信能低碳年报 2024

年報2024 公司資料 主要往來銀行 董事會 執行董事 法律顧問 獨立非執行董事 股份過戶登記處 審核委員會 1617 註冊辦事處 提名委員會 9-237D 薪酬委員會 股份代號 145 網站 核數師 http://www.ccfe.com.hk 公司秘書 目錄 39112540566162646567144 管理層討論及分析 業務回顧及前景 本年度51,900,00029,688,00074.8%16,111,00012,567,000 節能解決方案業務 (i)(ii)(iii) 貸款融資業務 163 5,691,0001546 657.7%44.4% 貸款價值比率 財務投資 管理層討論及分析 前景 電動車 (i)(ii)EV 資產總值及負債總額 64,275,00057,913,000 16,055,00015,334,000 管理層討論及分析 流動資金、財務資源及資本結構 40,612,00034,283,00022,906,00037,986,000 10,000,00010,000,00064,275,00057,913,00015.6%17.3% 10,000,0008%10,000,0008% 股份56,514,18133,904,000203,446,544113,028,363股份合併 或然負債及本集團資產抵押 資本承擔 4,107,0003,695,000 重大投資、收購及出售 員工及薪酬 27208,992,0006,616,000 (1)根據一般授權配售新股份（「二零二三年配售事項」）及於二零二三年七月十二日完成 0.04188,288,0000.038 188,288,0000.047,080,000 管理層討論及分析 (2)於二零二四年三月二十八日完成供股（「二零二四年供股」） (2)(1)0.3556,514,18156,514,1810.40 19,780,00017,400,000(i)8,000,000(ii)3,000,000(iii) (3)根據一般授權配售新股份（「二零二四年配售事項」）及於二零二四年十一月十九日完成 0.13833,908,0000.152 33,904,0000.1384,560,000 4,340,000 董事履歷詳情 執行董事 鄭聿恬先生（「鄭先生」）69 張國龍先生（「張先生」）613418PC-Ware (Beijing) Commercial Co., Ltd.PC-Ware GmbHIngram Micro Asia Holdings LimitedB2B 莫贊生先生（「莫先生」）54Capital Union Investments Limited22Babtie AsiaLimitedJacobs Engineering Group Inc.聯交所GEM0197 庄苗忠先生（「庄先生」）5616 獨立非執行董事 李黎明女士（「李女士」）4730035017 楊偉雄先生（「楊先生」）67GEM358051GEM 袁慧敏女士（「袁女士」）52(i)8133GEM(ii)8250GEM(iii)GEM(iv)GEM(v)8431GEM30 董事會報告 董事 主要業務 35 分部資料 7 業務回顧及評論 財務業績 38 財務關鍵績效指標 關鍵績效指標 29,688,00074.8%51,900,000 42,579,00048,220,000 主要風險及不確定因素 業務回顧及評論 營運風險 信貸風險 80% 外匯風險 董事會報告 業務回顧及評論 不合規的風險 163 上市規則 市場風險 GDP 其他風險 5 董事會報告 業務回顧及評論 與僱員、客戶及供應商之關係 環境政策及表現 遵守法律及法規 142(1)142(3) 5 業績及分派 61 捐贈 財務資料摘要 144 董事會報告 物業、廠房及設備 18 可分派儲備 6297298 股息政策 董事會 •••••••• 組識章程細則 股本 31 儲備 6434 董事會報告 附屬公司 35 董事 執行董事： 獨立非執行董事： 120股東週年大會 董事之服務合約 董事會報告 董事及主要行政人員於本公司及相聯法團之股份、相關股份及債券中之權益及淡倉 證券及期貨條例XVXV78352標準守則 (i)於本公司普通股之好倉 (1)3,800,000(2)203,446,544 (ii)於本公司購股權之好倉 實益擁有的購股權數目 董事姓名 * XV352 購股權計劃 購股權計劃 1%個人限額120.1% 128 (i)(ii)(iii) 董事會報告 購股權計劃 10%計劃授權限額 30% 116,203,5000.066 0.055362,900,000518,0002,382,0002,900,000 總計 購股權計劃 17.03(13)0.6611,620,350 17.03(13)0.65611,683,849 17.03(13)0.577,254,877 17.03(13)5.7719,614 17.03(13)5.76712,418 9,319,9414.58% 董事會報告 購股權計劃 (1)0.066116,203,5000.6611,620,350(2)0.6611,620,3500.65611,683,849(3)0.6566,299,1450.577,254,877(4)0.577,196,1435.7719,614(5)5.7719,6145.76712,418 購入股份或債券之安排 董事會報告 附屬公司之董事 主要股東於本公司股份及相關股份中之權益及淡倉 336 董事在構成競爭業務中之權益 