三维股份：三维控股集团股份有限公司2023年年度报告
公司简称：三维股份 三维控股集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人叶继跃、主管会计工作负责人李帅红及会计机构负责人（会计主管人员）陈红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年4月28日公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，拟以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。上述利润分派方案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................52第五节环境与社会责任...............................................................................................................69第六节重要事项...........................................................................................................................91第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................111第八节优先股相关情况.............................................................................................................118第九节债券相关情况.................................................................................................................119第十节财务报告.........................................................................................................................119 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，在美元加息、货币通胀、地缘政治冲突等多重因素影响下，全球经济陷入低迷状态，但中国经济表现出较强的韧性，GDP实现5.2%的增长。在此背景下，公司管理团队坚决贯彻董事会的战略部署，以推动高质量发展为主题，紧密围绕着公司战略和年度目标，继续以“短板补齐，长板拉动”的工作思路，积极推动新项目投产，优化产品结构，拓展销售渠道，加强供应链管控，保持了公司各业务板块的稳定发展。报告期内，公司实现营收入389,494.90万元，同比增长0.57%。报告期内公司完成了以下主要工作： 1、推进BDO一体化项目经营与发展 报告期内，公司加快推进BDO一体化项目一期建设进度，2023年上半年，公司BDO一体化项目基本建设完成，已经具备生产条件，各岗位人员已招聘到位并参与实践培训，公司销售渠道已基本搭建完毕，销售团队已与下游多家客户达成初步合作意向，确保“投产即销售”。于2023年 8月，电石生产线实现试生产；2023年10月、11月，BDO两套生产线陆续开始试生产，生产出BDO优等品。截止到2023年12月31日，试产的电石和BDO产品已实现1.28亿元营业收入。 2023年10月，内蒙古三维与乌海高新技术产业经济开发区管委会签订了投资框架协议，在原BDO一体化项目二期的基础上，BDO产能新增10吨/年、NMP产能新增5万吨/年、新增绿电配套项目。2023年12月，BDO一体化项目二期能耗指标获得内蒙古自治区发改委批复，同意开工建设。二期项目建设目前正在筹备中，将来建成投产后，公司将成为规模领先的BDO一体化龙头企业。同时，公司将利用乌海丰富的风光资源建设绿电产能，推动绿能与新建产能耦合，有利于公司降低生产成本、促进清洁生产、践行低碳目标，符合煤化工行业绿色低碳发展的政策导向及下游客户的低碳采购需求，该项目同时有利于优化当地生态环境，新增就业岗位，具有良好的生态、经济和社会效益。 2、推动轨交合作模式拓展产业发展空间 随着公司的“成都模式”获得更多轨道交通企业、区域铁路集团公司的认可，报告期内，公司在23年一季度又与中铁建华南建设有限公司、台州市交通资产管理中心有限公司建立了合作关系，开拓新的区域市场，丰富产品品类。 报告期内，公司与台州市交通资产管理中心有限公司的合营企业台州山强建筑工业化有限公司中标台州路桥机场进场道路一期工程项目所需预应力混泥土矮T梁，实现公司轨交产品品类的新突破，该项目二期工程相关的市场开拓工作也在积极推进中。台州市域铁路S2线工程工建施工招标已全部完成，公司正积极筹备参与后续相关产品招标工作。公司与中铁建华南建设有限公司已经获得广州地铁部分订单，并积极跟进拓展后续订单。成都区域，公司密切关注成渝双城轨道市场，积极跟进成眉线和成德线市域铁路的进展情况，于2023年10月中标成都-眉山市域铁路线项目，合同总金额5.1亿元，于2023年12月中标成都-德阳市域铁路线项目，合同总金额11.99亿元。为继续提升公司竞争力，轨交板块内部也积极推进全流程信息化管控、绩效精细化管理及生产运输节能降碳等工作，四川三维率先建立了成都周边唯一在产的自动化预应力轨道板生产线，并顺利实现产品交付。 3、创新管理与研发提升橡胶产业竞争优势 在橡胶制品领域，公司继续加大市场开拓力度，拓宽销售广度和深度。同时报告期内完成了传动V带厂区搬迁工作，作业环境和仓储、物流等环节得到改善，生产流程布局更加科学高效。公司根据市场情况，结合调研结果，也在规划部分生产设备的自动化改造升级工作。同时，公司在降本增效上继续跟进，从节能降耗、强化物流、整合采购等环节入手，深入挖潜增效，进一步激发全员创效增收的内生动力。 公司坚持“创新、变革”，推动企业高质量发展，提高资源集成及应变能力。以“集团化管控”保障企业在复杂的内外环境下实现“上下一心”。报告期内，公司全面启动ERP建设，逐步完成新老系统的切换，健全有效财务制度，提升财务保障服务能力。 为确保市场开拓的核心竞争力，公司以技术创新为重心，推进产品迭代升级，并重点在产品 配方结构、生产工艺、性能指标等方面进行研发，开发了T4耐高温管状带、耐酸碱、自纠偏、防粘附输送带等十余项新产品，并对芳纶输送带、整芯带、挡边带等多项老产品进行优化改进。同时，公司积极推进管理提升、组织优化、内部挖潜及设备更新等举措，与技术创新形成双路并举，“降本增效、管理升级”，保持了橡胶制品连续增长的态势。根据中国橡胶工业协会认定，2023年公司再次获评为“中国橡胶工业百强企业”。 公司靶向开发国外中高端客户、国内外大型矿山、港口码头工程、工业主机配套业务，新增国内客户十余家，海外客户业务稳定增长，德国、意大利及奥地利等国家业务市场取得进一步有效拓展。报告期内，公司先后中标广州港、宁波港、曹妃甸港口码头等项目，开拓了铜陵海螺熔剂灰岩项目、力博重工--重庆巫山项目、蒂普特普（希腊项目、土耳其项目、奥地利项目）等大型新建输送带项目。 公司致力于延伸发展橡胶制品的上游产业链，推动产业链协同战略落地。热电联产项目、涤纶工业丝项目、橡胶V带项目形成交叉服务，互为依托。报告期内，热电积极开拓新客户，目前供热供汽客户近40家，二期项目也在加快推进，预计今年上半年即可投入使用。 4、科技研发创新多管齐下，研发成果丰硕 报告期内，公司大力引进科研人才，自主创新与合作创新双路并举，积极推动产品创新和技术升级，公司橡胶制品板块及轨道交通板块共获得批准的实用新型专利4项，发明专利8项，新提交并获受理的各类专利申请共11件，截止2023年12月31日，橡胶产业累计获得各类专利共60件，轨交产业累计获得各类专利共34件。 5、推进集团化管控，统筹多元化布局 公司坚定立足实体经济，稳步推进多元化业务布局，多方引进人才，全面梳理公司现有架构、制度，逐步明确总部与各事业部功能定位与职责权限划分，引进更高效的信息化管理工具，全方位推动公司向集团化管理递进。 6、崇德至善弘扬企业精
