正元智慧：2025年一季度报告

公告编号：2025-044 正元智慧集团股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目 2、利润表项目 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）回购专户说明 公司前10名股东持股情况和前10名无限售条件股东持股情况中未列示公司回购专用账户。 截至报告期末正元智慧集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为3,303,000股，持股比例为2.32%，股份种类为人民币普通股，无质押、标记、冻结情况。 （三）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （四）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）变更公司董事长、法定代表人 公司因第四届董事会任期届满，于2025年3月27日、2025年4月15日召开第四届董事会第四十一次会议、2025年第一次临时股东大会，选举陈艺戎女士、陈根清先生、朱军先生、李琳女士为公司第五届董事会非独立董事，吴雄伟先生、金鑫华先生、章国华先生为公司第五届董事会独立董事。公司第五届董事会由以上7人组成，任期自2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。 公司于2025年4月15日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》。董事会同意选举陈艺戎女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止；根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会同意陈艺戎女士当选公司董事长后，公司法定代表人由陈坚变更为陈艺戎。公司已于2025年4月23日在浙江省市场监督管理局完成上述法定代表人变更事宜。 （二）不下修正“正元转02”转股价格 2025年3月11日，公司可转债“正元转02”触发转股价格向下修正条款，公司召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于不向下修正“正元转02”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即2025年3月12日至2025年9月11日），如再次触发“正元转02”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年9月12日起重新计算，若再次触发“正 元转02”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“正元转02”转股价格的向下修正权力。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：正元智慧集团股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 正元智慧集团股份有限公司董事会2025年04月28日