朗迪集团：2024年年度报告

公司代码：603726 浙江朗迪集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人高炎康、主管会计工作负责人高文铭及会计机构负责人（会计主管人员）鲁亚波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年4月26日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中已回购股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。截至2025年4月26日，公司总股本为185,651,200股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，公司回购专户持有的211,900股不参与本次利润分配，故以剔除回购股份后的股本185,439,300股为基数进行测算，以此计算合计拟派发现金红利74,175,720.00元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为43.08%。剩余未分配利润滚存至下一年度。 如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专用账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 2024年年度利润分配预案需提交公司年度股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”—“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”—“（四）可能面对的风险”，敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理............................................................................................................................32第五节环境与社会责任................................................................................................................49第六节重要事项............................................................................................................................51第七节股份变动及股东情况........................................................................................................60第八节优先股相关情况................................................................................................................66第九节债券相关情况....................................................................................................................66第十节财务报告............................................................................................................................67 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，得益于“家电以旧换新”政策的深入实施和海外市场的逐步回暖，中国家用空调行业迎来了产业链整体价值的显著提升。公司通过强化战略定力、深耕技术研发、优化产品矩阵及加快数字化转型，推动销售规模与盈利能力突破历史高位，形成了三大主营业务板块提质增效协同发展的新格局。 （一）核心数据全景 报告期内，公司实现营业收入18.94亿元，同比增长16.16%；归属上市公司股东的净利润1.72亿元，同比增长57.16%；扣除非经常性损益后的净利润1.53亿元，同比增长68.72%；截至年末，公司总资产规模24.90亿元，较上年末增长了10.93%；净资产12.91亿元，较上年末增长了6.53%，财务结构稳健。 （二）战略落地图谱 公司作为中国空调风叶细分领域龙头企业之一，深耕主业赛道，锚定全球产业坐标，优化战略布局，新建泰国生产基地，推动海外生产布局。未来泰国将作为公司“区域研发中心+本土化服务基地”，建成后可快速应对泰国本土空调制造商的需求，并以此作为枢纽辐射东南亚市场，助力海外市场拓展。 （三）业务板块简析 1、机械风机板块：公司持续深化产品模块化战略。本报告期，公司在机电系统集成方面实现了重大进展，加速推进了EC永磁无刷电机的产业化，该产品以显著的能效优势及智能化控制特性，完成了内转子与外转子的双技术平台布局，并实现了与多类型风机的系统化匹配测试，为替代传统交流电动机奠定产业化基础。在核心部件自主化领域，公司成功攻克了永磁无刷电机系统的全链条技术难题，掌握了驱动器硬件设计、嵌入式软件算法以及系统集成等关键技术。通过建立完善的机电协同开发体系，实现了从零部件到整机系统的垂直整合，显著增强了产品技术壁垒和市场竞争力。这一突破使公司跻身于行业中少数具备完整机电系统自主开发能力的企业之列。 2、家用空调的风叶板块：公司实施多基地协同服务模式，不仅增强了公司的产能弹性，也为客户提供了更加便捷、高效的服务体验。同时公司持续强化精益管理，提升自动化、智能化、数字化的水平，通过充分发挥区位和规模优势，稳固市场份额，成为健康空气解决方案的名配角。 3、复合新材料板块：紧随汽车轻量化与免喷涂两大行业趋势，致力于加强新产品的研发力度，并深化与核心客户的战略合作，不断创新，拓宽产品应用范围，产销规模持续放量。 4、股权投资板块：通过前瞻性的战略规划，利用直接投资和基金平台，积极布局新材料、高端精密制造等新兴行业。这不仅为公司带来了潜在的财务收益，还为主营业务的拓展和提升提供了有力支持，彰显了公司在股权投资领域的战略洞察力。截至本报告期末，公司持有宁波燕创宸翊创业投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额3,000万元，出资比例28.44%；持有宁波燕创德鑫创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额8,000万元，出资比例5.95%；持有金华御道数维创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额1,020万元，出资比例39.98%；持有甬矽电子（宁波）股份有限公司（股票代码：688362）股份比例7.59%；持有Ultimems,Inc股份比例3.94%；持有宁波聚嘉新材料科技有限公司股份比例1.37%。 （四）技术创新引领 公司持续增加在材料科学、流体力学以及设计创新等关键领域的研发投入，深化与产学研合作，提高产品的能效比，推动产品向绿色、低碳转型。在生产制造环节，公司积极推进智能制造技术，以提升生产效率并降低生产成本。2024年，公司研发立项94项，研发投入9,117.30万元，占营业收入的4.81%。报告期内公司新增获得授权发明专利17项，实用新型专利47项；截至目前公司有效专利600余项，覆盖多个业务领域重要的技术突破和专利申请。 （五）投资者回报计划 公司加强投资者沟通，提高上市公司的透明度。通过股东大会、e互动、投资者电话、交流会、调研等多种互动交流平台，积极构建一个公开、公正、透明的多维度投资者关系体系。在2024年，公司分别举办了2023年度及2024年一季度、半年度、三季度的业绩说明会，加深投资者对公司发展战略、财务状况、业务进展以及未来发展计划的了解，建立并维护上市公司的良好形象。 公司高度重视股东回报，实施积极稳健的投资者回报机制，实现股东回报价值。报告期内公司实施了2023年度现金分红，共计派发现金7,351.57万元,占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为67.11%。公司自2016年上市以来已连续分红8次，累计分红金额5.12亿元，与全体股东共同分享公司经营成果，亦为投资者带来稳定价值回报。 同时，报告期内公司实施了股份回购，累计回购公司股份1,861,900股，占公司总股本的比例为1.00%，使用资金总额2,046.10万元（不含交易费用），稳固与提振了投资者信心。 （六）人才发展引擎 依托公司的资源优势，公司启动了关键岗位的专项人才培养计划，系统地推进了人才发展策略，重点提升员工的职业能力和专业技能水平。 报告期内，公司实施限制性股票激励计划，构建价值共创、风险共担、利益共享的长效激励机制。通过授予高级管理人员及核心骨干限制性股票，实现人才资本与财务资本的价值耦合，保障核心团队凝聚力，为公