华滋国际海洋年报2024

: 2258 2024 目錄 24713184659100108109111113114194195 公司資料 董 事 聯 席 公 司 秘 書 執 行 董 事 (ACG, HKACG) 授 權 代 表 開 曼 群 島 登 記 地 址 非 執 行 董 事 4th Floor, Harbour Place103 South Church StreetPO Box 10240Grand CaymanKY1-1002, Cayman Islands 獨 立 非 執 行 董 事 中 國 主 要 營 業 地 點 及 總 部 審 核 委 員 會 2816175 香 港 主 要 營 業 地 點 薪 酬 委 員 會 24840 提 名 委 員 會 公司資料 香 港 證 券 登 記 處 核 數 師 羅 兵 咸 永 道 會 計 師 事 務 所22 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司183171712–1716 有 關 香 港 法 例 之 法 律 顧 問 主 要 往 來 銀 行 德 匯 律 師 事 務 所18282802 公 司 網 站www.shbt-china.com 證 券 登 記 總 處 及 過 戶 代 理 股 份 代 號2258 Harneys Fiduciary (Cayman) Limited4th Floor, Harbour Place103 South Church StreetPO Box 10240Grand CaymanKY1-1002, Cayman Islands 主席報告書 1,534.2 主席報告書 華 滋 國 際本 公 司本 集 團董事 會20241231 20181119 202420241,534.2497.21,037.0 2024 20252025 20254+1 王 秀 春 管理層討論與分析 (i)(ii)(iii)(iv)(v) 業 務 回 顧 20241,534.22023123128.4% 202431.4%26.9% 未 來 計 劃 與 前 景 財 務 概 覽 收 入 1,534.22,143.728.4%497.21,037.01,376.0158.2 銷 售 成 本 及 主 營 業 務 利 潤 1,435.71,970.127.1%448.6987.11,295.6140.1 835.3504.315.5%37.7%98.5173.643.2% 金 融 資 產 及 合 同 資 產 減 值 虧 損 淨 額 190.4238.548.344.736.8 管理層討論與分析 經 營 虧 損 48.867.0172.9% 行 政 開 支 99.283.918.2%3.3 所 得 稅 開 支 1.219.893.9% 貿 易 及 其 他 應 收 款 項 1,897.91,800.5869.128.3840.8 貿 易 及 其 他 應 付 款 項 2,277.62,216.9 流 動 資 產 、資 本 結 構 及 資 產 負 債 水 平 192.5345.8342.7255.8144.7161.079.2%76.8%280.5203.2 外 匯 (i)(ii)(iii) 資 本 開 支 及 承 擔 或 然 負 債 資 產 抵 押 9,500,00014,500,00042,176,00040,643,000 20.231.720.231.7 管理層討論與分析 附 屬 公 司 、聯 營 公 司 及 合 營 企 業 之 重 大 收 購 及 出 售 所 持 有 之 重 大 投 資 所 得 款 項 用 途 202.9 1.(i)44.2(ii)11.2 2.68.8 報 告 期 後 事 項 董事及高級管理層履歷詳情 董 事 會 執 行 董 事 王 秀 春 先 生57 萬 雲 女 士46 王利江先生37600776 王 利 凱 先 生32 董事及高級管理層履歷詳情 非 執 行 董 事 王 士 忠 先 生60 獨 立 非 執 行 董 事 孫大建先生70600819 603062002615 侯思明先生4821 11111957 & Co.(Hospitality) Limited849560831640 王 洪 衛 先 生57 600638603221600926600823 董事及高級管理層履歷詳情 高 級 管 理 層 葉 盛 先 生4416PricewaterhouseCoopers LLP Australia 王 慧 娜 女 士45 聯 席 公 司 秘 書 王 利 江 先 生 張 瀟 女 士12 2024 主 要 營 業 地 點 及 主 要 業 務 (i)(ii)(iii)(iv)(v) 281617524840 業 務 回 顧 及 業 績 股 息 政 策 末 期 股 息 1.020.928,419,0007,630,000 董事會報告 暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 手 續 183171712–1716 主 要 客 戶 、供 應 商 及 分 包 商 30% 292.320.4%468.532.6% 5% 我 們 項 目 的 未 完 成 合 約 3762,440.13582,471.91046,168.52,521.1 物 業 、廠 房 及 設 備 14 附 屬 公 司 13 財 務 概 要 194 財 務 報 表 股 本 23 可 供 分 派 儲 備 265.4 董事會報告 董 事 1. 2.(i)(ii)(iii) 3. 