*ST聆达机构调研纪要

聆达集团是一家成立于2005年的新能源产业公司,以技术为核心,涉及技术研发、工程设计、设备制造、工程施工、运营管理等多个领域,致力于新能源产业发展、生态环境改善和能源节约。公司于2010年在深圳创业板上市,股票代码为300125。聆达集团在水泥、钢铁、冶金、焦化等行业进行了实践,取得了丰硕的成果,为企业的节能减排做出了贡献,得到了市场的高度认同。自2013年开始,公司不断寻求多元化的发展机会,重点发展天然气清洁能源领域和光伏发电领域。2014年,公司收购了格尔木神光新能源有限公司,拥有最先进的高倍聚光光伏发电技术。2017年,公司利用国家的地域优势、政策优势和资源优势,重点发展金融投资、高科技投资、大健康等领域的新业务发展。2020年,公司通过重大资产重组投资收购金寨嘉悦新能源科技有限公司,致力于提供高转化率、低衰减和高发电量的光伏电池,为客户在太阳能领域提供高效电池解决方案。公司秉承“精诚致远、专注砺业”的经营理念和“命运、责任、荣誉、利益”的核心价值观,引导员工“成员企业以聆达集团为荣、干部员工以聆达集团人为荣”的文化认同,坚持专业化发展方向,大力推进管理创新,不断提升核心竞争力,促进公司可持续发展。 投资者网上提问 投资者提出的问题及公司回复情况公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复:1、随着重要子公司停产,在 2025 年,如何确保营收超过 1 亿元?公司重要子公司金寨嘉悦目前仍处于停产状态,2025 年一季度营业收入约 286万元,今年营收压力较大,公司正在积极拓展其他业务渠道,减轻金寨嘉悦停产带来的营收压力。销售团队加大市场开发力度,寻找新的客户资源和项目机会,努力提升业绩。2、请问:现在针对本公司的立案调查执行到哪一步,谢谢目前公司处于立案调查阶段,公司将积极配合中国证监会的各项工作并持续关注上述事项的进展情况,如有进展公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。3、违规担保情况解决了吗?当前公司及子公司违规担保余额为 1,600万元,相关情况详见公司于 2025年4月24日披露的《违规担保解除情况专项审核报 告》,后续如有进展,公司将及时公告。4、公司有退市风险吗公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为-85,579 万元且扣除后营业收入为 5,785 万元,期末净资产为-53,841 万元。根据《上市规则》第 10.3.1 条第一款第(一)(二)项规定:上市公司出现"最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于 1 亿元的情形。";"最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值",公司股票交易于 2025 年 4 月25 日起被实施退市风险警示。如公司 2025年度出现《上市规则》第 10.3.11规定的第(一)项至第(十)项关于终止公司股票上市交易的相关情形,深圳证券交易所将终止公司股票上市交易。5、预计会在什么时候得到法院批准重整?投资者您好,公司严格按照深圳证券交易所信息披露要求履行信披义务,公司预重整相关进展情况请关注后续公告和全国企业破产重整案件 信息网,感谢您的关注。6、重整进度如何公司目前处于预重整阶段,如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,提升持续经营能力;若重整失败,公司将存在被宣告破产清算的风险,如果公司被宣告破产清算,根据《上市规则》的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。鉴于公司重整事项存在重大不确定性,公司将持续关注事项进展,请投资者理性投资,充分关注二级市场有关风险。7、王董事长好!请问:1、ST 聆达重整事宜,法院审批的推进是否正常?预估审批落地时间;2、2024.12.31 证监会关于公司信披违规的立案事宜,已经快半年了,请问什么时间能够披露此案信息?谢谢!投资者您好,公司目前处于预重整阶段,如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,提升持续经营能力;若重整失败,公司将存在被宣告破产清算的风险,如果公司被宣告破产清算,根据《上市规则》的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风 险。鉴于公司重整事项存在重大不确定性,公司将持续关注事项进展,请投资者理性投资,充分关注二级市场有关风险。感谢您的关注。8、聆达借的 1500 万目前主要用于什么?投资者您好,为满足公司日常运营及推进后续重整工作需要向重整投资人合肥威迪半导体材料有限公司借款,借款总额不超过 1,500万元,借款期限 1 年,利息为年利率 3%,感谢您的关注。9、请问 5 月10日,最新股东数是的多少?谢谢!投资者您好,截至 2025 年 5 月 9 日公司在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东户数(合并普通账户和融资融券信用账户)为 12,248户,感谢您的关注。