广西田园生化股份有限公司招股说明书(申报稿)

声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 强国必先强农，农强方能国强。农业强国是社会主义现代化强国的根基。国家高度重视农业发展，2025年4月，中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划（2024-2035年）》提出：全方位夯实粮食安全根基，把中国人的饭碗端得更牢更稳；全领域推进农业科技装备创新，加快实现高水平农业科技自立自强；全环节完善现代农业经营体系，促进小农户和现代农业发展有机衔接；全链条推进农业产业体系升级，提升农业综合效益。农药是农业生产中的重要物资，对于控制病虫草害、保障粮食安全、提升农产品质量和保护生态环境具有不可替代的作用。随着国家对关系到国计民生、社会稳定和国家安全的粮食安全的日益重视，农药行业的战略重要性愈发突出。 发行人主营农药制剂的研发、生产和销售，在非专利原药制剂、创制农药制剂以及高工效农药制剂细分领域不断取得新突破，已逐步成长为国内领先的农药制剂企业和少数拥有创制农药产业化能力的农业科技企业。发行人是农药制剂行业内唯一获得过两项国家科学技术进步奖二等奖的企业。以成功产业化创制农药毒氟磷在防治水稻黑条矮缩病方面的技术创新为主要依托，发行人在2014年获得国家科学技术进步奖二等奖。以在药械结合、药肥结合的超低容量制剂、药肥等高工效新制剂和施药技术领域的科技创新为主要依托，发行人获得2019年国家科学技术进步奖二等奖。根据中国农药工业协会最新发布的2024年度农药行业销售额1.5亿元以上制剂企业名单，发行人销售额位居内资农药制剂企业第四名，在保障国家粮食安全、助力农业强国建设方面发挥了一定作用。 当前，我国农药行业风险与机遇并存。一方面，我国农药行业存在企业数量多规模小、产业集中度低、创新能力薄弱、品种结构老化等问题；另一方面，随着极端气候的频繁出现和农作物结构的调整升级，危害农业生产安全的病虫草鼠害的种类和抗性以及环境逆境危害不断演进，需要农药企业不断创新产品和技术，才能为农业生产安全提供物资保障；再一方面，随着国民生活品质的提高，社会公众对农业投入品的绿色化需求日趋重视，农药企业需不断将产品向高效低毒绿色化方向升级。国家鼓励农药企业通过绿色发展加快转型升级，鼓励企业加强科 技创新，创制新农药、开发新工艺、应用新技术，行业进入创新驱动、绿色发展的转型整合期。通过本次上市，将助力发行人紧抓我国农药产业转型升级的战略机遇期，充分利用已有的资源和优势，秉承“农活体面轻松、农业增收省工”的经营宗旨，紧盯农业生产中的重大问题及突出问题，持续增强研发创新能力，以作物为中心、以全程解决方案为依托，服务于种植业者的保产增收和农业现代化。同时通过上市，将助力发行人进一步完善现代企业治理体系，谋求企业长远健康发展，更好地履行“为股东创一流回报、为员工谋一流福利、为社会奉一流服务”的企业使命。通过上市，可助力发行人持续扩大品牌影响力与知名度，利用上市公司平台吸引留住优秀人才，打造人才发展高地，持续助力我国农业农村现代化迈上新台阶。 二、发行人现代企业制度的建立和健全情况 股份公司设立以来，发行人已建立了符合上市公司要求的现代企业管理制度。建立了由股东会、董事会、审计委员会、经理层组成的法人治理结构，制定和完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》以及各专门委员会工作细则等内控制度并有效运行。未来，发行人将基于业务发展和监管政策变化持续改进、完善内部管理制度和机制，切实履行各自应尽的职责和义务，保障公司和全体股东的利益。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 发行人本次募集资金投资项目分别为“广西顺安绿色农用化学品及配套加工中心项目（一期）”“广西-东盟经济技术开发区生产基地绿色及数字化改造项目”“河南金田地生产基地智能化改造项目”“区域研发中心建设项目”和“农服销售新渠道赋能建设项目”。本次募集资金投资项目均围绕发行人主营业务开展，主要投向研发创新、产能扩张、现有生产线升级改造和销售渠道拓展，为公司后续高质量发展奠定基础。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 发行人自2001年设立以来，持续从事农药制剂的研发、生产和销售，主营业务未发生重大变化。随着研发创新能力不断增强，发行人形成了成熟的研发生产体系和产品结构。具有鲜明特色的扁平化销售渠道不断拓展，服务能力不断提升， 存货周转率高，行业地位日益突出。报告期内，在国内农药制剂行业排名中，发行人均排名前列，与同行业可比公司比较，发行人收入规模处于较为领先地位，具备稳健的经营能力。 未来，发行人将继续聚焦于农药制剂领域，持续研发更有利于农作物保产增收的高效绿色新制剂，包括非专利原药制剂、创制农药制剂、种肥药械技术融合的新制剂以及支撑作物增收的种肥药械系统工程技术成套产品、新型肥料，持续拓展公司服务种植业者的业务边界，完善产品及服务体系，扩大国内销售规模及市场占有率，持续健康发展。积极拓展国际业务，与全球农化巨头同台竞技，以“问鼎中国农化产业，跻身世界强手之林”为愿景，致力于成为国内领先、在国际上有一定影响力的农业科技企业，深度融入我国从农药大国成长为农药强国的历史进程。 （本页无正文，为《致投资者的声明》之签署页） 发行概况 目录 声明................................................................................................................................1 一、发行人上市的目的.........................................................................................2二、发行人现代企业制度的建立和健全情况.....................................................3三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划.........................................3四、发行人持续经营能力及未来发展规划.........................................................3 发行概况.......................................................................................................................6 目录................................................................................................................................7 第一节释义...............................................................................................................11 一、一般释义.......................................................................................................11二、专业术语释义...............................................................................................14 第二节概览...............................................................................................................16 一、重大事项提示...............................................................................................16二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................18三、本次发行概况...............................................................................................18四、发行人主营业务经营情况...........................................................................20五、发行人的板块定位情况...............................................................................22六、发行人主要财务数据及财务指标...............................................................22七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况...................................23八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................23九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................................................24十、募集资金运用与未来发展规划...................................................................24十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................25 第三节风险因素.......................................................................................................26 一、与发行人相关的风险...................................................................................26二、与行业相关的风险.......................................................................................29 第四节发行人基本情况...........................................................................................32 一、发行人基本情况...........................................................................................32