永新光学：宁波永新光学股份有限公司2024年年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人毛磊、主管会计工作负责人毛凤莉及会计机构负责人（会计主管人员）毛凤莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币8.50元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为111,150,500股，扣除待回购注销的限制性股票213,800股后的股本总额为110,936,700股，以此计算合计拟派发现金红利人民币94,296,195.00元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。本次公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。该预案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 本次现金分红金额占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例达45.21%，是公司上市以来分红比例最高的一年，充分显示了公司对未来经营的信心。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”章节中关于公司可能面对风险的描述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................3第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................7第四节公司治理............................................................................................................................28第五节环境与社会责任................................................................................................................49第六节重要事项............................................................................................................................53第七节股份变动及股东情况........................................................................................................72第八节优先股相关情况................................................................................................................79第九节债券相关情况....................................................................................................................80第十节财务报告............................................................................................................................80 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）公司业务概述 永新光学是一家专注于科学仪器和核心光学元组件业务的科技型制造企业，是国内光学显微镜和精密光学元组件的龙头企业。 在科学仪器方面，公司是国家级制造业单项冠军示范企业，并已迈入高端光学显微镜国产替代的新阶段。中国高端光学显微镜市场空间巨大，但长期被外国企业垄断。过去20余年，公司以OEM、产学研合作、承担国家重大项目为抓手，已具备与全球顶尖光学显微镜厂商比肩的技术能力。近几年，公司高端显微镜高速发展，已实现超过5%的国产化替代，市场份额同比进一步提升。伴随我国实施科学仪器国产替代战略及美国加征关税的重大影响，公司光学显微镜及医疗影像业务将加速突破。科学仪器无国界，公司在进行高端国产化替代的同时，也加速对全球市场的开拓，公司正努力实现“成为值得信赖与尊重的全球知名光学企业，树立中国科学仪器产品在世界上的优质形象”的美好愿景。 在核心光学元组件方面，公司有近30年的研发制造经验，在条码扫描、机器视觉、激光雷达等领域积累了众多各细分领域世界龙头企业客户。面对AI、物联网、智能制造、半导体行业的快速发展，未来光学产业将迎来更快的发展，公司与顶尖企业的深度合作将使公司保持行业优势地位。 在条码扫描及机器视觉领域，公司条码扫描核心光学元组件全球出货量第一，是行业龙头企业的最大光学元组件供应商，长期保持约40%的毛利率，并已成功拓展高性能、高复杂度的模组产品，实现了从Tier2到Tier1的身份转变。 在车载激光雷达领域，公司已深耕近10年，是最早介入并长期耕耘激光雷达光学器件的制造商之一，经过技术迭代和市场验证，公司已成为禾赛、图达通、法雷奥等全球头部企业的重要合作伙伴。伴随着激光雷达在自动驾驶、机器人等终端市场的大量应用，光学元组件出货量大幅上升，进一步巩固公司的领先地位。 在医疗光学领域，公司以国产替代为目标，将该业务列为新兴战略业务。内窥镜核心光学元部件业务保持快速增长，渗透率进一步提升。产品已覆盖国内70%以上重要内窥镜系统厂家，并实现复杂模组产品出货。在医疗仪器方面，应用于手术显微镜的关键核心光学部组件产品取得技术突破，并开发多款应用于病理诊断的高端医疗设备。公司将继续对标国外中高端产品，突破内窥镜相关产品的国产化难题，实现手术显微镜、高端眼科诊疗设备的国产化替代。 在半导体光学领域，公司布局多年，和国内多家头部客户建立长期合作关系，超精密光学元组件产品已应用于无掩膜光刻设备，半导体光学量检测设备等，新客户、新项目顺利推进。公司高度重视本土半导体设备的行业机遇，加速融入半导体产业的升级浪潮，全力推动业务多元化发 展。 (二)公司经营情况 2024年，公司管理层提出了“穿越周期，‘永’毅突破”的倡议及“双引擎”策略：光学仪器向高端科研类和装备类转变，光学元件部分业务向个人消费类转变。经过一年的实施，经营业绩稳健增长，品牌知名度持续提升，内部管理效能明显增强。 2025年，公司管理层提出“追新奋进开启永新发展新时代”的发展要求，新时代、新生代、新目标、新高度，“双引擎”策略两位带头人进入公司高管序列，业务方向、管理理念进一步深化转变，并引入全新目标。传承与创新，公司的“新生代们”将逐步肩负起带领企业进入新时代的重任。 报告期内，公司实现营业收入8.92亿元，较上年同期上升4.41%，营收再创历史新高。条码扫描业务快速恢复并增长，激光雷达产品规模量产，光学元组件业务实现销售收入5.13亿元，同比增长22.56%。光学显微镜业务实现销售收入3.56亿元，同比下降13.92%，受行业需求恢复及设备更新政策落地影响，四季度销售环比增长8.53%；因受凯麦分公司土地被征收一次性收益未在2024年重复发生及研发费用增加等影响，2024年实现归属于公司股东的净利润2.09亿元，同比下降11.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.85亿元，同比上升14.25%。 报告期内，习近平主席给包陪庆、曹其镛（曹光彪先生长子，其长女为公司创始股东之一）等祖籍宁波的香港企业家回信，勉励祖籍宁波的香港企业家。作为著名爱国爱港人士曹光彪先生创办的企业，永新光学传承优良传统，数十年坚持科技创新，以实现自主可控的高端国产科学仪器为己任。报告期内，公司再一次牵头国家重大仪器专项《多模态纳米分辨率显微镜》。公司荣获中国仪器仪表学会科技进步一等奖、浙江省技术发明奖一等奖等多项殊荣，太空显微实验仪在国家级高水平鉴定会中赢得高度赞誉。公司将继续服务国家科学仪器战略，提升我国高端科学仪器的国际竞争力。 2025年第一季度，公司加压奋进，营业收入同比增长1.77%，净利润同比增长22.16%，扣非净利润同比增长11.69%，业绩趋势不断向好。2025年4月，美国政府宣布实施“对等关税”政策，对全球贸易伙伴加征关税，技术壁垒高、进口依赖强的高端科学仪器迎来战略契机，作为深耕高端显微镜制造领域的企业，公司将凭借国产替代优势，在全球贸易格局变动中受益。 2024年公司完成主要工作如下： 1、紧抓机遇，聚焦新兴及高端市场 2024年，公司持续推进“2+2”业务，不断加强市场开拓及运营力度，科学仪器备受关注、激光雷达广泛应用、医疗光学夯实基础、条码机器视觉再创新高。 1)光学显微镜 报告期内，受外部环境影响，仪器行业整体表现不佳，公司光学显微镜业务有所下滑，下半年整体需求逐步恢复，高端显微镜全年保持增长，占显微镜销售比例约40%，关键部组件自主可 控。公司强调“一切围绕市场产品为王”的显微镜发展策略，国内显微镜市场渗透率