美瑞健康国际年报 2024

目 錄 23921436367717273757678171172173 註冊辦事處 董事會 執行董事 Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda 根據公司條例第XIV部登記之香港總辦事處及主要營業地點 非執行董事 892906 獨立非執行董事 核數師 588 授權代表 公司秘書 主要往來銀行 審核委員會 股份過戶登記總處 Codan Services LimitedClarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda 薪酬委員會 香港股份過戶登記分處 1617 提名委員會 公司網址 www.meilleure.com.cn 戰略委員會 股份代號 2327 聯席主席報告書 近期發展 16 602.99 DeepSeek 經營概覽 健康醫療相關業務分部—細胞治療和健康管理業務 5 聯席主席報告書 26525030 IND4W-iNKT常州一院W-iNKT 健康醫療相關業務分部—皮膚健康管理業務 + 60%+40%WOW COLOUR120 聯席主席報告書 (Lumenis)CNAS 海外業務 CBDAlpReleafAlpReleafCBD YarrabendLevel 10Pty Ltd.Rothelowman 展望 530.0 周旭洲 管理層討論與分析 財務回顧 收益 50.7129.3(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii)(viii)(ix)CBD(x) 129.360.8%50.778.6(i)30.430.3(ii)19.8 毛利及毛利率 28.978.163.0%60.4%57.0% 49.2(i)26.9(ii)21.5 其他收入及收益淨額 53.324.928.4114.1%(i)14.1(ii)6.0(iii)0.24.0(iv)3.2 經營開支總額 31.639.37.719.6%7.9 融資成本 10.311.41.19.6%0.9 除稅後溢利 32.038.56.516.9% 26.921.5 (ii)16.3 (i)14.94.5(ii)14.1(iii)7.7(iv)6.0(v)0.24.0(vi)3.7(vii)2003.2 管理層討論與分析 業務回顧 健康醫療相關業務 19.648.159.3%15.019.3(i)26.9(ii)18.59.5 貿易業務 13.862.678.0%7.211.135.1%21.5(i)7.16.7(ii)3.8 物業相關業務 17.218.67.5%39.634.813.8%(i)5.7(ii)3.73.3 Lot A & B, 626 Heidelberg Road, Alphington, VIC, 3078, Australia100%11,4886.518,752109 股本投資業務 4.415.6(i)14.1(ii)6.2 管理層討論與分析 980.4778.4202.0(i)208.8(ii)18.9(iii)11.8(i)18.5(ii)18.3688.3918.8230.5(i)76.4(ii)74.3(iii)64.4(iv)7.4(v)5.5 467.3442.924.4(i)11.7(ii)8.1(iii)5.2 資產淨值 1,201.41,254.352.9(i)54.7(ii)16.4(iii)15.132.0 29.9106.385.2%7.9%4.8%1.4%0.6%0.1%91.8%5.6%1.3%1.0%0.2%0.1% 186.0 254.0(i)308.4(ii)228.9(iii)15.7(i)265.1(ii)12.6(iii)12.6(iv)4.6(v)3.6 6.4(i)126.5(ii)105.7(iii)16.4(iv)10.3 301.8296.6 本集團之資本架構 管理層討論與分析 財政政策 資產負債比率 21.6%15.3% 331.1227.41,201.61,254.2 資本開支 132,000827,000 資本承擔 96.210.9 集團資產之抵押 或然負債 本集團之投資策略概述 重大收購及出售 重大借貸交易 商業模式及信貸風險評估政策 (i)(ii)(iii) (i)盡職審查及客戶信貸風險評估 管理層討論與分析 (ii)評估及審批程序 1414 14A14A (iii)貸款後監督及貸款收回 應收貸款之主要條款 1.200,000,0003.05% 管理層討論與分析 2.239,445,000 應收貸款之減值及撇銷 1,104,000— 所持有之重大投資 108.1112.6 ———— 5% 重大投資或資本資產之未來計劃 匯率波動及相關對沖之風險 僱員及薪酬政策 465713.714.1 董事會報告 主要業務 23 業務回顧 38920 主要風險及不確定性 宏觀經濟 法律、監管和合規風險 聲譽及業績風險 財務風險 5 環境政策及表現 13.91C2環境、社會及管治 遵守法律及法規 與主要持份者的關係 僱員 客戶 供應商 業績 71170 董事會報告 末期股息 0.40.4 股東週年大會 99595906–5912 暫停過戶登記以確保股東有權出席股東週年大會並於會上投票 1617 1617 五年財務摘要 171 股本 41 股本掛鈎協議 購股權計劃 17 條款概要 17 (a)目的 (b) (b)參與者 購股權合資格參與者 (c)可供發行股份總數 10%427,175,26310%10.4% (i)10% (ii)10% 30%30% 董事會報告 (d)向任何一名個人授出之購股權數目上限 121%121%(i)(ii) (e)行使價 (i)(ii)5(iii) (f)行使購股權之時間 101010 (g)接納購股權 1.00 1. 