全筑股份：全筑股份2024年年度报告

公司代码：603030 上海全筑控股集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱斌、主管会计工作负责人张树祥及会计机构负责人（会计主管人员）高婧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，鉴于公司2024年度期末公司未分配利润为负值，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。本议案尚需提交公司股东会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述基于当前能够掌握的信息与数据对未来所作出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 本报告涉及行业风险、市场风险等风险因素的详细描述，请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理、环境和社会...................................................................................................25第五节重要事项...........................................................................................................................41第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................54第七节债券相关情况...................................................................................................................60第八节财务报告...........................................................................................................................61 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、营业收入扣除情况表 十二、采用公允价值计量的项目 十三、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年是公司完成重整后的关键年，公司管理层深入学习并实践习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻“十四五”发展纲要。统一思想，端正认识，积极应对经济环境及行业变化，充分发挥自身优势，积极调整优化产业结构，努力推动公司的可持续发展。同时秉承“激情激励，务实求精”的企业精神，不断攻坚克难，积极推动企业信用、信誉修复，市场信心恢复，员工积极性调动等工作；不断完善公司内部治理体系，加强风险控制、降本增效；积极拥抱新技术，探寻创新发展之路。为实现高质量发展夯实基础。 1．撤销退市风险警示和其他风险警示 2024年4月8日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（上会师报字（2024）第3374号）和《关于公司2022年度审计报告无法表示意见所涉事项影响已消除的审核报告》（上会师报字（2024）第3382号）。公司股票涉及退市风险警示及其他风险警示的情形已消除，符合上海证券交易所撤销风险警示的条件。2024年5月，公司向上海证券交易所申请撤销退市风险警示，自2024年5月9日起，公司股票撤销退市风险警示，公司股票简称由“*ST 全筑”变更为“ST全筑”。2024年7月3日，公司向上海证券交易所申请撤销其他风险警示，自2024年7月9日起，公司股票简称由“ST 全筑”变更为“全筑股份”。股票代码保持不变，日涨跌幅限制由5%调整至10%。具体内容详见公司分别于2024年5月8日和2024年7月9日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司股票撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：临2024-055）和《关于公司股票撤销其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：临2024-081）。 2.聚焦主业提升经营质量，多途并举持续推动高质量发展 1）公司坚持以科技创新为核心竞争力，业务范围涵盖城市更新、科技园区、智慧康养、保障性住宅、教育、医疗及高端私人定制。公司恪守“创新设计，构筑未来”的企业使命，以智慧科技为一箭，夯实面向未来的差异化竞争优势，实现企业由现代服务向产品技术创新转变。依托人工智能技术，推进智慧建造、绿色低碳、建筑节能储能及装配式技术的迭代升级，推动智慧建筑和智慧社区领域的创新应用。 2）巩固和发展传统优势业务，深挖核心优势，发挥设计引领品牌优势、进一步强化公司设计业务的行业地位。推动业务从住宅到泛住宅再到商业、银发经济、教育、医疗、科技等领域的覆盖。努力拓展城市更新、保障性住宅、教育、银发经济、医养、产业园区、科技总部等客户渠道，巩固并拓展与资金状况和信用状况良好、回款保障程度较高的客户的业务合作。 3.积极拓展创新业务 公司始终秉持着创新驱动的发展理念，致力于当下的数字化转型以及新质生产力的发展。利用人工智能技术，提供“智慧建造、智慧建筑、智慧家居”的系统的解决方案。推进产业园区、物业管理的数字化建设、运营；边缘算力分布式建设；物联网平台应用。 4.加快海外布局，坚决实施海外战略 报告期内，公司持续加大海外市场的拓展力度，先后完成欧洲板块、东南亚板块、中东市场的战略布局，公司将根据这些市场的特点实施不同的市场战略，提供差异化服务。公司还与全球最大的为设计师服务的建材类网站Archiproducts合作，成为Archiproducts的中国区总代，海彼网的建立将赋能上千万的设计师，并推动国内大家居类的品牌产品、部品、材料等更好的走向世界。 5.强化人才队伍建设，聚焦人才引领与培养 公司始终重视人才队伍的建设，致力于打造专业能力出色、职业素养高、凝聚力强的高效人才队伍。公司高度重视员工培训与发展，不断完善人才培训体系。公司实施科学的评价体系，真正做到优胜劣汰，减员增效。企业文化建设方面，公司始终坚持“激情激励、务实务精”的核心价值观，并将其深度融入到日常运营与管理中。公司将继续加大人才投入，优化人才结构，提升人才素质，以人才优势推动技术创新和业务发展，为实现公司的战略目标提供强大的智力支持和人才保障。 6.持续优化内部控制体系，强化信息披露管理，全面升级公司治理效能 报告期内，公司秉持前瞻性和专业性的发展理念，持续完善内部控制体系，优化治理架构，以应对复杂多变的全球市场环境和加速迭代的技术需求。公司依据《公司章程》及相关法律法规，结合自身实际，全面建立健全内部控制制度，确保董事会、监事会及管理层高效运作，科学决策。 在信息披露方面，严格遵循《上市公司信息披露管理办法》等法规要求，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。报告期内共召开25次三会会议，发布113份公告，公司通过法定信息披露平台、股东会、业绩说明会、公司官网专栏、媒体平台和上证e互动等多种渠道，与投资者进行广泛而深入的沟通，积极听取投资者意见，及时回应诉求，树立了良好的资本市场形象。此外，公司还制定了《信息披露事务管理制度》，明确信息披露的流程和责任，确保信息传递的高效与透明。 二、报告期内公司从事的业务情况 公司主要业务包括： 1.设计板块 澳锘设计集团是由澳诺建筑、思恺迪设计(CKD)、DC国际（DCALLIANCE）、简斯设计(JCA)、创羿咨询（EFC+）及米兰中心等专业设计公司及分支机构组成。为城市发展与城市更新提供从咨询、规划、设计到实施、运营的一体化解决方案。具备建筑工程设计甲级资质，设计项目屡获上海市优秀工程勘察设计奖、中国建筑学会建筑创作奖金奖、WAN亚洲设计大奖、澳大利亚皇家建筑协会杰出建筑奖、RAIA研究奖与总理奖章、澳大利亚年度建筑杰出服务奖、澳大利亚联邦政府 建筑服务百年奖、IFLAAPR亚太地区“分析与总体规划单元”荣誉奖、IDA城市设计银奖与IDA建筑设计提名奖、缪斯铂金奖、华鼎奖、中国装饰艺术设计大赛工程类/方案类/作品类一等奖、国际环艺创新设计作品大赛金钻奖、ELLE DECORATION家居廊中国室内设计大奖。上海市优秀工程勘察设计项目评定城市更新与保护设计项目一等奖/三等奖、地建师年度室内设计大奖、2025美国国际设计大赛荣誉奖。旗下上海澳锘建筑规划设计有限公司连续多年获评上海市“专精特新”企业，旗下DC国际获评上海市企业荣誉“2022年度市级设计创新企业—独立设计企业”、2023年第四届Pro+Award普罗奖居住建筑-金奖、银奖。2023IDA美国国际设计大奖。2024年第九届REARD全球地产设计大奖银奖、铜奖。2024美国MUSE缪斯设计大奖。在过去近30年的发展中，完成上海世博滨江、绍兴高铁北站、南京夫子