三维股份：三维控股集团股份有限公司2024年年度报告

公司简称：三维股份 三维控股集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人叶继跃、主管会计工作负责人李帅红及会计机构负责人（会计主管人员）叶滨诚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年4月27日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于2024年度利润分配的议案》，公司2024年度拟不进行现金分红，不发放股票股利，也不进行资本公积转增股本。上述利润分派方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理............................................................................................................................51第五节环境与社会责任................................................................................................................65第六节重要事项............................................................................................................................91第七节股份变动及股东情况......................................................................................................109第八节优先股相关情况..............................................................................................................116第九节债券相关情况..................................................................................................................117第十节财务报告..........................................................................................................................118 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年全球经济在分化与重构中前行，增长格局深度调整、地缘冲突持续演变、供应链体系加速重塑，整体呈现复杂多变的宏观图景。中国经济在精准政策调控和内需潜力持续释放的双重驱动下实现平稳增长，结构性转型持续推进，行业竞争依旧激烈。面对这一市场环境，公司在董事会的领导下，坚持高质量发展主题，对内革故鼎新，通过战略优化、成本管控、技术创新和管理提升夯实业务根基，对外开拓进取，重点开拓细分领域高附加值客户，全力为股东创造价值。报告期内，公司实现营业收入51.53亿元，同比增长32.31%，展现出强劲的发展势头。 （一）产业投资成效与战略布局 1.新兴业务快速形成规模效益 报告期内，公司BDO一体化项目产业链配套设施陆续建成：1x50兆瓦背压机组项目实现热电联产，保障项目全部蒸汽及部分用电需求，提高能源梯级利用效率；电石尾气制氢装置及乙炔回收装置实现资源回收利用，有效降低生产成本。BDO一体化项目现已形成30万吨/年BDO、36万吨/年电石产能，项目充分发挥产业链协同优势，动力发电、蒸汽、氢气、甲醛、乙炔等衍生产品实现自产自用，保障了核心生产环节的稳定供应，产品质量和产量均稳定输出。 公司积极拓展下游应用领域客户，与国内外行业领先企业建立长期战略合作，推动试产产品快速进入市场。公司与全球氨纶龙头晓星集团签订战略合作并实现稳定供货，工程塑料及可降解领域与仪征化纤、长春化工达成合作，新能源汽车领域供应NMP溶剂类客户，并逐步进入PU、TPU中的弹性体及中间体类客户供应体系。2024年电石总产量33.70万吨，BDO总产量19.77万吨，实现营业收入16.93亿元。作为集团重点培育的新兴业务板块，BDO一体化项目已初具规模化效益，营收贡献显著，成为集团新的业绩增长引擎。 未来，公司将进一步拓展BDO上游产业链并布局兰炭项目，兰炭作为电石主要原材料有助于降低公司采购成本，其副产物煤焦油也具有较高经济效益，此外，兰炭尾气和电石炉尾气耦合制甲醇和氢气，可进一步降低BDO生产成本，增强公司核心竞争力。 2.存量业务持续优化保持竞争力 在传统优势领域，橡胶制品产业通过“渐进式技改革新”延续竞争优势。报告期内，公司投资建设输送带设备更新改造项目，淘汰低效落后老旧设备，引进新一代自动化、节能高效的钢丝绳输送带硫化生产线、PVC/PVG输送带生产线及配套设备，推动车间数字化、智能化改造。截至报告期末，已完成3条钢丝绳芯输送带硫化生产线安装调试及投产，产品质量、生产效率、单位能耗水平均显著提升。 聚酯化纤产业，公司布局投资TMT涤纶高模低收缩工业长丝生产线，进军车用丝领域。以车用丝为代表的高附加值和高技术含量的差异化工业丝，技术门槛高，利润稳定，未来需求增长空间大。公司高模低缩丝主要用于新能源汽车轮胎帘子布，已与江苏海阳新材等下游客户达成战略 协议并稳定供应；此外，公司大力开发高端车用安全气囊丝，安全带丝的应用，目前已与厦门华懋等主流厂商建立合作关系。差异化的竞争策略为公司发展注入新的利润增长点。 联合热电的热电联产二期项目建成投产并顺利通过综合验收，进一步保障了沿海工业城片区的热源供应。 （二）公司治理筑基与效能提升 2024年，公司以“强基固本、提质增效”为核心目标，通过深化内控体系建设、强化集团资源协同、加速数字化转型三大战略举措，推进各项基础管理的流程化、制度化、标准化，提升管理效能与核心竞争力。在风险控制体系建设方面，推进流程重构与智能决策闭环：本年度完成OA办公系统核心流程优化，各子公司流程构建中融入集团分级授权管控标准，确保风险控制与合规管理双达标。在集团信息化管理平台建设上，建立“158战略”，围绕一个目标、五项能力、八大系统，持续推进和完善ERP、MES、WMS、SRM、CRM、HR、OA系统，整体规划BI系统架构，建设集团智能化管理驾驶舱和数据中心平台，提高资源整合能力。 公司通过人才引进、组织培训、团队建设、岗位编制梳理和精简等措施，加快推进精细化、标准化管理；加强财务集团化管控，调整财务管理结构及内控职能定位，推进集团公司和子公司的预算、结算、审计工作，提高财务统筹水平。 （三）技术持续创新与市场拓展 1．技术研发突破，夯实核心竞争力 公司以创新技术为核心驱动力，推进产品升级、工艺优化。在橡胶胶带领域，针对下游行业需求，组织资深技术团队攻关，2024年立项研究环保型、节能型、超长距离、高强力等性能的10个输送带、传动V带新产品项目，并在配方改良、性能提升、成本优化等方向上立项19个改良项目。报告期内，公司获得“特种大型矿山专用输送带”等4项产品发明专利，以及“石墨烯改性乙丙胶汽车多楔带”“超耐磨输送带覆盖胶及其应用技术研发”两项省级科学技术成果鉴定。 在轨道交通及其他化工领域，公司运用5W2H(七何分析法)、12聪明法（创新思维方法）、需求点列举等创新工具，系统发掘技术创新空间。轨道交通领域，公司积极开展对外技术领域合作，持续开发了路面轨道系统新型配件、新型预应力混凝土轨枕、计量混凝土轨枕等项目，其中四川三维与中铁二院联合开发的路面轨道系统新型配件已首次应用于成都地铁S3（资阳）线。报告期内，公司在聚酯化纤工艺方面获得10项实用新型专利，在轨道交通方面获得1项发明专利、3项实用新型专利。 2．市场准确定位，精耕细分市场 公司根据各业务板块的市场需求和产品特性，对下游市场进行精准细分和定位，积极开拓国内外市场，推进销售前置、服务前置、售后前置，以“客之所需，我之所向”的精神，坚定执行销售计划与战略，发挥产业链协同优势，各产业链业务相互支持、交叉服务。 报告期内，橡胶胶带板块精耕工程项目、国内外大型矿山、港口码头工程、工业主机配套业务，新增国内客户中电建、国投湄州湾港口、德龙钢铁等十余家，海外市场在德国、意大利、奥 地利等国进一步拓展。2024年公司先后中标中电建冲旺岭岩矿项目、中电建蕲春鼓冲绿色建材基地项目、力博重工庐山市西牯岭项目、蒂普特普（希腊项目、土耳其项目、奥地利项目）等大型新建输送带项目。 在聚酯化纤板块，公司深度参与行业协调、沟通和配合，凝聚行业力量，向市场要效益。202