20250708中国罕王3788HK有关分拆上市的资源公告说明交流纪要草稿

、分拆上市与融资相关1 ）分拆上市方案：将罕王黄金的股份整体以实物分派形式分给中国罕王股东，股权登记日在册股东将获一定比例罕王黄金股份，使其同时成为中国罕王和罕王黄金股东；2）融资相关：提交分拆申请时逐步启动融资工作，希望在提交上市申请前完成。 融资规模需等项目科研结果出来后确定，资金来源包括罕王黄金自有资金、在澳大 20250708中国罕王（3788.HK）有关分拆上市的资源公告说明交流纪要草稿1 、分拆上市与融资相关1）分拆上市方案：将罕王黄金的股份整体以实物分派形式分给中国罕王股东，股权登记日在册股东将获一定比例罕王黄金股份，使其同时成为中国罕王和罕王黄金股东；2）融资相关：提交分拆申请时逐步启动融资工作，希望在提交上市申请前完成。 融资规模需等项目科研结果出来后确定，资金来源包括罕王黄金自有资金、在澳大利亚进行项目贷款和融资，以及引入战略投资人等。 上市时不会再发行新股票进行融资。 2、金矿业务资产1）MtBundy项目：资源量300万盎司，储量164万盎司，可研规划年产超5 吨黄金，位置便利，靠近国际机场和铁路。 因金价上涨，入选品位放宽预计该项目储量将增加，公司正请独立机构以3752元/盎司保守定价做储量核算，完成后会公布数据。 2）Cygnet项目：现有资源170多万盎司，近期打钻增加1.1万盎司，资源储量增加。 3）发展规划：综合考虑开发成本、矿石量等因素，优先开发新项目。 预计2025年二季度拿到大部分手续，2026年第二季度开工建设，2027年下半年投产。 后续2028年第二季度开工MtBundy项目，两年后投产，到2030年公司黄金产量能达8-9吨。 3、公司治理与其他1 ）公司治理结构：罕王黄金董事会有四位执行董事，包括汤总、两位张总和邱总本人，大股东担任董事长，邱总担任CEO。 公司有至多不超过10%的股权激励计划，完成股权重组后，罕王黄金将持有相关公司100%股份，核心管理层会在黄金层面持股。 ）战略投资者选择：寻找战略投资者既考虑行业内企业如紫金等，也考虑长期投资机构，面向境内外投资者。 选择时遵循同股同价原则，同时考虑企业价值观和战略协同因素，目前已有境内外机构表达投资兴趣。