新龙移动2024年年报

目錄 2公司資料3主席報告書5管理層討論及分析7環境、社會及管治報告22企業管治報告32董事及高級管理層履歷35董事會報告45獨立核數師報告49綜合損益及其他全面收益表50綜合財務狀況表51綜合權益變動表52綜合現金流轉表53綜合財務報表附註96財務摘要 中國銀行（香港）有限公司恒生銀行有限公司香港上海滙豐銀行有限公司大華銀行有限公司 林家名（主席）方保僑黃依婷 Windward 3Regatta Office ParkPO Box 1350Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands 林惠海林郁磊（於二零二四年十月一日獲委任）林易（於二零二四年十月一日獲委任）林嘉豐（於二零二四年八月十二日辭世） 朱頌儀鄭德忠馬紹燊（於二零二四年十月一日獲委任）杜珠聯（於二零二四年九月三十日辭任） 香港九龍觀塘鴻圖道1號3118室電話：(852) 2138 3938傳真：(852) 2138 3928 朱頌儀（主席）鄭德忠馬紹燊（於二零二四年十月一日獲委任）杜珠聯（於二零二四年九月三十日辭任） Ocorian Trust (Cayman) Ltd.Windward 3Regatta Office ParkPO Box 1350Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands 馬紹燊（於二零二四年十月一日獲委任）（主席）林家名朱頌儀鄭德忠杜珠聯（於二零二四年九月三十日辭任） 卓佳證券登記有限公司香港夏慤道16號遠東金融中心17樓 林家名（主席）朱頌儀鄭德忠馬紹燊（於二零二四年十月一日獲委任）杜珠聯（於二零二四年九月三十日辭任） 1362 www.sismobile.com.hkenquiry@sismobile.com.hk 黃依婷 德勤•關黃陳方會計師行註冊公眾利益實體核數師 對本集團而言，二零二四財政年度是轉變及適應的一年。在複雜多變的全球經濟格局下，我們堅定不移實踐戰略計劃，同時適應市況轉變。 年內，在行業逆境及消費者需求不斷轉變下，收益下降11%。然而，透過優化營運效益及策略性地專注於較高利潤產品，我們的毛利率有所改善。更重要的是，我們致力推動可持續盈利，使權益擁有人應佔純利增加9%，凸顯我們業務基礎的強大優勢。 儘管營商環境充滿挑戰，我們致力於完善業務模式及探索新增長路徑。受宏觀經濟不明朗因素、通脹壓力及中美貿易戰影響，消費者維持審慎。然而，我們有能力適應及完善業務營運，能夠駕馭複雜形勢並維持財務穩定性。 展望未來，我們仍然積極尋求業務擴展及多元化的機會。管理團隊致力探索新市場分部以推動未來增長，同時尋求與我們的長遠目標一致的策略收購項目。透過嚴謹分配資本及致力提升營運效益，我們相信我們有能力鞏固競爭地位及為股東締造長遠價值。 隨著我們一路前行，本人對竭誠盡力的員工、持續信任的客戶及業務夥伴以及堅定支持的股東深表謝意。各位對我們的願景展現出信心，推動我們跨越挑戰及把握新機遇。 儘管不明朗因素仍然存在，惟我們的韌性、策略重心及對創新的堅持，均為我們的可持續增長奠定基礎。我們依然對前路感到樂觀，期待繼續為所有持份者締造價值。 主席香港，二零二五年三月二十日 截至二零二四年十二月三十一日止財政年度，在外部壓力及市場動態不斷變化下，儘管收益下跌11%至17億港元，本集團純利仍然增長9%，達9,817,000港元。收益下跌固然提醒我們需要調整策略，然而我們在此情況下仍然有能力取得盈利增長，可見我們的業務模式及成本控制措施存在優勢。 經營成本持續上漲，主要由於推廣活動投資、銷售團隊擴充及物流提升所致。該等提升經過深思熟慮，旨在鞏固市場地位、提升客戶參與及建立長遠營運能力。 展望未來，我們仍然著重在收益增長與策略投資之間取得平衡，以維持盈利能力及促使本公司於未來取得成功。 於 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日， 本 集 團 的 資 產 總 值204,655,000港 元 乃 由 權 益 總 額170,980,000港 元 及 負 債 總 額33,675,000港元所組成。