昊华能源：北京昊华能源股份有限公司2023年半年度报告
公司简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人董永站、主管会计工作负责人柴有国及会计机构负责人（会计主管人员）李鸣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：否 六、前瞻性陈述的风险声明：√适用□不适用 本报告中关于未来计划、基于对未来政策和经济的主观假定或判断而做出的前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成本公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况：否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性：否 十、重大风险提示 重大风险详见“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项（一）可能面对的风险”。 十一、其他：□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................7第四节公司治理...........................................................................................................................13第五节环境与社会责任...............................................................................................................15第六节重要事项...........................................................................................................................17第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................21第八节优先股相关情况...............................................................................................................23第九节债券相关情况...................................................................................................................23第十节财务报告...........................................................................................................................24 备查文件目录载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件及公告；上述备查文件备置于公司证券产权部供投资者及有关部门查阅。 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 六、其他有关资料：□适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 每股收益变动原因说明：一是受安全生产费用计提标准提高，本报告期归属于公司普通股股东的净利润同比下降，二是公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》，同意以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，转增239,999,654股，转增后总股本由1,199,998,272股增至1,439,997,926股，新增股份上市日为2022年7月4日。 八、境内外会计准则下会计数据差异：□适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他：□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司所处行业为采矿业，主要为煤炭开采和洗选业（B06）（中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》）。 煤炭是重要的基础能源和化工原料，煤炭工业在国民经济中具有重要的战略地位。中国能源资源的基本特点是“富煤、贫油、少气”，既有的能源禀赋结构使煤炭在中国一次能源消费结构中比重过半，远高于世界平均水平。在可预见的相当一段时期内，中国仍将是世界上最大的煤炭消费国，煤炭在中国能源消费结构中继续占据主导地位，在我国能源供应体系中起到压舱石的基础作用。 报告期内，受全球经济复苏乏力、煤炭下游行业需求下降以及进口煤炭对国内市场的冲击，煤炭价格呈现震荡下行态势，对行业产生较大影响。 报告期内，公司主营业务为煤炭生产与销售、甲醇的生产与销售及铁路专用线运输，主要产品为煤炭和甲醇。受煤炭价格同比下降、甲醇价格仍旧低迷的不利影响，公司营业收入和利润同比有所下降。 二、报告期内核心竞争力分析：√适用□不适用 一是股东优势。京能集团作为公司控股股东，是集电力、煤炭、新能源等产业为一体的特大型能源集团，担负着确保首都能源供应安全的重任。公司作为京能集团主业之一的煤炭产业，未来将继续依托京能集团的股东优势，充分发挥煤、电、新能源协同优势，平抑市场波动风险、增强企业市场竞争力，稳步提升公司盈利能力，为煤炭转型升级打下坚实基础。 二是产品环保特质优势。随着各项更加严格的环保法律法规的颁布实施，对煤炭环保使用、减少环境污染的要求越来越高。公司内蒙动力煤产品是低硫、低磷的环保煤种，有利于减少污染物的排放，可以有效减少对环境的污染。因此，公司动力煤品种有较为广阔的市场应用前景。 三是技术优势。高家梁煤矿和红庆梁煤矿已稳定应用智能化开采技术，单产单进效率不断提高，降低了劳动强度，极大改善了员工作业环境，为后续其他项目建设、生产和经营提供了宝贵的实践经验；红墩子煤业红一煤矿和红二煤矿正在按照智慧矿山要求建设和运营。 四是产能持续释放优势。根据国家政策的相关规定，高家梁煤矿核定产能已从750万吨/年增至目前的850万吨/年；红墩子煤业红一煤矿已投入联合试运转，红二煤矿预期于2023年底前投产；公司确定了“十四五”末实现煤炭产能3,000万吨的规划目标，正积极在煤炭资源富集区寻找优质煤矿项目。 五是区域协同发展和产业格局优势。公司在内蒙古自治区、宁夏回族自治区已建成并投入运营了高家梁煤矿、红庆梁煤矿、红墩子煤业、国泰化工煤制甲醇和东铜铁路等项目，“煤—化—运”一体的产业布局和产业链初步形成。 六是企业文化优势。公司确定了新时期昊华能源“传递能量、低碳生活”的企业使命，“以人为本、追求卓越”的企业核心价值观，“煤为核心，煤电平衡，协同发展，打造能源清洁高效利用的卓越上市公司”的企业愿景，明确了“执行、反思、超越”的关键行为准则，突出强调“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的企业精神，以及“严细实勤、精进高效”的企业作风。昊华能源将继续发扬光荣传统，以具备新时代鲜明特色的企业文化不断引领公司实现高质量发展。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，昊华能源在公司党委和董事会的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神以及上级党委决策部署，坚持以“改革创新、双轮驱动、强化合规、增量提效、高质量发展”为工作主线，坚持稳中求进工作总基调，直面进口煤冲击、煤价大幅下滑等艰巨挑战，统筹协调，通过不断深化开展成本管控工作、强化生产管理稳产增产等重点工作，较好完成预算目标。 （一）坚持党的全面领导，以党建促发展 昊华能源党委以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，全面推动全面从严治党体系建设，层层压实全面从严治党主体责任，建立健全党的建设制度，有序推进“党建+双碳”行动，按照京能集团党委的要求率先成立蒙西区域党建共同体试点，举办“党建+智慧矿山”党员科技创新联盟成立大会，通过签约开展关键项目联合攻坚，组织党员联合“揭榜挂帅”。继续强化基层党组织建设和干部人才队伍建设，扎实开展党员先锋工程，稳步提升企业文化建设，为公司高质量发展提供了坚强的政治保障。 （二）2023年上半年主要经营指标完成情况 1.产销量情况 煤炭产销量再创半年新纪录。报告期内，煤炭产量完成851.06万吨，同比增长25.45%；销量完成848.53万吨，同比增长26.33%。 甲醇产量完成21.94万吨，同比增长33.29%；甲醇销量完成21.74万吨，同比增长34.28%。 2.收入和利润情况 报告期内，受煤炭价格大幅下行影响，公司实现营业收入41.48亿元，同比降低1.57%；实现归属于上市公司股东的净利润7.08亿元，同比降低23.38%。 （三）董事会日常工作 1.会议召开和决议落实情况 2023年上半年，公司共召开股东大会2次，审议通过了16项议案；召开董事会会议4次，审议通过了33项议案，包含2022年年度利润分配和2023年度预算等重大事项。公司于报告期内已披露2022年年报和2023年一季度报告，于2023年6月19日完成2022年度利润分配工作，其他年度预算和关联交易等审议通过事项均逐步得到有效落实。 各专业委员会严格依据《公司章程》及各专业委员会《实施办法》等规章制度运作，公司在报告期内召开审计委员会2次，审议通过14项议案；召开薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会及法律与合规管理委员会各1次，共审议通过5项议案，为董事会的科学决策提供重要参考意见，为公司发展凝智聚力。 2.董事会建设情况 2023年上半年，公司董事会在公司党委的领导下，勤勉尽责、认真履职，围绕公司发展战略和年度工作主线，不断强化董事会自身建设，科学决策水平持续提升，各种风险得到有效管控，企业发展质量显著提高。 一是规范运作水平明显提升。在党的全面领导下，公司董事会以问题为导向，认真研判形势，结合重点工作和风险点，系统筹划、依法合规、科学严谨地做好各项决策，同时不断健全完善公司制度体系建设，推动企业持续健康发展。 二是防范经营风险。公司董事会严格按照授权管控体系履职尽责，加强与董事的有效沟通，充分保障公司非执行董事