董事於交易、安排或合約之權益 重大關連方交易 3914A 股票掛鈎安排 38 管理合約 董事會報告 薪酬政策 1314 14 購買、出售或贖回股份 主要客戶及供應商 89.6%64.8% 91.9%67.2% 5% 退休福利計劃 1137 足夠公眾持股量 董事彌償 核數師 國衛栢淳 企業管治報告 企業管治守則 C1企業管治守則 C.1.6 C.2.1行政總裁 C.2.7 C.5.31414 董事進行證券交易 C3標準守則 章程文件 環境、社會及管治政策與表現 40 企業管治報告 主席及主要行政人員 (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii)(viii) 公司秘書 董事會 910 企業管治報告 董事會 3.10(2)3.13 執行董事： 企業管治報告 董事會 14 獨立非執行董事 董事委員會 提名委員會薪酬委員會審核委員會2628 企業管治報告 董事委員會 提名委員會 (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii)(viii) 董事委員會 提名委員會 出席 ╱合資格出席提名委員會會議之次數 提名委員會成員 提名政策 提名政策 企業管治報告 董事委員會 薪酬委員會 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) 企業管治報告 董事委員會 薪酬委員會 出席 ╱合資格出席薪酬委員會會議之次數 薪酬委員會成員 13 審核委員會 (i) (ii) (iii) 企業管治報告 董事委員會 審核委員會 (iv)(v)(vi)(vii)(viii)(ix)(x)(xi)(xii)(xiii) 企業管治報告 董事委員會 審核委員會 (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii) 出席 ╱合資格出席審核委員會會議之次數 審核委員會成員 企業管治報告 問責及審核 財務匯報 5660 內部監控及風險管理系統 –––– 問責及審核 內部監控及風險管理系統 外聘核數師之酬金 應付費用二零二四年千港元 企業管治報告 企業管治職能 (i)(ii)(iii)(iv)(v) 董事培訓 C.1.4 董事培訓 持續專業發展計劃的種類 董事 A:B: 公司秘書 15 股東權利 召開股東特別大會之權利 21 企業管治報告 股東權利 於股東大會上提出建議的權利 615 9237D+852 2728 3339info@ccfe.com.hk 環境、社會及管治報告 緒言 我們的策略 目標 • ••• •••• 環境、社會及管治報告 我們的策略 方針 ••••••• 報告範圍 環境、社會及管治C2環境、社會及管治報告守則 報告原則 環境、社會及管治事宜的管治 持份者參與及重要性評估 環境、社會及管治報告 持份者參與及重要性評估 ••••••••• 環境範疇 UPPC系統UPPC 能源消耗及溫室氣體（「溫室氣體」）排放 1.2027 環境範疇 能源消耗及溫室氣體（「溫室氣體」）排放 1.https://www.carbon-footprint.hk/2.23.34. 2426COVID-1910,08012,2405.616.55 2.99707%24.12 環境、社會及管治報告 環境範疇 廢棄物管理 1. 5.5014.87 用水管理 資源使用 UPPC 環境、社會及管治報告 環境範疇 資源使用 氣候變化 合規 社會範疇 僱傭 環境、社會及管治報告 社會範疇 僱傭 2027 社會範疇 環境、社會及管治報告 社會範疇 僱傭 135%11% 環境、社會及管治報告 社會範疇 僱傭 健康與安全 發展及培訓 環境、社會及管治報告 社會範疇 發展及培訓 17213895131465%52% 環境、社會及管治報告 社會範疇 勞工準則 環境、社會及管治報告 社會範疇 供應鏈管理 UPPC3193123163123 產品及服務責任 UPPC 環境、社會及管治報告 社會範疇 產品及服務責任 反貪污 環境、社會及管治報告 社會範疇 社區投資 COVID-19 獨立核數師報告 致信能低碳有限公司全體股東 意見 61143貴公司貴集團 香港會計師公會香港財務報告準則 意見的基礎 香港審計準則守則 其他事項 獨立核數師報告 關鍵審核事項 我們的審核如何處理關鍵審核事項 關鍵審核事項 已確認應收賬款、合約資產、應收貸款及利息、其他應收款項及應收融資租賃款項的預期信貸虧損撥備 4(a)21 22 23 24 25 • 51,427,00046,296,0002,748,0001,443,0006,166,000475,0001,024,000212,00037,302,00028,754,000 • • • 獨立核數師報告 其他資料 貴公司董事及治理層就綜合財務報表須承擔的責任 核數師就審核綜合財務報表應負之責任 405 獨立核數師報告 核數師就審核綜合財務報表應負之責任 • • • • • • 獨立核數師報告 核數師就審核綜合財務報表應負之責任 栢淳會計師事務所有限公司戴天佑P60318 綜合損益及其他全面收益表 綜合財務狀況表 綜合權益變動表 綜合現金流量表 綜合現金流量表 綜合財務報表附註 1.一般資料 聯交所9-237D 本集團 港元 2.應用經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」） 本年度強制生效之經修訂香港財務報告準則 香港會計師公會 161 177 2.應用經修訂