本集團於二零二四年十二月三十一日的流動比率約為6.5，相對去年則約為3.3。 於 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日， 本 集 團 有 現 金 及 現 金 等 價 物81,042,000港 元（ 二 零 二 三 年 十 二 月 三 十 一 日：110,498,000港元）。本集團所需的營運資金主要以內部資源及借貸撥付。於二零二四年及二零二三年十二月三十一日，本集團並無任何借貸。 於二零二四年十二月底，本集團有現金盈餘淨額81,042,000港元（二零二三年十二月三十一日：110,498,000港元）。 於二零二四年十二月三十一日並無任何已抵押資產（二零二三年十二月三十一日：無）。 本集團所持的上市證券持作長期投資目的，且於截至二零二四年十二月三十一日止年內增值17%，原因為美國及香港的股票市場均有所改善。公平值收益2,047,000港元（二零二三年：1,343,000港元）於其他全面收益入賬。於年結日，並無任何一家被投資公司的投資價值佔本集團資產總值5%或以上。截至二零二四年十二月三十一日止年度，本集團收取股息收入583,000港元（二零二三年：466,000港元）。 本集團於二零二四年十二月三十一日的僱員人數為57人（二零二三年十二月三十一日：65人），已支付及應付僱員的薪金及其他福利（不包括董事酬金）為22,361,000港元（二零二三年十二月三十一日：18,817,000港元）。除強積金供款及醫療保險外，酌情花紅制度將表現與回報掛鈎。本集團每年均檢討其薪金及酌情花紅制度。僱員薪酬政策較去年並無重大變動。 本集團的若干貨品採購、其他應付款、其他應收款項及銀行結存均以美元計值，而美元並非相關集團實體之功能貨幣。由於港元與美元掛鈎，本集團管理層預期，美元與港元之間不會存在任何重大貨幣風險。本集團目前並無貨幣對沖政策。然而，管理層對貨幣波動風險進行監測，並將於需要時對沖重大貨幣風險。 於二零二四年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債或擔保（二零二三年十二月三十一日：無）。 新龍移動集團有限公司（「新龍移動」或「本集團」）為香港領先的流動電話分銷商之一，擁有廣泛的分銷渠道。分銷客戶為香港的批發客戶、電訊服務營運商及連鎖零售商。新龍移動擔任三星、Nothing、Shure、TCL等的移動設備分銷商。新龍移動自二零一五年一月十五日起於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市（股份代號：1362）。憑藉我們對持份者及環境的福祉作出的堅定承諾，我們在整個產品製造價值流程中認可嚴格的標準，為我們的主要持份者帶來恆久價值。本集團欣然提呈我們的第九份環境、社會及管治（「ESG」）報告（「本報告」）。 本報告呈列本集團於二零二四年一月一日至二零二四年十二月三十一日期間（「報告期間」或「二零二四財年」）的ESG管理方法、環境及社會表現以及下文所列營運範圍內的重大議題。本報告的範圍包括本集團於香港主要業務的環境及社會表現。報告範圍與去年相比並無變動。 於編製本報告時，本集團已根據聯交所證券上市規則（「主板上市規則」）附錄C2所載的環境、社會及管治報告指引（「指引」）及本公司的實際情況遵守「強制披露規定」及「不遵守就解釋」條文。 於編製本報告的過程中，我們已遵守ESG報告指引所載的以下報告原則： 本報告包含反映重大ESG影響或對持份者產生重大影響的議題。 本報告一向使用一致的方法取得ESG數據。所使用方法的任何變動或影響方法的任何其他相關因素已於本報告中披露。 本報告不偏不倚地呈報我們的表現。本報告避免可能會不恰當地影響報告讀者決策或判斷的選擇、遺漏或呈列格式。 本報告以可衡量的方式披露關鍵績效指標，以便評估及驗證ESG政策及管理系統的有效性。 