昊华能源：北京昊华能源股份有限公司2024年年度报告

公司简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人董永站、主管会计工作负责人张明川及会计机构负责人（会计主管人员）李鸣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2024年12月31日总股本1,439,997,926股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.58元（含税），共计派发659,519,050.11元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度，本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公积转增股本，此预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明：√适用□不适用 本报告中关于未来计划、基于对未来政策和经济的主观假定或判断而做出的前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成本公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况：否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性：否十、其他：□适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................4第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................8第四节公司治理............................................................................................................................21第五节环境与社会责任................................................................................................................35第六节重要事项............................................................................................................................40第七节股份变动及股东情况........................................................................................................46第八节优先股相关情况................................................................................................................50第九节债券相关情况....................................................................................................................50第十节财务报告............................................................................................................................50 十一、重大风险提示 重大风险详见“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况：□适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况：□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 四季度归属于上市公司股东的净利润为负，经营活动产生的现金流量净额为负，且与前三季度出现重大差异的原因说明：一是公司自产煤炭四季度较前三季度平均销量减少64.7万吨，平均售价下降21.48元/吨，导致自产煤炭销售收入较前三季度平均数减少3.42亿元；二是四季度集中发放年底兑现奖金导致职工薪酬较前三季度平均值增加1.48亿元，三是年末采煤机大修等导致四季度修理费较前三季度平均值增加3,703万元。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明：□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目：√适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他：□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）坚持党建与管理深度融合、提升企业发展质量 公司党委时刻牢记“首都无小事，事事连政治”的要求，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保上级党委各项决策部署在公司得到有效贯彻落实。 1.强化政治建设，首都国企政治站位不断提升 深入学习贯彻总书记关于党的建设、能源行业发展、国企改革、科技创新、安全生产等重要讲话。采取多种形式和载体及时开展学习宣贯党的二十届三中全会精神，邀请专家进行专题授课，将学习贯彻全会精神与主责主业有机结合，利用微信公众号、《昊华视界》等载体，全面掀起学习全会精神的热潮。深入开展党纪学习教育，各级领导班子学习习近平关于纪律建设的重要论述，各级党组织书记开展纪律专题党课，邀请检察官案例讲解，赴北京丰台看守所进行现场警示教育，所属党支部到警示教育基地开展主题党日活动，纪律意识进一步增强。 2.强化党的领导与法人治理体系有机融合，引领企业高质量健康发展 认真落实党委前置研究要求，组织召开党委会15次，审议议题227个，切实把党的领导融入公司治理各环节。严明政治纪律和政治规矩，严格执行重大事项请示报告和跟进督办机制，修订完善重大事项请示报告制度，把政治纪律和政治规矩落实到公司各项工作全过程。坚持民主集中制原则，加强对所属企业“一把手”贯彻执行民主集中制情况的监督检查，把“三重一大”决策制度执行情况作为巡察检查的重要内容。 3.强化党建与业务融合，持续加强基层党组织作用 持续开展“党建+双碳”行动，优化固化“党建+智慧矿山”科创联盟科技创新交流体制机制，推动党建与业务实现深度融合。运行“星旗联创”考评系统，对支部建设和党员表现实施全流程线上考评；利用智慧党建培训程序打造“党建微课堂”，编排录制情景模拟微视频，让小课堂发挥大作用，获得国资国企改革创新成果奖。 （二）2024年主要经营指标完成情况 2024年，公司克服煤炭价格下行的不利形势，稳步释放新增产能，主动调整销售策略和销售结构，强化成本和费用管控，圆满完成了全年预算目标。 一是煤炭产销量再创历史最好水平。2024年，公司煤炭产量完成1,806.95万吨，同比增加100.60万吨，较预算增加126.95万吨；自产煤炭销量完成1,809.62万吨，同比增加104.71万吨，较预算增加129.62万吨。 二是甲醇产销保持稳定。甲醇产量完成44.97万吨，同比增加12.50万吨，较预算增加2.97万吨；甲醇销量完成44.80万吨，同比增加12.72万吨，较预算增加2.80万吨； 三是收入利润水平继续保持稳定。营业收入完成91.38亿元，同比增加7.01亿元，较预算增加5,989.93万元；归属于上市公司股东的净利润实现10.37亿元，同比减少340.34万元，较预算增加1.05亿元。 （三）坚持战略引领和预算管理，提升发展质量 1.夯实安全生产基础，稳固发展基石 （1）强化作风建设，持续压实安全生产责任 一是坚持“党政同责”，扎实开展主要负责人安全工程，有效化解制约安全发展的关键、重点、难点问题。 二是强力落实安全主体责任，强化安全管理“一岗双责”，细化分解各层级、各单位安全生产履职清单，进一步转变工作作风，现场发现和解决安全生产问题，全方位、全领域、全过程推动安全管理工作。 三是开展“补短板、强弱项、夯基础、转作风、抓落实、保安全”安全主题教育活动，推动安全管理做实、做细。 四是加大安全教育培训力度。2024年，公司各层级共组织各类培训369期，累计培训时长7,372小时，受众17,272人次。 （2）强化安全风险管控，化解安全生产风险 一是深入开展安全生产治本攻坚三年行动，实施外委单位、消防管理、辅助运输等专项整治。 二是坚持“关口前移，源头管控”，推进“双控”机制建设，全年累计辨识和管控重大安全风险隐患19项。 三是组织所属企业开展4次全覆盖安全环保综合巡查，发现问题迅速整改，有效消除安全风险隐患。 2024年，公司安全费用共计投入2.24亿元，安全生产条件得到持续改善，昊华精煤高家梁煤矿和西部能源红庆梁煤矿获评国家一级标准化矿井、红墩子煤业红一煤矿获评二级标准化矿井；公司及所属企业全年未发生重伤及以上安全生产事故，安全生产形势持续保持稳定。 2.强化战略引领，持续推进“煤矿+”产业链和智慧矿山建设 （1）战略赋能，“煤矿+”产业链成效初显 一是聚焦“煤矿+新能源”产业链。2024年，国泰化工和西部能源的分布式光伏项目累计发电1,002.7万度，共计节约电费近1,199.32万元；昊华精煤启动分布式光伏前期工作，于2024年9月取得5.84MW分布式光伏指标。 二是深化“煤矿+物流”产业链。积极开展煤炭物流业务，开发终端客户22家，拓展26家下游企业，提供“一票到厂”服务，争取多个站点铁路运费“一口价”优惠政策，“煤矿+物流”产业链实现增利；启动红庆梁煤矿“公转铁”业务，发运煤炭32.33万吨，实现增利445.18万元。 （2）数智赋能，推进智慧矿山建设 一是加大科研投入。2024年，公司全年科研投入34,236万元，获各类科学技术奖励8项。新增专利授权62项，其中发明8项，实用新型54项。新增专利申请99项，其中发明专利30项。 二是推动智慧矿山建设。公司所属企业先后建成煤矿大数据中心平台、一体化智能管控平台、安全监控一体化平台，各煤矿均实现固定岗点有人巡检