华滋国际海洋年报2023

: 2258 目錄 2471318475992100101103105106193194 聯 席 公 司 秘 書 董 事 執 行 董 事 (ACG, HKACG) 授 權 代 表 非 執 行 董 事 開 曼 群 島 登 記 地 址 4th Floor, Harbour Place103 South Church StreetPO Box 10240Grand CaymanKY1-1002, Cayman Islands 獨 立 非 執 行 董 事 中 國 主 要 營 業 地 點 及 總 部 審 核 委 員 會 2816175 薪 酬 委 員 會 香 港 主 要 營 業 地 點 24840 提 名 委 員 會 華滋國際海洋股份有限公司 ʮ̡༟ࣘ 香 港 證 券 登 記 處 核 數 師 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司183171712–1716 羅 兵 咸 永 道 會 計 師 事 務 所22 有 關 香 港 法 例 之 法 律 顧 問 主 要 往 來 銀 行 德 同 國 際 有 限 法 律 責 任 合 夥13201 公 司 網 站www.shbt-china.com 證 券 登 記 總 處 及 過 戶 代 理 股 份 代 號2258 Harneys Fiduciary (Cayman) Limited4th Floor, Harbour Place103 South Church StreetPO Box 10240Grand CaymanKY1-1002, Cayman Islands 主席報告書 2,143.7 主席報告書 華 滋 國 際本 公 司本 集 團董事 會 上 市 2,143.7724.61,419.130.75 4+1 王 秀 春 華滋國際海洋股份有限公司 管理層討論與分析 (i)(ii)(iii)(iv)(v) 業 務 回 顧 2,143.73.3%30.75 未 來 計 劃 與 前 景 財 務 概 覽 收 入 2,143.72,075.63.3%724.61,419.11,841.7302.0 銷 售 成 本 及 主 營 業 務 利 潤 1,970.11,904.53.4%644.01,326.11,693.4276.7 989.1809.6962.4743.22.8%8.9%173.6171.11.5% 行 政 開 支 83.992.49.2%4.5%3.9% 所 得 稅 開 支 19.813.052.3% ၍ଣᄴীሞၾʱؓ 貿 易 及 其 他 應 收 款 項 1,800.51,529.1 貿 易 及 其 他 應 付 款 項 2,216.92,293.9 流 動 資 產 、資 本 結 構 及 資 產 負 債 水 平 345.8174.2255.8540.276.8%78.7%203.2233.9 外 匯 (i)(ii)(iii) 資 本 開 支 及 承 擔 或 然 負 債 資 產 抵 押 14.519.540.644.1 31.721.66.0 附 屬 公 司 、聯 營 公 司 及 合 營 企 業 之 重 大 收 購 及 出 售 所 持 有 之 重 大 投 資 ၍ଣᄴীሞၾʱؓ 所 得 款 項 用 途 202.9 1.2.(i)44.2(ii)11.23.68.8 報 告 期 後 事 項 華滋國際海洋股份有限公司 董事及高級管理層 董 事 會 執 行 董 事 王 秀 春 先 生56 萬 雲 女 士45 王利江先生36600776 王 利 凱 先 生31 ໨ԫʿ৷ॴ၍ଣᄴ 非 執 行 董 事 王 士 忠 先 生59 獨 立 非 執 行 董 事 孫大建先生69600819 603062600315002615 侯思明先生4720 6083164011111957 & Co.(Hospitality) Limited8495 王 洪 衛 先 生56 600638603221600926600823 ໨ԫʿ৷ॴ၍ଣᄴ 高 級 管 理 層 葉 盛 先 生4315PricewaterhouseCoopers LLP Australia 王 慧 娜 女 士44 聯 席 公 司 秘 書 王 利 江 先 生 張 瀟 女 士 主 要 營 業 地 點 及 主 要 業 務 (i)(ii)(iii)(iv)(v) 281617524840 業 務 回 顧 及 業 績 股 息 政 策 末 期 股 息 1.020.920.920.85 ໨ԫึజѓ 暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 手 續 183171712–1716 183171712–1716 主 要 客 戶 、供 應 商 及 分 包 商 638.029.8%236.611.0% 41.44.2%139.114.1% 541.066.8%427.152.8% 5% 我 們 項 目 的 未 完 成 合 約 3264,208.03292,766.11335,990.23,362.9 物 業 、廠 房 及 設 備 14 附 屬 公 司 13 財 務 概 要 193 財 務 報 表 股 本 26 可 供 分 派 儲 備 273.1 ໨ԫึజѓ 董 事 1. 2.(i)(ii)(iii) 3. 