20250708中国罕王3788HK有关分拆上市的资源公告说明交流纪要草稿

分拆上市与融资相关

• 分拆上市方案：罕王黄金股份将以实物分派形式分给中国罕王股东，使原有股东同时成为两家公司股东。
• 融资计划：分拆申请提交时启动融资，目标在上市前完成。融资规模待科研结果确定，资金来源包括：
  • 罕王黄金自有资金
  • 澳大利亚项目贷款及融资
  • 引入战略投资人
• 上市融资：上市时不再发行新股票进行融资。

金矿业务资产

• MtBundy项目：
  • 资源量300万盎司，储量164万盎司，可研规划年产超5吨黄金，位置便利。
  • 因金价上涨，入选品位放宽预计储量将增加，公司正以3752元/盎司保守定价核算储量，完成后公布数据。
• Cygnet项目：现有资源170多万盎司，近期打钻增加1.1万盎司，资源储量提升。
• 发展规划：
  • 优先开发新项目，预计2025年二季度完成手续，2026年二季度开工MtBundy项目，2027年下半年投产。
  • 2028年第二季度开工MtBundy项目，两年后投产，至2030年黄金产量达8-9吨。

公司治理与其他

• 公司治理结构：
  • 董事会四位执行董事（汤总、两位张总、邱总），大股东任董事长，邱总任CEO。
  • 股权激励计划不超过10%，重组后罕王黄金将持股100%，核心管理层在黄金层面持股。
• 战略投资者选择：
  • 考虑行业企业（如紫金）及长期投资机构，面向境内外投资者。
  • 遵循同股同价原则，兼顾价值观与战略协同，已有境内外机构表达投资兴趣。