北京维通利电气股份有限公司招股说明书(申报稿)

Beijing Victory Electric Co.,Ltd. （申报稿）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序， 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 公司主营业务为硬连接、柔性连接、触头组件、叠层母排和CCS等系列化电连接产品以及同步分解器等产品的研发、生产和销售。公司致力于为全球各领域客户提供高性能电连接产品及贴合其个性化需求的产品组合方案，使电连接更加安全、可靠、绿色、智能。 一、上市的目的 公司下游应用领域包括电力电工、新能源汽车、风光储以及轨道交通等。近年来，受益于行业发展态势及良好的政策环境，上述应用领域得到长足发展，进而带动电连接产品需求的快速增长。通过本次上市，有利于公司提高产品产能，满足市场增长需求，并在巩固现有客户的基础上，积极开拓新客户和新市场。 同时，电连接产品呈现集成化、轻量化、智能化的发展趋势，对绝缘性能、导电性能及生产工艺的要求日益趋高。上市后，公司将加大研发投入，引进设备及人才，聚焦电连接产品发展趋势，探索绝缘材料、复合导电金属材料在电连接产品中的应用，创新生产工艺，力求技术突破，提升产品电气性能、安全性和可靠性，巩固公司在电连接产品市场的地位。 上市后，公司将持续优化治理结构，加强运营管理，提升效率和抗风险能力，并通过持续创新和市场拓展实现业绩稳健增长，为股东创造丰厚回报。同时，公司将积极履行社会责任，推动行业技术进步，为社会发展贡献力量，达成企业与股东、员工和社会的共同进步。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 股份公司成立以来，公司建立了由股东（大）会、董事会、监事会（已取消）和高级管理人员组成的权责明确、运作规范的法人治理结构，并设立了董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等四个专门委员会。公司股东（大）会、董事会、监事会（已取消）、高级管理人员及独立董事按照各项规章制度履行相应职责，公司治理情况良好。 同时，公司高度重视全体投资者的价值回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，切实维护股东权益，让全体投资者共享企业发展成果。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次募集资金计划用于“电连接株洲基地（一期）建设项目”“无锡生产基地智能化建设项目”“北京生产基地智能化升级改造项目”以及“研发中心建设项目”。 其中，“电连接株洲基地（一期）建设项目”“无锡生产基地智能化建设项目”“北京生产基地智能化升级改造项目”的投入实施将提升公司产能和智能制造水平，优化运营管理体系；“研发中心建设项目”将提升公司的研发能力。募投项目的实施将全面增强公司的经营实力，提高业务承接能力，使公司收入和利润实现持续增长，从而进一步提升公司在行业中的地位和影响力。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司重点服务电连接产品中高端客户，与电力电工、新能源汽车、风光储以及轨道交通领域的头部企业保持良好的合作关系。这些客户资源为公司带来持续且稳定的订单，保障了公司的营收规模和现金流入。此外，凭借良好的产品质量和服务，公司客户粘性不断增强，进一步巩固了市场地位，为持续经营提供了有力支撑。 同时，公司重视技术创新和产品开发，报告期内累计研发投入23,612.77万元。这使得公司能够紧跟行业技术发展趋势，快速响应客户需求，不断推出满足市场需求的新产品，增强了公司在市场中的竞争力和适应性。 公司将充分发挥多年积累的产品和技术优势，紧跟经济发展形势和行业生态变化的趋势，沿着“国产化”到“国际化”的发展道路，深耕国内市场的同时，大力扩展海外市场，通过技术创新，持续为国内外客户提供优质的产品和服务。 短期而言，公司在确保现有主要产品销售收入稳定增长的基础上，力争用2-3年的时间取得孵化中的业务单元（CCS、同步分解器和连接器）的业绩突破，逐步扩大在新能源汽车行业头部客户的市场份额。同时，借助塞尔维亚工厂的区位优势，获取更多海外订单，提升品牌国际知名度和国际业务占比，完善全球战略布局。 中长期来看，公司将持续巩固在电力电工领域的市场地位，并通过持续的技术创新和产品迭代，在新能源汽车“三电”电连接产品及解决方案领域构建竞争优势，力争成为技术的引领者和头部客户的首选品牌。在其他行业市场，公司将依托产品组合方案和“一站式”服务，紧跟行业发展态势，重点把握头部客户的市场机会，提升公司的综合实力和市场影响力。 本次发行概况 目录 声明.....................................................................................................................................................1 致投资者的声明...................................................................................................................................2 一、上市的目的............................................................................................................................2二、发行人现代企业制度的建立健全情况................................................................................2三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划................................................................2四、发行人持续经营能力及未来发展规划................................................................................3 第一节释义.........................................................................................................................................9 一、一般术语................................................................................................................................9二、专业术语..............................................................................................................................11 第二节概览.......................................................................................................................................13 一、重大事项提示......................................................................................................................13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..........................................................................16三、本次发行概况......................................................................................................................16四、发行人主营业务经营情况..................................................................................................18五、发行人板块定位情况..........................................................................................................21六、发行人主要财务数据及财务指标......................................................................................24七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况......................................................24八、发行人选择的具体上市标准..............................................................................................24九、公司治理特殊安排等重要事项..........................................................................................25十、募集资金用途与未来发展规划..........................................................................................25十一、其他对发行人有重大影响的事项..................................................................................26 第三节风险因素...............................................................................................................................27 一、与发行人相关的风险..........................................................................................................27二、与行业相关的风险..............................................................................................................30三、其他风险......................................................................................