创世纪：2025年一季度报告

公告编号：2025-049 证券简称：创世纪 广东创世纪智能装备集团股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人蔡万峰、主管会计工作负责人余永华及会计机构负责人(会计主管人员)刁海风声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）向特定对象发行股份，巩固控制权，提振市场信心 为优化资本结构，更好地满足经营发展对流动资金的需要，公司拟向特定发行对象---公司实际控制人夏军先生发行股份，发行股票的数量不超过100,917,431 股，募集资金总额不超过人民币55,000万元（含本数），募集资金净额将用于补充流动资金和偿还银行贷款。通过本次发行，实控人夏军先生将进一步增强对公司的控制权，为公司的持续发展奠定基础；同时本次发行将有利于优化公司资本结构，提升公司资本实力，保持公司市场竞争优势。具体内容详见公司于2025年2月25日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年创业板向特定对象发行股票预案》。2025年4月17日，公司召开2025年度第二次临时股东会，审议通过了向特定对象发行股票事项相关议案。 （二）实施2025年限制性股票股权激励计划，为主业发展提供保障 “以人才建设为中心”的发展理念是公司长久以来一直所坚持贯彻的。2025年，为更好地激励核心人员，增强团队凝聚力，保障主业发展，公司拟向部分董事、高级管理人员、核心骨干员工合计授予1,450万股二类限制性股票（分两次授予，首期授予1,300万股，预留授予150万股）。公司限制性股票激励计划以高端智能装备业务相关的营业收入及净利润作为考核目标，兼具挑战性、科学性、合理性。限制性股票期权激励计划的实施，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，有利于促进公司发展战略和经营目标的实现。具体内容详见公司于2025年2月27日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年限制性股票激励计划（草案）》。2025年3月17日，公司召开2025年度第一次临时股东会，审议通过了2025年限制性股票激励计划事项相关议案。2025年4月1日，公司向2025年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票，具体内容详见公司于2025年4月2日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向2025年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的公告》。 （三）回购股份进展 公司于2024年10月7日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于回购部分社会公众股份的方案》，公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划，本次拟用于回购股份的总金额为10,000万元-20,000万元，回购价格不超过9.09元/股（含），回购的实施期限为董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 截至2025年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份14,575,500股，占公司总股本的0.88%，回购金额100,037,148.00元（不含交易费用）。 （四）盘活闲置物业，提高资产运营效益，聚焦主业发展 公司拟转让全资子公司东莞劲胜精密电子组件有限公司100%股权，通过转让全资子公司股权的方式，盘活公司闲置物业，提高资产运营效益。本次交易拟以竞拍的方式寻找意向交易方，目前尚无确定的交易方，亦未签署交易合同及协议。公司将根据竞拍的进展情况及后续协议签订的情况，并根据相关规定及时履行信息 披 露 义 务 。具 体 内 容 详 见公 司 于2025年3月15日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟以竞价方式转让全资子公司股权的提示性公告》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 单位：元 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是否 公司第一季度报告未经审计。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会2025年4月26日