高科技优质国有上市公司,增强对广大投资者的回报能力。公司将在保证经营发展的同时,加强分红能力,让广大投资者分享公司发展经营成果,回报投资者。作为高新发展独立董事,为保障股民权益,将核心做到以下四点:一是坚守独立立场,在关联交易、内部控制、财务报告等关键事项上严格把关;二是发挥专业优势,紧盯风险点,对可能损害中小股东利益的行为坚决说 “不”;三是主动倾听中小股东诉求,确保其声音被重视,用尽责履职筑牢保护屏障;四是积极开展现场工作,通过独立董事专门会议等方式提供 专业、客观的建议。谢谢! 4.公司培育的科技转型业务数字能源业务具体发展情况如何? 答:您好,感谢您对公司的关注。公司子公司成都倍特数字能源科技有限公司(以下简称倍特数能)为公司从事能源系统、能源设备、能源工程等业务的主要载体,其以不断积累的产业园区智慧能源运营管理经验为支撑,聚焦虚拟电厂、分布式能源等应用场景,提供储能柜、充电桩等能源装备。在技术研发方面,倍特数能推进储能能量管理系统(EMS)研发;成都高新区虚拟电厂示范项目荣获国家发改委第二批绿色低碳先进技术示范项目,面向新型电力系统的虚拟电厂关键支撑技术纳入 2025 年成都市绿色低碳技术装备目录;新增取得 3项专利(1 项发明专利、2项外观专利)和企业用能管理平台 V2.0、企业弹性负荷管理平台V1.0 等 4 项软件著作权。数字能源业务未来将继续扩容业务场景,加强虚拟电厂 2.0 平台研发升级,培育用户侧储能增长极,依托标杆项目示范效应,业务范围逐步拓 展。数字能源业务是公司科技转型培育的业务,目前占公司总体业务收入比重较小,敬请投资者理性投资,注意投资风险,谢谢! 5.公司收购的芯未和森未半导体的发展情况,未来的发展目标是什么? 答:您好,感谢您对公司的关注。公司功率半导体业务持续推进技术、市场及质量攻坚。在技术方面,聚焦光伏、储能、新能源车、高端工控等主流应用场景,布局重点产品研发项目,推进新技术预研,开展第 8 代 IGBT 平台、SiC 模块、高功率密度 B系列封装平台等重点项目的开发,已取得 86 项专利等知识产权。在市场方面,推进储能、光伏、新能源车、工控、商业空调等产品行业大客户的导入以及晶背线、封装线客户导入。在质量管理方面,强化质量管理体系建设,持续优化项目过程管控,提升产品良率,获得 IATF16949汽车行业质量体系认证证书,构建起全面、科学、规范的质量管理体系,质量管理涵盖产品设计、生产制造、交付及售后服务等全流程。未来将持续推动功率半导体业务良性发展,谢谢! 6.华鲲振宇增资公司是否有参加增资。 答:您好,感谢您对公司的关注。关于题述事项公司目前没有按照相关规定应披露未披露的信息,上市公司相关信息请投资者以公司在指定媒体披露的公告为准,敬请投资者理性投资,注意投资风险。谢谢! 7.请问收购华鲲振宇事宜还在继续推进吗 答:您好,感谢您对公司的关注。公司已于 2024 年 4 月 19日披露《关于终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》(2024-25),本次重组已终止。截至目前,不存在根据相关规定应披露未披露的信息。公司若有达到 信息披露标准的事项,将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资,注意投资风险,谢谢! 8.截至 9/10 的股东人数,谢谢! 答:您好,感谢您对公司的关注。截至 2025 年 9 月 10 日,公司股东人数为 58,246,谢谢!