3.13 109(a)33 董 事 會 及 高 級 管 理 層 董 事 的 服 務 合 約 董 事 於 重 大 交 易 、安 排 或 合 約 之 權 益 36 管 理 合 約 ໨ԫึజѓ 僱 員 及 薪 酬 政 策 5371007013477113928071.771.8 董 事 及 五 名 最 高 薪 酬 人 士 的 薪 酬 409 截 至二 零 二 三 年十 二 月 三 十 一 日止 年 度之 高 級 管 理 層 人 數 組 別 1,000,0001,000,000 董 事 資 料 更 改 13.51B(1) 6030621002615 1111 600926 13.51B(1) 1603062 ໨ԫึజѓ 董 事 及 主 要 行 政 人 員 於 本 公 司 及 其 相 聯 法 股 份 、相 關 股 份 及 債 券 中 之 權 益 及淡 倉 XV352C3 3.HuaZi Holding LimitedHuaZi Holding Limited315,467,967 Ye Wang Zhou Holding Limited104,324,86946.76%32.40%8.10%7.34%5.40% XV352C3 主 要 股 東 於 股 份 及 相 關 股 份 中 之 權 益 及 淡 倉 336XV23 1.2.825,400,0003.HuaZi Holding LimitedHuaZi Holding Limited4.5.Ye Wang Zhou Holding Limited104,324,86946.76%32.40%8.10%7.34%5.40%6.HuaZiHolding LimitedYe Wang Zhou Holding Limited ໨ԫึజѓ XV23336 董 事 收 購 股 份 或 債 券 之 權 利 1818 退 休 金 計 劃 41.20 購 買 、出 售 或 贖 回 上 市 證 券 購 股 權 計 劃 17 1.購 股 權 計 劃 的 目 的 2.購 股 權 計 劃 的 參 與 者 僱員行 政 人 員合 資 格 人 士合 資 格 人 士 3.期 限 4.授 出 購 股 權 1.00 ໨ԫึజѓ 5.可 供 認 購 的 最 大 股 份 數 量 10%82,540,000計 劃 授 權 限 額10% 30% 1%1%17.03(4) 82,540,00010% 6.行 使 期 及 歸 屬 期 7.股 份 的 認 購 價 (1)(2)(3) 8.屬 核 心 關 連 人 士 之 每 名 承 授 人 之 股 份 數 目 上 限 (1)0.1% (2)500 17.04 ໨ԫึజѓ 股 份 獎 勵 計 劃 股 份 獎 勵 計 劃17 1.計 劃 目 的 2.獎 勵 的 授 予 3.對 授 予 的 限 制 (a)(b)(c)(d) (e) 4.可 授 予 股 份 的 最 大 數 目 計 劃 限 額 82,540,00010% 5.獎 勵 的 執 行 (5%) 6.獎 勵 股 份 的 歸 屬 (a)(b) ໨ԫึజѓ 7.投 票 權 8.獎 勵 的 轉 讓 或 出 讓 9.計 劃 變 更 10.有 效 期 及 終 止 持 續 關 連 交 易 不 獲 豁 免 持 續 關 連 交 易 (1)總 採 購 協 議 訂 立 總 採 購 協 議 的 理 由 及 其 定 價 政 策 原 材 料二 零 二 一 年 總 採 購 協 議 二 零 二 四 年 至 二 零 二 六 年 總 採 購 協 議 總 採 購 協 議 ໨ԫึజѓ 年 度 上 限 20.020.020.0 9.09.09.0 1.2 上 市 規 則 的 涵 義 56%72.52%14A 14.070.1%5%14A (2)合 約 安 排 合 約 安 排 之 理 由 67%67%33%PTPB合 約 安 排 與 合 約 安 排 有 關 的 風 險 5456 33% ໨ԫึజѓ 印 尼 奔 騰 的 主 要 業 務 及 詳 情 EngineeringProsper67%PTPB33% 合 約 安 排 主 要 條 款 摘 要 1.PTSPPTSP合 作 協 議 PTSPPTPBPTSPPTPB合 作 協 議 Engineering ProsperPTPBPTPB 2.PTPBPTSPPTPB330,000PTPB貸 款PTPB貸 款 協 議 PTPBEngineering ProsperEngineeringProsperPTPB 3.PTPBPTPB330,00033%PTPB股 份 質 押 協 議 PTPBPTPBEngineeringProsper 4.PTPBPTPBPTPB330,000PTPB轉 讓 股 息 權 利 協 議 PTPBPTPBEngineering Prosper 5.PTPBPTPBPTPB330,000PTPB購 股 權 協 議 PTPBEngineering ProsperPTPB 6.PTPBPTPBPTPB330,000PTPB出 售 授 權 書 PTPBEngineering ProsperPTPBEngineering Prosper出 售 授 權 書 7.PTPBPTPBPTPB330,000PTPB投 票 授 權 書 PTPBEngineering ProsperPTPB 印 尼 奔 騰 業 務 活 動 於 本 公 司 之 重 要 性 67% ໨ԫึజѓ 收 入 和 資 產 截 至 二 零 二 三 年十 二 月 三 十 一 日止 年 度人 民 幣 百 萬 元 截 至 二 零 二 三 年十 二 月 三 十 一 日人 民 幣 百 萬 元 264.8 10.6%-20.5%8.2% PTPB 合 約 安 排 涉 及 外 國 擁 有 權 限 制 以 外 的 適 用 法 律 、規 則 及 規 例 規 定 的 範 圍 合 約 安 排 的 重 大 變 動 解 除 合 約 安 排 67%EngineeringProsperEngineering ProsperEngineering ProsperPTPB 100%EngineeringProsper