科源制药机构调研纪要

科源制药机构调研报告 调研日期: 2025-05-15 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、近期并购重组火热,请问科源制药收购宏济堂主要目的是什么? 尊敬的投资者您好!公司收购的目的主要体现几种: 1、整合集团内优质中成药资产,打造具有市场竞争力的医药大健康平台;2、丰富上市公司产品布局,提升上市公司抗风险能力及市场竞争力;3、充分发挥协同优势,提高上市公司经营效率及盈利能力。感谢您对公司的关注! 2、我想问主持人,为啥 41元收购的宏济堂股权,却要 16.73元低价发行?这符合谁的利益? 尊敬的投资者您好,根据《重组管理办法》的相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 80%;市场参考价为定价基准日前 20个交易日、 60个交易日或者12个交易日的公司股票交易均价之一。本次发行股份购买资产发行价格选择首次董事会决议公告日前 20 个交易日的上市公司股票交易均价为市场参考价,本次发行股份购买资产发行价格按照不低于首次董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%的原则,经双方协商一致确定为 16.73 元/股,符合法规要求。发股价格作为本次重组的要素之一,董事会已审议通过、关联董事回避表决,后续将召开股东大会、关联股东将回避表决。感谢您的关注!