矩阵股份：2024年年度报告

矩阵纵横设计股份有限公司 2024年年度报告 2025年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王冠、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人(会计主管人员)敖经伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 根据国家统计局数据，2024年，房地产开发企业房屋施工面积733,247万平方米，比上年下降12.7%，其中，住宅施工面积513,330万平方米，下降13.1%。房屋新开工面积73,893万平方米，下降23.0%，其中，住宅新开工面积53,660万平方米，下降23.0%。 2024年，国内房地产市场仍未出现明显回温，客户需求收缩导致行业竞争进一步加剧。在此背景下，公司实现营业收入、归属于母公司股东的净利润与上年同期基本持平，展现出较强的市场韧性。然而，客户对设计项目的品质要求显著提升，多轮方案沟通、细节打磨导致服务周期延长，叠加人工成本上涨，设计成本较上年同期有所增加，整体毛利率有所降低。 报告期内，公司的基本面及主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，主要财务指标表现符合行业趋势。 截至本年度报告披露之日，公司的持续经营能力不存在重大风险。 本报告中如涉及未来计划、业绩预测等方面内容，存在着不确定性，不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 1、房地产行业周期性波动带来的影响 公司所属的空间设计与软装陈设行业与房地产行业密切相关。房地产行业具有一定的周期性，受宏观经济形势、产业政策调控影响明显。未来房地产行业的调控政策仍存在不确定性，若政策进一步收紧，将对公司未来市场的开拓以及资金的及时回收造成不利影响。 2、应收账款和合同资产增加引致的坏账风险 公司应收账款净额占总资产的比例预计仍将保持较高水平。公司部分客户可能会因国家政策、宏观 调控或经营不善而资金紧张，从而导致实际不能或不能如期支付公司的应收款项，则公司将面临因应收账款余额（含合同资产）增加而引致的营运资金周转及坏账损失风险，对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。 3、募集资金投资项目不达预期的风险 公司首次公开发行并在创业板上市的募集资金投资项目分别为总部设计中心建设项目、设计服务网络建设项目、智能设计平台建设项目和信息化建设项目。公司根据行业发展趋势、自身发展战略和管理能力等因素对上述募投项目进行了充分的可行性研究论证。募集资金投资项目若能得到顺利实施，公司的业务规模和服务范围将进一步扩展，市场营销能力、技术水平将得以有效提升，有利于公司增强核心竞争力和盈利能力。在项目实施过程中，若政策环境、市场需求、技术水平出现不利变化，可能导致募集资金投资项目建设周期延长或影响项目的投资回报和公司的预期收益，对公司经营和业务发展带来不利影响。 4、行业创新和技术革命带来的风险 公司是一家专注于空间设计服务及软装陈设服务的高新技术企业，公司重视技术创新和技术迭代。建筑装饰行业技术研发和创新发展较快，尤其是近年来人工智能、数字化等新兴技术的应用和推广，促进了行业升级和创新，产生了新的市场需求和商业机遇，培育了新的利润增长点。另一方面，行业创新或技术革新加剧行业市场分化，改变原有竞争格局。为此，如果公司对行业未来技术发展方向的判断出现重大偏差或未能及时实现技术成果转化，则可能导致公司的产品无法满足市场需求，面临因创新不足影响市场竞争力的风险。 5、设计人才流失的风险 空间设计与软装陈设行业属于典型的技术密集型、智力密集型服务行业，拥有原创能力和丰富项目经验的设计人才是空间设计与软装陈设企业的核心竞争力。随着行业的快速发展，拥有高级资质和丰富项目经验的高端专业人才的供需缺口会越来越大，行业内对高端设计人才的争夺也会更激烈。未来，如果公司不能持续完善内部管理、分配制度、激励政策等制度，可能会引致设计人才流失，对公司经营业绩产生不利影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以180,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................8第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................12第四节公司治理..................................................................................................................................................36第五节环境和社会责任....................................................................................................................................54第六节重要事项..................................................................................................................................................56第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................74第八节优先股相关情况....................................................................................................................................80第九节债券相关情况.........................................................................................................................................81第十节财务报告..................................................................................................................................................82 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 报告期内，公司尚未在其他证券市场公布年度报告。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值□是☑否 六、分季度主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 单位：元 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要包括：（1）企业招聘自主就业士兵减免税。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“装修装饰业务”的披露要求公司所属行业为空间设计与软装陈设行业，主要从事空间设计服务及软装陈设服务。 （一）公司所处行业基本情况 1、行业发展阶段 空间设计与软装陈设行业是一个快速发展的行业。改革开放以来，经过四十多年的快速发展，国内空间设计与软装陈设的设计范围从最初仅为星级酒店室内装饰延伸至各类空间以及千家万户的家庭装饰；专业作品由早期模仿“港澳风”“欧陆情”而逐步趋向理性分析，不乏追求创新、表现个性的佳作；专业队伍从最初依附于施工企业而逐步发展形成有一定专业理论基础、注重工程实践的相对独立的设计群体。空间设计与软装陈设在我国城市化浪潮、建筑装饰行业迅猛发展的大环境下实现了跨越式发展，经过四十多年的设计实践和理论研究，空间设计与软装陈设行业从初创走向成熟。 同时，空间设计与软装陈设作为与空间相关的文化创意设计，其设计构思、空间组织、平面布局和装饰处理等必须和当时的哲学思想、美学观点，当地的民风民俗、历史文脉紧密结合。空间设计与软装陈设的总体艺术风格往往能从一个侧面反映相应时期社会物质和精神生活的特征。空间设计与软装陈设的本质就是将工程技术与文化创意相结合的创造性工作，具备工程技术与文化创意相结合的双重属性。 在当今科技飞速发展的时代，空间设计与软装陈设行业正经历着前所未有的变革，科技的助力成为推动行业发展的关键力量，其中AI技术在空间设计与软装陈设领域的应用已经从最初的辅助工具逐渐发展为深度融入全流程的核心力量。随着科技的进步，设计+AI成为新主流，推动整个行业向更加个性化、智能化和高效化的方向发展。 2、行业周期性、区域性 公司服务的业务形态分为住宅领域和非住宅领域。在住宅领域，公司主要服务的项目类别为住宅地产的售楼处、样板间等空间领域。目前，公司主营业务收入主要来源于房地产行业，客户群体集中于人居住宅领域。公司所属的空间设计与软装陈设行业与房地产行业密切相关。房地产行业具有一定的周期性，受宏观经济形势、产业政策调控影响明显。在非住宅领域，公司业务涵盖办公、酒店、商业、康养、文化场馆等业态领域。在非住宅领域的空间设计与软装陈设