2.61,248,000 3.18,000,000 4.(i)25%(ii)25%(iii)25%(iv)25% 董事會報告 5.(i)25%(ii)25%(iii)25%(iv)25% 6.(i)25%(ii)25%(iii)25%(iv)25% 7.(i)25%(ii)25%(iii)25%(iv)25% 8.(i)25%(ii)25%(iii)25%(iv)25% 9. 10.6,258,000 (i)投資實體之董事 5,754,000 49,889,0001,668,651,0003.0%35.20% (ii)管理顧問 504,000 427,175,26310.4%13,716,00015,043,500 董事會報告 4,093,234,915 45 購股權估值 45 儲備 44(b)75 可供分派儲備 233,366,000279,717,000 優先購股權 購買、贖回或出售本公司之上市證券 物業、廠房及設備 18 董事 執行董事 非執行董事 獨立非執行董事 87(1) 董事及主要行政人員資料變動 13.51B(1) ••9668•1165 13.51B(1) 董事會報告 董事之服務合約╱委任函 3.09D 董事及主要行政人員於股份、相關股份及債券之權益及短倉 352XVXV78 4.113,890,00080%80%99% 董事會報告 (b)於購股權之權益 直接實益擁有之購股權數目1 董事姓名 22 1.L2. 352XVXV78 主要股東及其他人士於股份及相關股份之權益及短倉 XV235%336 1.L2.U-Home Group International LimitedShunda Investment LimitedShunda Investment LimitedU-Home Group International Limited3.U-Home Group Investment LimitedKambertEnterprises Limited1001,000KambertEnterprises LimitedU-Home Property (Group) LimitedU-Home Property (Group) LimitedShunda Investment Limited4.Zhongjia U-Home Investment LimitedShunda Investment LimitedShunda Investment LimitedZhongjia U-Home Investment Limited 董事會報告 XV235%336 關連交易及持續關連交易 14A14A 持續關連交易 提供循環融資 200,000,0003.05% 54.0625%14A 董事會報告 (a)(b)提取通知(c)(d)(a)(b) (i)(ii)(iii) 300074014A.56(i)(ii)(iii)48 關連交易 收購物業 13,400,00014.2收購事項 U-Home Group International LimitedU-Home Group International LimitedShunda InvestmentLimitedShunda Investment Limited14A 13,400,00014.2原價 1,000,000訂金30 董事會報告 終止通知 先決條件： 14A 關聯人士交易 48 4814A 14A 主要客戶及供應商 48(a)5% 獲准許之彌償條文 622470622391(1)(a) 退休福利計劃 15 D226(2) 足夠公眾持股量 25% 董事會報告 董事於競爭業務的權益 64.02,022.2 董事購買股份或債券之權利 董事於交易、安排或合約的權益 管理合約 報告期後重大事項 重大法律程序 稅務減免 過去三年獨立核數師的變動 核數師 周文川 企業管治報告 企業管治常規 C1企管守則 C1 董事進行證券交易 C3 董事會 董事會之組成 執行董事 非執行董事 獨立非執行董事 1.2. 3.133.13 企業管治報告 董事會之運作 企業管治職能 (i)(ii)(iii)(iv)(v)企業管治報告 1.2.3. 4.股息政策5.6.7.董事會成員多元化政策 聯席主席及行政總裁 董事會取得獨立觀點的機制 機制 非執行董事任期 專業發展 3.09D 企業管治報告 獨立非執行董事12 1.2. 薪酬委員會 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.1711. 13 出席╱舉行會議次數 委員會成員 企業管治報告 1.2.3. 提名委員會 1.2.3.4.5. 出席╱舉行會議次數 委員會成員 1.2.3.4.5.6.7.提名政策 審核委員會 1.2.3.4. 企業管治報告 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 委員會成員 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. 戰略委員會 企業管治報告 高級管理層薪酬 E.1.5 薪酬組別 1,500,0012,000,000 核數師薪酬 截至二零二四年十二月三十一日止年度 (a) 財務報告之責任 38920 6770 提名政策 1.目的 2.甄選準則 ••••••• 3.提名過程 3.1新董