中源家居股份有限公司2024年年度报告

公司代码：603709 公司简称：中源家居 中源家居股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人曹勇、主管会计工作负责人张芸及会计机构负责人（会计主管人员）张芸声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司发展可能面对的风险等内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................4第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理............................................................................................................................30第五节环境与社会责任................................................................................................................48第六节重要事项............................................................................................................................51第七节股份变动及股东情况........................................................................................................64第八节优先股相关情况................................................................................................................70第九节债券相关情况....................................................................................................................70第十节财务报告............................................................................................................................72 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 2023年每股收益数据变动： 1、基本每股收益（元/股）由0.22调整为0.17； 2、扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）由0.14调整为0.11。数据变动说明：公司于2024年5月30日召开的2023年年度股东大会审议通过了《 2023年度利润分配预案》，并于2024年7月19日完成了上述权益分派的实施。本次转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本96,868,000股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计转增29,060,400股。具体内容详见公司于2024年7月13日披露的《中源家居股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（编号：2024-035）。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 今年以来，全球经济增长分化加剧，全球贸易与投资的增长动能明显减弱,世界经济下行压力持续攀升。国内方面，需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力持续存在，同时外部环境的不确定性显著增强，使得企业生产经营面临着前所未有的多维挑战。 面对复杂严峻的宏观形势，公司坚持战略定力与战术灵活并重的原则，系统构建发展韧性。稳根基层面，公司全力稳固业务规模，通过合理优化业务布局、加强客户关系管理等措施，持续提升市场份额。应变局环节，公司积极应对市场变化，将战略重心调整至品牌新零售领域，聚焦资源使用效能，以灵活多变的战术应对市场的不确定性。育新机阶段，公司坚持创新驱动，加速推进数字化转型，持续增强自身发展韧性，为公司可持续发展奠定基础。2024年实现营业收入1,601,519,456.80元，较上年同期比增长45.42%。 报告期内，公司各项工作稳步有序推进，完成的重点工作如下：1、坚定转型，稳固市场定位，寻求突破 内销方面：公司迅速响应国补政策，围绕消费者对于智能家居的需求，基于使用场景开发了“智家”、“智娱”、“智爱”三大系列智能产品。同时与电商平台展开深度合作，为平台提供极致性价比的联名产品，实现强强联合，为消费者带来更好的消费体验。 跨境电商方面：报告期内，公司跨境电商业务实现了55.35%的同比增长，业务规模占公司整体的57.20%，成为核心增长引擎。一是持续巩固在亚马逊、wayfair等主流平台上的领先地位，通过优化产品策略、提升客户服务质量以及加大营销推广力度，提升销售业绩和市场份额。二是探索实践TEMU、TIKTOK、SHEIN等新渠道模式，拓宽渠道网络，培育新渠道力量，以适应不断变化的市场环境，把握潜在的市场机遇。三是在数字中源的加持下，公司数据化运营能力得到显著提升，通过精准的数据分析与洞察，直观地把握市场动态，为决策提供有力支持。 传统渠道方面：报告期内，公司传统渠道销售规模实现了36.10%的同比增长。一方面，得益于公司积极调整市场战略布局，加大对欧洲、拉美、南美等传统渠道市场的开拓力度。目前，欧洲市场在传统渠道中占比43.32%，亚洲、拉美、南美等市场占比19.03%，市场份额持续扩大。另一方面，公司针对大客户实施了深度服务战略，通过精准把握其市场产品需求，深入了解其运营管理需求与售后服务期望，构建全方位、深层次的合作体系，有效提升了大客户的销售占比，2024年度，公司大客户收入规模同比增长57.17%。此外，为进一步提升产品竞争力和市场响应速度，公司对产品研发设计进行组织变革，通过横向构建覆盖销售、研发、生产的全价值链协同平台，采用更加高效和创新的模式推动产品迭代升级，强化产品管理职能，提升销售团队的产品力水平，引导市场产品需求的落地，为公司传统渠道的持续健康发展奠定坚实的基础。2、深化产研销全流程管理革新，强化产品竞争力构建 报告期内，公司基于“高效开发、快速交付”的产品迭代更新理念，持续优化产研销一体化的全流程管理模式。一是聚焦提升客单价值转化能力，通过打造产品开发流程标准化和产品结构模块化，理解意向客户的产品订单技术要求，提升客单转化的效率和效益。二是通过完善客户首单产前样阶段“一次就做对”的流程体系与保障机制，提高产品从样品阶段到量产阶段对客户和市场的快速响应能力。三是针对重点客户的重点产品订单，工厂端成立专款专线项目改革小组，推动功能性沙发生产组装单件流模式，降低核心关键岗位对员工技能的依赖，提高制程品质控制能力，持续推动生产管理的精细化进程。 3、全链路数字化转型，驱动供应链价值整合 报告期内，公司以“全链路数字化”为核心目标，初步打通销售需求与供应链数据链路。目前，公司自研的“数字中源”平台，已初步实现需求、采购、生产、物流四大环节数据可视化呈现。在采购端，能够基于历史销售数据与经营预算实现，较为精准地预测需求下单。在生产端，能够配合SAP系统，实现需求订单的自动流转，提升生产效率；在物流端，运用算法对目的仓进行优化布局，降低尾程运输成本。 4、构建“引、育、用、留”全链路生态，赋能组织战略升级 报告期内，公司紧密围绕“未来5年战略规划”，以“人才广进、人才培养、人才发展”为主线，深化“引、育、用、留”全链路管理体系，打造适配业务扩张与技术创新的人才供应链，为业务增长提供核心动能。 “引”：启动“全球化人才地图”，建立海内外人才储备池；聚焦核心技术、国际化业务等方向，深耕家居纵向领域，定向引入高端人才；校招覆盖国内50余+院校，实行管培生“春笋计划”，注重年轻化梯队建设，优化“老中青”人才结构。 “育”：迭代“传帮带”机制，匹配一对一导师，落实业务与文化责任制，加速新人的落地与融合；完善场景化培训，结合多层次培训体系，针对不同层级员工开展对点培训，如“利润增长中心理念培训”、“华为铁三角的实践”培训等，全方位提升员工综合实战力；与北森深度合作，推行“六边形战士”人才评估模型，识别高潜人才，储备中层管理者梯队。 “用”：明确管理（M序列）与专业（P序列）晋升路径，晋升标准与战略目标强挂钩，并推行“项目制灵活用工”，快速提升部门协作效率；打造“产研销”一体化组织模式，开展“敏捷组织试点”，打破部门壁垒，释放组织效能。 “留”：实施“中长期股权激励计划”，提升公司核心人才保有率，关注员工与公司的共同成长；开展“三八红旗手”、“五一劳动模范”、“2024年度评优”等文化活动，树立榜样力量，提升员工认