海默科技：2025年一季度报告

海默科技（集团）股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、补选非独立董事、董事长及高级管理人员变动情况 公司于2024年12月20日收到非独立董事彭端女士出具的书面辞职报告，彭端女士因个人原因申请辞去非独立董事及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务，经第八届董事会第三十二次 会议、2025年第一次临时股东会审议通过，补选杜勤杰先生为公司第八届董事会非独立董事。同时，时任董事长苏占才先生因工作职能调整辞去董事长及董事会下设委员会职务，辞职后继续担任公司董事职务，公司于2025年1月8日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于董事长辞任及选举董事长的议案》，选举杜勤杰先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2025年1月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、董事长变更及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-004）。 公司于2025年2月25日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张雷先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2025年2月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总裁的公告》（公告编号：2025-011）。 2、注册资本变更、法定代表人变更 公司于2024年12月9日召开的第八届董事会第三十一次会议和2024年12月26日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》第5条规定“公司注册资本为人民币510,334,717元”、第7条规定“总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人”。公司于2024年12月23日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于拟聘任总裁的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杜勤杰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。2025年1月16日，公司完成了注册资本变更、法定代表人变更、高级管理人员备案及章程备案登记手续，并取得了甘肃省市场监督管理局换发的营业执照。具体内容详见公司于2025年1月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成注册资本变更、法定代表人变更并换发营业执照的公告》（公告编号：2025-006）。 3、持续督导保荐代表人变更 公司于2025年2月14日收到保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）出具的《关于更换海默科技（集团）股份有限公司向特定对象发行股票持续督导保荐代表人的通知》。东方证券为公司2023年度向特定对象发行股票的保荐机构，原指定许宁先生、庾茜女士为公司持续督导保荐代表人，项目持续督导期至2026年12月31日止。现因许宁先生工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人，为保证持续督导保荐工作的有序进行，东方证券指定刘一凡先生接替许宁先生担任公司持续督导保荐代表人，负责持续督导工作，履行持续督导职责。具体内容详见公司于2025年2月15日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2025-008）。 4、注销部分子公司 公司于2025年2月25日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于拟注销部分子公司的议案》，董事会同意公司注销兰州海默环保科技有限公司和西安思坦软件技术有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。截至本公告披露日，兰州海默环保科技有限公司已完成注销登记手 续 。 具 体 内 容 详 见 公 司 分 别 于2025年2月26日 、2025年4月17日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注销部分子公司的公告》（公告编号：2025-013）和《关于全资子公司注销完成的公告》（公告编号：2025-020）。 5、部分限制性股票回购注销完成 公司于2024年12月9日召开的第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案，该事项已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过，公司向本次限制性股票激励对象支付了全部回购价款共计276,443.82元，回购公司股份共计86,818股。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司减少注册资本及股本的情况进行审验并出具了《海默科技（集团）股份有限公司验资报告》（鹏盛A验字[2025]00002号）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股份回购注销事宜已于2025年3月12日完成。本次限制性股票回购注销后，公司股份总数由510,334,717股变更为510,247,899股。具体内容详见公司于2025年3月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-015）。 6、董事长配偶、副总裁增持公司股份计划 2025年3月14日，公司收到董事长兼总裁杜勤杰先生的配偶康宁女士、副总裁张雷先生（以下简称“本次增持主体”）分别出具的《关于增持海默科技（集团）股份有限公司股份计划的告知函》，基于对公司未来发展前景的信心和公司长期投资价值的高度认可，进一步促进公司持续、健康、稳定发展，提升投资者信心，本次增持主体计划自2025年3月17日（含本日）起6个月内增持公司股份，康宁女士累计增持金额不低于1,000万元，且不超过2,000万元，增持所需的资金来源为自有资金；张雷先生累计增持金额不低于100万元，且不超过200万元，增持所需的资金来源为自有资金。本次增持不设价格区间，本次增持主体将根据市场整体走势及公司股票价格波动情况，在实施期限内择机实施增持计划。具体内容详见公司于2025年3月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长配偶、部分高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-016）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：海默科技（集团）股份有限公司 2025年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 海默科技（集团）股份有限公司董事会法定代表人：杜勤杰2025年4月27日