歡迎就本報告或本集團的可持續發展管理提出任何意見或建議。如果您有任何意見或建議，歡迎以下列方式聯絡我們： —地址：香港九龍觀塘鴻圖道1號3118室—電話：(852) 2138 3938—電郵：enquiry@sismobile.com.hk—網址：www.sismobile.com.hk 本公司秉承可持續發展的願景，致力於為股東創造最大價值，並平衡環境、社會及其他方面的利益，以促進不同類型持份者的和諧與繁榮。 為加強對可持續發展的管理，我們建立了ESG管治架構。董事會對本集團的ESG管治及可持續發展承擔全部責任。彼等負責監察本集團的重大ESG議題及表現，並定期評估ESG相關風險及機會。在董事會的授權下，管理層透過重要性評估考慮及評估各持份者的關注及利益，以釐定本集團的ESG管理方針、策略、優先事項及目標。本集團已制定相關的ESG目標。未來，我們將根據目標展開進度回顧，提升可持續發展工作。 本集團重視持份者及其對本集團業務以及ESG事宜的意見。為了解各持份者的關注事項，本集團已與各業務職能部門及管理人員進行溝通及討論，以透過不同渠道（如會議、電子平台及公眾活動）與其主要持份者（包括但不限於僱員、投資者、客戶、供應商、政府機構及社區）進行溝通。於制定營運策略以及環境、社會及管治措施時，本集團會考慮持份者的期望，並致力透過與持份者的相互合作改善其表現，以推動長期繁榮並為社區創造更大價值。 本集團已進行廣泛調查，主要目的是探討與持份者有關的各種ESG組成部分的重要性，以及本集團錯綜複雜的業務及營運的無縫運作。 透過這項細緻的查詢，本集團尋求識別及了解該等ESG元素之間的錯綜複雜相互作用及其對相關持份者的影響，以及本集團多方面業務的整體運作及可持續性。這項全面的分析使本集團能夠深入了解ESG的多個面向，以及其如何與眼光獨到的持份者的利益及期望相互交織。 此外，通過進行這項深入的調查，本集團旨在強調ESG元素在動態商業環境中對本集團長期生存能力及競爭力的潛在影響。這項承諾的結果將使本集團能夠作出明智的決策，並制定有效的策略，以符合其廣泛持份者不斷變化的需求和期望，最終為本集團的可持續增長和成功作出貢獻。 在對現有資料進行研究後，我們已識別多項環境、社會及營運議題，以進行重要性評估。議題對本集團及其持份者的重要性會接受評估，以幫助本集團了解其發展方向與持份者期望之間的差距。本集團及持份者的關注事項於以下重要性矩陣表中呈列： 根據重要性矩陣的結果，本集團應專注於社會—營運╱僱傭方面。展望未來，本集團將繼續檢討及制定相應的ESG政策及目標，並優化ESG報告披露，以便於未來持續改善我們的ESG表現。 本集團已在其能力範圍內盡展所能，以保護在工作及其商業營運所在環境。本集團亦向其員工提供有關支援環保重要性意識的培訓。本集團通過識別及管理可能與其營運有關的影響，致力盡量減少對環境造成的任何負面影響。 A1. 本集團是香港的領先流動電話及相關產品的分銷商之一。產品均由知名供應商提供。本集團的營運不會對環境造成顯著影響。本集團並無產生有害廢棄物，原因為我們並非製造商，而本集團並無就營運而擁有或控制任何車輛。辦公室及倉庫均為租用，送貨服務也以外判方式進行以實現成本效益。 然而，本集團採取多項措施以監控和管理各種營運對環境的影響。本集團致力於減少能源消耗和碳排放，並在營運中尋求使用對環境較少損害的方式。 為了替環保出一分力，本集團將出行使用的汽車更換為電動汽車，以減少自交通運輸產生的溫室氣體排放。本集團亦能夠將能源間接排放減少至46.2噸（二零二三年：43.2噸）。其他間接排放增加至12.1噸（二零二三年：11.2噸），與過往年度比較，全部來自因通關後恢復乘搭飛機出外公幹所致。 附註： 1.於二零二四年十二月三十一日，本集團共有55名僱員（於二零二三年十二月三十一日：65名僱員），將用作計算其他密度數據。 所產生的無害廢棄物（廢紙、打印機墨盒、碳粉盒）為1,650千克（二零二三年：1,525千克），無害廢棄物密度為29千克（二零二三年：23千克）╱僱員。 A2. 於二零二四財