国力股份：昆山国力电子科技股份有限公司2024年年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人尹剑平、主管会计工作负责人李平及会计机构负责人（会计主管人员）李平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配方案为：拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本95,315,536股，以此计算合计拟派发现金红利20,016,262.56元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的66.20%，不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例。公司2024年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，尚需公司2024年年度股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..........................................................................................................101第四节公司治理............................................................................................................................42第五节环境、社会责任和其他公司治理....................................................................................62第六节重要事项............................................................................................................................69第七节股份变动及股东情况......................................................................................................104第八节优先股相关情况...........................................................................................................11113第九节债券相关情况..............................................................................................................11214第十节财务报告......................................................................................................................11518 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、2024年度，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降52.89%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降66.92%，基本每股收益同比下降52.24%，稀释每股收益同比下降52.24%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降67.24%，主要原因如下：①报告期内，公司不断加大产品在新领域、新场景应用的开拓力度，并同步潜心投入关键应用领域技术研发，加大对研发项目的直接投入和引入优秀的研发技术人才，同比2023年度研发投入增加了44.53%； ②由于2023年6月公司向不特定对象发行48,000.00万元可转换公司债券，按照实际利率计息，导致财务费用显著增加；③公司因募投项目相关资产转固导致计提的折旧费用增加；④公司新能源汽车业务量较去年同期大幅增长，由于新能源汽车行业竞争激烈，导致整体产品毛利率有所下降。 2、2024年度，公司经营活动产生的现金流量净额同比下降47.05%，主要系购买原材料支付货款增加额大于客户回款增加额所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2024年分季度主要财务数据 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 公司部分信息涉及商业秘密，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司已按照《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》完成相应的审批程序。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，在全球产业智能化转型浪潮中，电子元器件行业正加速向微型化、高功率密度化及模组集成化演进，这带动了高端电子元器件在整机设备中的搭载数量和技术附加值的权重逐步提 升。2024年，公司全年销售收入7.92亿元，创历史新高，在半导体、大科学、新能源车等下游应用领域实现了持续强劲的高速增长。从产业发展周期趋势判断，电子元器件产业既具备广阔的增量市场空间，又呈现出确定性的长期增长态势。本年度内，公司全体员工齐心协力，践行长期发展战略，分类管理存量业务及增量业务，围绕电真空产业平台不断拓宽产品线种类，寻找公司新的业务增长点，为公司长远发展奠定了坚实的基础。 （一）经营情况概述 2024年度，公司的主营业务和主要产品未发生重大变化。报告期内，公司实现营业收入79,238.69万元，较上年同期增加14.46%；公司实现归属于上市公司股东的净利润3,023.76万元，较上年同期下降52.89%。2024年末公司总资产221,385.01万元，2024年初为205,882.69万元，增长7.53%；2024年末归属于上市公司股东的净资产113,863.32万元，2023年末为112,523.36万元，增长1.19%。 （二）夯实技术壁垒，推动产品优化升级 报告期内，公司持续深化技术基础，拓展产品边界，围绕高端客户需求，提升产品技术能力和性能，推动产品系列化发展，为企业后续增长提供了强劲的技术驱动力。具体进展如下： 1.继电器与电容器领域：成功研发高耐压射频快速继电器，进入小批量生产阶段，应用于射频通信系统及高电压隔离系统；完成高性能精细化真空电容器及配套马达驱动、控制系统的研发，产品获国内半导体高端客户认可，实现批量交付。 2.高压直流接触器领域：开发新一代Y系列车载高压直流接触器及400-900kW系列化储能高压大电流接触器，产品性能优异，已在新能源领域客户的新一代系统中推广使用，实现批量交付。 3.风电与储能领域：完成高原型快速旁路开关、高压无极性密封式直流接触器等研发，满足风电、柔直输配电及储能领域对安全性、可靠性的需求；同时，研发光伏储能领域硬排全密封板载式交流接触器，实现“二合一”控制功能，显著提升可靠性。 4.有源器件领域：成功研发钡钨阴极并实现批量配套，提升大功率脉冲磁控管寿命和稳定性；推进高功率电子源、高效率速调管、15KW连续波磁控管、单焦点高压X射线源等研发，其中15KW连续波磁控管已批量生产销售，P波段速调管获批量订单，单焦点高压X射线源取得技术突破。 5.高压控制与配电系统：完成无线化集成高压控制盒项目，启动新一代平台化高功率控制盒研发；大功率高压直流智能配电系统项目进展顺利，直流接触器下游延伸产品获高端客户认可，进入系列化阶段。 此外，公司持续推进数字化与自动化改造，深化研发管理系统（PLM）与ERP系统的应用，并引入外部咨询机构推动研发管理变革，从机制上保障研发能力的持续提升。 （三）强化创新驱动，实现结构升级 公司长期致力于围绕核心产业技术链的平台化建设，持续为产业可持续发展提供技术支撑；公司自应用领域的发展需求视角出发，开发的控制盒产品得到不断地推广和应用。以此实现了以市场需求为牵引、技术平台为支撑，开展多元化创新和产品开发的策略，推动公司从产品提供商向方案解决方发展。 （四）人才梯队建设，激励考核并进 公司对构建卓越的管理团队给予高度重视，专注于培养高端、精密、前沿的专业人才，并推进多层次的人才梯队建设。公司实施短期激励与长期激励相结合的策略，不断推进和优化激励与考核机制。报告期内，公司建立了《昆山国力电子科技股份有限公司子公司管理层持股计划管理办法》，子公司管理层的持股计划正在有序推进当中。 公司不断推进组织结构的革新，以提高效率、强化经营理念和绩效评估的应用。通过实施全面的经营预算和经营量化管理，引导管理层向