浙江交科：2025年一季度报告

证券代码：002061 公告编号：2025-049 证券简称：浙江交科 浙江交通科技股份有限公司 2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 □适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1.公司2024年限制性股票激励计划进展。2025年1月2日，公司收到控股股东浙江省交通投资集团有限公司转发的浙江省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“浙江省国资委”）《关于浙江交通科技股份有限公司实施2024年限制性股票激励计划的批复》（浙国资考核〔2024〕28号），浙江省国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。2025年1月22日，公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。2025年1月23日，公司披露了《浙江交通科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。2025年2月12日，公司第九届董事会第九次会议及第九届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实，并出具了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见》。2025年3月21日，公司2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成。上述公司2024年限制性股票激励计划进展的相关情况详见公司在报告期内披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。 2.公司董事辞职及补选非独立董事的事项。公司董事会于2025年2月12日收到原董事舒鹏先生提交的书面辞职报告。因工作调动原因，舒鹏先生申请辞去其所担任的公司第九届董事会董事职务。辞职后，舒鹏先生不再担任公司任何职务。2025年2月12日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。经公司股东浙江海港资产管理有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟选举艾一畅先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于2025年2月13日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。 3.公司董事长辞职、补选非独立董事暨授权董事、总经理杨剑先生代行董事长、法定代表人职责的事项。公司董事会于2025年3月25日收到原董事长申屠德进先生的书面辞职报告。因个人原因，申屠德进先生申请辞去其所担任的第九届董事会董事、董事长、董事会专门委员会及下属公司相关职务。辞职后，申屠德进先生不再担任公司任何职务。2025年3月25日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟选举于群力先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。为确保公司规范运作，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于授权董事、总经理杨剑先生代行董事长、法定代表人职责的议案》，由公司董事、总经理杨剑先生代为履行董事长、法定代表人职责，代理期限自本次董事会审议通过之日起至公司选举完成新任董事长之日止。具体内容详见公司于2025年3月26日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江交通科技股份有限公司 2025年03月31日 单位：元 2、合并利润表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。