汇创达：2025年一季度报告

证券简称：汇创达 公告编号：2025-036 深圳市汇创达科技股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用☑不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）董事减持股份事项 1、2025年2月5日，公司收到董事段志刚先生出具的《股份减持计划告知函》，获悉持有公司股份8,245,721股（占公司总股本比例4.7671%）的股东兼董事段志刚先生计划在自2025年2月5日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易、大宗交易的方式合计减持公司股份不超过1,317,500股（占公司总股本比例0.7617%）。详见公司于2025年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-004）。 2、2025年2月27日至2025年3月3日，段志刚先生通过集中竞价累计减持其所持公司无限售流通股份1,317,500股，占公司总股本比例0.7617%，其持有公司股份减少至6,928,221股，无限售流通股份减少至743,930股。本次减持完成后，段志刚先生及其一致行动人段志军先生、信为通达合计持有公司股份10,385,118股，占公司总股本的6.0039%，未降至5%以下。详见公司于2025年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事减持股份计划实施完成的公告》（公告编号：2025-007）。 （二）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金部分限售股份解除限售事项 1、2023年1月2日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3236号），同意公司向段志刚发行8,245,721股股份、向段志军发行2,748,573股股份、向信为通达发行1,404,124股股份、向深圳市飞荣达科技股份有限公司发行2,632,733股股份，购买东莞市信为兴电子有限公司（以下简称“标的公司”、“信为兴”）相关100%股权及与之相关的全部权益（以下简称“本次交易”）。 本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，新增股份数为15,031,151股，该等股份已于2023年4月11日在深圳证券交易所上市，限售期自股份上市之日起开始计算并安排分期解锁，本次发行后公司股份数量166,391,145股。 2、2023年1月2日，中国证监会出具《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3236号），同意公司向公司控股股东、实际控制人李明先生非公开发行6,581,834股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，新增股份数量为6,581,834股，该等股份已于2023年9月28日在深圳证券交易所上市，限售期自股份上市之日起开始计算，本次发行后公司股本增至172,972,979股。 3、2024年4月11日，本次交易非公开发行股份部分限售股份上市流通，解除限售股东户数共计4户，股份数量为6,352,257股，占公司总股本的3.6724%。详见公司于2024年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产部分限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2024-009）。 4、2024年4月30日，本次交易非公开发行股份部分限售股份上市流通，解除限售股东户数共计3户，股份数量为3,719,525股，占公司总股本的2.1504%。详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产部分限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2024-027）。 5、2025年3月28日，本次交易非公开发行股份中为募集配套资金向李明先生发行的限售股份上市流通，解除限售股东户数共计1户，股份数量为6,581,834股，占公司总股本的3.8051%。详见公司于2025年3月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金部分限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2025-010）。 （三）关于部分募集资金投资项目延期的事项 公司于2025年3月27日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、建设内容、投资总额不变的情况下，将“聚明电子研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年9月30日。具体内容详见公司于2025年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-013）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市汇创达科技股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用☑不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是☑否公司第一季度报告未经审计。