许昌智能：2025年一季度报告

第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张洪涛、主管会计工作负责人张明及会计机构负责人（会计主管人员）陈雨露保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 财务数据重大变动原因： 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、股东会审议通过的收购资产 基于战略及业务发展需要，许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“许昌智能”、“公司”）拟使用自有资金收购控股子公司海开（海南）实业有限责任公司（以下简称“海开实业”、“交易标的”）少数股东海南省信安数据安全有限公司（以下简称“交易对方”）持有的海开实业49%的股权，并拟与海南省信安数据安全有限公司签署《股权转让协议》。本次交易完成后，公司持有海开实业100%的股权，本次股权收购不影响公司合并报表范围。 2025年3月27日，公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，审议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 2025年3月27日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，审议表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 2025年3月27日，公司第四届监事会第五次会议审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，审议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及《对外投资管理制度》等相关规定，该议案无需提交股东会审议。 2、公司已披露的承诺事项 报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。公司承诺事项的具体内容详见公司《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。 3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 单位：元 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表