公告编号:2025-026 证券简称:迈克生物 迈克生物股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 (三)限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 (一)董事会、监事会换届选举以及高级管理人员聘任 公司第五届董事会、监事会于2025年1月16日任期届满,公司于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生第六届董事会、监事会。公司第五届董事会非独立董事兼高级管理人员杨慧女士在第六届董事会成立后,不再担任公司董事会及高级管理人员相关职务,继续担任公司其他职务;公司第五届董事会独立董事傅代国先生在第六届董事会成立后,不再担任公司董事会及董事会各专门委员会相关职务,不再担任公司其他职务。公司第五届监事会职工代表监事王林先生不再担任公司监事,不再担任公司其他职务;公司第五届监事会非职工代表监事邓红女士不再担任公司监事,自公司第六届董事会成立后,转任非独立董事及高级总监。 公司第六届董事会由9名董事组成,其中6名非独立董事、3名独立董事,非独立董事为唐勇先生、王登明先生、刘启林先生、吴明建先生、尹珊女士、邓红女士,独立董事为夏常源先生、梁开成先生、廖振中先生。公司第六届监事会由3名监事组成,其中2名非职工代表监事、1名职工代表监事,非职工代表监事为邹媛女士、刘怡女士,职工代表监事为陈晓莉女士。 2025年1月13日,公司第六届董事会第一次会议已审议通过《关于续聘公司总经理的议案》《关于续聘董事会秘书的议案》《关于续聘财务负责人的议案》《关于聘任其他高级总监的议案》《关于续聘证券事务代表的议案》,同意聘任吴明建先生为总经理、史炜女士为董事会秘书兼战略投资总监、尹珊女士为财务负责人,以及龙腾镶先生、王卫佳先生、汪震先生、王登明先生、余萍女士、邓红女士、林鑫先生作为其他高级管理人员。 上述换届选举相关详细情况详见公司于2025年1月13日刊登在巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-007)。 (二)转让控股子公司山西迈克全部股权 随着公司战略定位的明确和市场环境的变化,为进一步聚焦核心业务、优化资源配置,加速区域直销与经销业务的调整、加快渠道整合与优化,从而提升公司市场竞争力和经营质量,促进可持续发展。公司于2024年11月26日与太原市瑞广医院管理有限公司(以下简称“太原瑞广”)签署股权转让协议,将所持山西迈克全部52%股权以828.4万元的价格转让给太原瑞广。2025年2月20日,山西迈克股权转让工商变更备案完成,并已于2025年3月完成转让相关交割。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:迈克生物股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 (二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 (三)审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 迈克生物股份有限公司董事会2025年04月28日