洪田股份：江苏洪田科技股份有限公司2024年年度报告

公司代码：603800 江苏洪田科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告。公司董事会对上述情况的说明详见本报告“第六节重要事项”之“四、公司董事会对会计师事务所'非标准意见审计报告’的说明”段落。 四、公司负责人赵伟斌、主管会计工作负责人杨成虎及会计机构负责人（会计主管人员）周仕庭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以实施权益分派股权登记日公司总股本（扣除公司回购专用账户的股份数）为基数实施2024年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日的前一个交易日（即2025年4月23日），公司通过回购专用账户所持有本公司股份6,325,461股，该股份不参与本次利润分配。公司总股本208,000,000股扣减公司回购专用账户持有的6,325,461股，以此计算合计拟派发现金红利20,167,453.90元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。以上利润分配方案需提交公司股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十、重大风险提示 公司在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中可能面对的风险部分，敬请广大投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理............................................................................................................................36第五节环境与社会责任................................................................................................................54第六节重要事项............................................................................................................................57第七节股份变动及股东情况........................................................................................................71第八节优先股相关情况................................................................................................................76第九节债券相关情况....................................................................................................................77第十节财务报告............................................................................................................................77 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司围绕发展战略和生产经营目标，在公司管理提升、研发创新成果、产品推陈出新等方面均取得显著成效。但受制于全球经济恢复缓慢、电解铜箔设备行业整体扩建投产处于放缓的环境下,公司2024年度经营成果未完成预期目标。2024年度，公司实现营业收入137,360.39万元，较上年同期下降38.60%；实现归属于上市公司股东的净利润为11,699.01万元，较上年同期下降42.87%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,772.70万元，较上年同期下降47.32%。 1、增资达牛、合资瑞视微，加速打造真空镀膜全链平台 2024年1月，公司与达牛科技及其原股东签署《增资扩股协议书》，公司以现金方式出资1,500万元对其进行增资，增资后公司获得达牛科技15%的股权；公司与瑞视微签署了《股东合作出资协议》，共同出资设立合资公司。合资公司设立全部注册资本金总额为人民币5,000万元，公司投入建设运营资金，以货币出资3,750万元，持股比例为75%；瑞视微投入核心技术，以无形资产评估作价1,250万元出资，持股比例为25%。 2、公司高层增持股份，彰显对公司发展信心 2024年2月，公司发布《关于副董事长、核心技术管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-012）。截至2024年8月3日，公司副董事长陈贤生、核心技术管理人员松田光也(中文名:云光义)已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式合计增持20,061,723.30元，已达到增持计划下限，增持计划实施完毕。 3、启动公司股份回购 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为促进公司长期健康发展，进一步建立公司、股东、核心骨干人员之间风险共担、利益共享的长效机制，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，继公司2023年5月启动股份回购后，2024年2月、2024年7月公司再次启动股份回购，截至报告期末，公司已完成既定回购计划。 4、真空磁控溅射设备交付暨磁控溅射蒸发一体机新品发布 2024年3月，公司控股子公司洪田科技举行真空磁控溅射设备交付暨磁控溅射蒸发一体机新品发布会，本次真空磁控溅射设备交付暨磁控溅射蒸发一体机新品发布的成功举办是洪田科技在复合集流体行业和真空镀膜行业创新的一个重要里程碑，也是公司不断推动技术创新发展的新起点。在未来的产业发展道路上，洪田科技致力于加快推动复合集流体行业渗透率提升，围绕重点领域重点问题解决超精密真空镀膜技术“卡脖子”问题。 5、持续剥离低效资产 根据公司整体发展规划和经营计划，为进一步优化对子公司的管理，降低管理成本，优化公司资产结构，公司于2024年4月向陆海控股及其控制的道森有限转让公司所持有的道森材料和道森机械100%股权。截至目前，上述出售道森机械100%股权及出售道森材料100%股权交易已实 施完成。 6、控股子公司对外投资设立合资公司并购买资产 为进一步落实公司“优化主业、转型升级、全球布局”的发展战略，强化超精密真空镀膜设备业务，重点发展复合铜铝箔设备业务，加快推进真空磁控溅射、真空蒸发等技术的平台化布局与市场推广，2024年7月公司下属控股子公司洪田科技有限公司以自有或自筹资金出资510万元、东莞市福广利企业管理服务有限公司出资200万元、深圳六源投资合伙企业（有限合伙）出资200万元、德丰（盐城）投资合伙企业（有限合伙）出资90万元，共同投资设立合资公司东莞市洪星真空科技有限公司，纳入公司合并报表范围，并以合资公司为主体，以850万元（含税）交易对价收购东莞市龙铮真空设备有限公司的生产设备、库存产品、专利技术等核心经营资产。 7、实施股票期权激励计划，实现长效激励机制 为进一步优化公司与员工之间的长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司长期、稳定、可持续的发展，实现公司的长远发展与员工利益的充分结合，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，依据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，2024年7月，公司实施2024年股票期权激励计划，激励计划拟授予的股票期权数量194.18万份，面向公司（含子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、核心员工在内总人数不超过50人进行激励。 8、完成公司证券简称变更 为更加客观、准确、全面地展现公司经营现状、产业布局及战略发展规划，进一步强化企业形象、提升品牌价值，同时确保公司证券简称与公司全称相匹配，报告期内公司全称由“苏州道森钻采设备股份有限公司”变更为“江苏洪田科技股份有限公司”，并于2024年6月完成工商登记，取得由苏州市行政审批局出具的《营业执照》。2024年9月，公司证券简称由“道森股份”变更为“洪田股份”。 9、修订完善各项制度，公司治理不断提升 2024年，公司继续秉持合规经营理念，深入推进内部控制和风险管理体系建设。围绕“事前防范、事中控制、事后监督”三大原则，优化流程、强化执行，建立和完善公司行之有效的各类体系文件和规章制度。同时为适应外部监管政策变化及公司治理需求，公司于2024年开展了两次《公司章程》的修订。修订重点在于：股份回购规则的调整、利润分配政策的优化和内部审计制度的完善。另外公司为应对快速变化的市场舆情环境，制定了《舆情管理制度》，