3.13 109(a)33 董 事 會 及 高 級 管 理 層 董 事 的 服 務 合 約 董 事 於 重 大 交 易 、安 排 或 合 約 之 權 益 33 管 理 合 約 董事會報告 僱 員 及 薪 酬 政 策 47266.671.7 董 事 及 五 名 最 高 薪 酬 人 士 的 薪 酬 369 截 至 二 零 二 四 年十 二 月 三 十 一 日止 年 度 之高 級 管 理 層 人 數 組 別 1,000,0001,000,000 42 董 事 資 料 更 改 13.51B(1) 6083 13.51B(1) 董 事 及 主 要 行 政 人 員 於 本 公 司 及 其 相 聯 法 團 股 份 、相 關 股 份 及 債 券 中 之 權 益及 淡 倉 XV352C3 3.HuaZi Holding LimitedHuaZi Holding Limited315,467,967 Ye Wang Zhou Holding Limited104,324,86946.76%32.40%8.10%7.34%5.40% XV352C3 董事會報告 主 要 股 東 於 股 份 及 相 關 股 份 中 之 權 益 及 淡 倉 336XV23 1.2.825,400,0003.HuaZi Holding LimitedHuaZi Holding Limited4.5.Ye Wang Zhou Holding Limited104,324,86946.76%32.40%8.10%7.34%5.40%6.HuaZiHolding LimitedYe Wang Zhou Holding Limited XV23336 董 事 收 購 股 份 或 債 券 之 權 利 1818 退 休 金 計 劃 37.19 購 買 、出 售 或 贖 回 上 市 證 券 購 股 權 計 劃 17 1.購 股 權 計 劃 的 目 的 董事會報告 2.購 股 權 計 劃 的 參 與 者 僱員行 政 人 員合 資 格 人 士合 資 格 人 士 3.期 限 4.授 出 購 股 權 1.00 5.可 供 認 購 的 最 大 股 份 數 量 10%82,540,000計 劃 授 權 限 額10% 30% 1%1%17.03(4) 82,540,00010% 6.行 使 期 及 歸 屬 期 董事會報告 7.股 份 的 認 購 價 (1) (2) (3) 8.屬 核 心 關 連 人 士 之 每 名 承 授 人 之 股 份 數 目 上 限 (1)0.1% (2)500 17.04 股 份 獎 勵 計 劃 股 份 獎 勵 計 劃 1.計 劃 目 的 2.獎 勵 的 授 予 3.對 授 予 的 限 制 (a)(b)(c)(d) 董事會報告 (e) 4.可 授 予 股 份 的 最 大 數 目 10%計 劃 限 額 82,540,00010% 5.獎 勵 的 執 行 5% 6.獎 勵 股 份 的 歸 屬 (a)(b) 7.投 票 權 8.獎 勵 的 轉 讓 或 出 讓 9.計 劃 變 更 10.有 效 期 及 終 止 持 續 關 連 交 易 董事會報告 不 獲 豁 免 持 續 關 連 交 易 (1)二 零 二 四 年 至 二 零 二 六 年 總 採 購 協 議 訂 立 總 採 購 協 議 的 理 由 及 其 定 價 政 策 原 材 料二 零二 四 年 至 二 零 二 六 年 總 採 購 協 議 年 度 上 限 9.09.09.0 7.3 上 市 規 則 的 涵 義 56%70.52%14A 14.070.1%5%14A 董事會報告 (2)合 約 安 排 合 約 安 排 之 理 由 67%67%33%PTPB合 約 安 排 與 合 約 安 排 有 關 的 風 險 5456 33% 印 尼 奔 騰 的 主 要 業 務 及 詳 情 EngineeringProsper67%PTPB33% 合 約 安 排 主 要 條 款 摘 要 1.PTSPPTSP合 作 協 議 PTSPPTPBPTSPPTPB合 作 協 議 Engineering ProsperPTPBPTPB 2.PTPBPTSPPTPB330,000PTPB貸 款PTPB貸 款 協 議 PTPBEngineering ProsperEngineeringProsperPTPB 3.PTPBPTPB330,00033%PTPB股 份 質 押 協 議 PTPBPTPBEngineeringProsper 董事會報告 4.PTPBPTPBPTPB330,000PTPB轉 讓 股 息 權 利 協 議 PTPBPTPBEngineering Prosper 5.PTPBPTPBPTPB330,000PTPB購 股 權 協 議 PTPBEngineering ProsperPTPB 6.PTPBPTPBPTPB330,000PTPB出 售 授 權 書 PTPBEngineering ProsperPTPBEngineering Prosper出 售 授 權 書 7.PTPBPTPBPTPB330,000PTPB投 票 授 權 書 PTPBEngineering ProsperPTPB 印 尼 奔 騰 業 務 活 動 於 本 公 司 之 重 要 性 67% 收 入 和 資 產 截 至 二 零 二 四 年十 二 月 三 十 一 日止 年 度人 民 幣 百 萬 元 截 至 二 零 二 四 年十 二 月 三 十 一 日人 民 幣 百 萬 元 213.6 5.6%-6.4%6.4% PTPB 合 約 安 排 涉 及 外 國 擁 有 權 限 制 以 外 的 適 用 法 律 、規 則 及 規 例 規 定 的 範 圍 合 約 安 排 的 重 大 變 動 解 除 合 約 安 排 67%EngineeringProsperEngineering ProsperEngine