中孚实业：河南中孚实业股份有限公司2024年年度报告

公司简称：中孚实业 河南中孚实业股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人马文超、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人（会计主管人员）乔斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司母公司期末未分配利润为-55,990.23万元。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于中孚实业母公司2024年度可供分配利润为负值，不符合现金分红条件，经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，公司2024年度利润分配预案为：不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公积金转增股本。该议案尚须提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 截至报告期末，公司全资子公司河南中孚电力有限公司应收其他关联方河南黄河河洛水务有限责任公司债权余额为16,889.46万元。2025年2月，河南中孚电力有限公司已将该笔债权转让给公司控股股东河南豫联能源集团有限责任公司，并办理完成相关债权转让手续。具体详见本报告“第六节重要事项二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况”。 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”一节。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理............................................................................................................................28第五节环境与社会责任................................................................................................................42第六节重要事项............................................................................................................................48第七节股份变动及股东情况........................................................................................................59第八节优先股相关情况................................................................................................................66第九节债券相关情况....................................................................................................................67第十节财务报告............................................................................................................................67 备查文件目录载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名的会计报表。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公告文件的正文及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，面对市场多变、不确定性因素叠加的外部形势，公司以“绿色化、智能化、数字化”为方向，以年度工作目标为指引，持续加大“绿色、低碳”产品市场开发，深入开展精益管理、流程优化等管理提升工作，全年实现营业收入2,276,126.77万元，实现归属于母公司所有者的净利润70,368.55万元。 （一）加大“绿色、低碳”产品市场开发，产品销量实现快速增长 报告期内，公司根据铝精深加工产品“低碳化”全球市场需求，在发挥公司“绿色水电铝+铝精深加工”产业优势的基础上，加快“产品再生铝高比例高质量应用”研发和可再生能源应用，产品碳足迹含量大幅下降，国际市场销量进一步提升。2024年度，公司铝精深加工产品实现销量64.03万吨，同比增长31.77%，其中出口销量41.61万吨，同比增长70.73%。 （二）应对原材料市场变化，电解铝业务实现稳定运行 报告期内，受氧化铝价格上涨及广元地区电力政策调整影响，公司电解铝业务利润较2023年度出现下降。公司一是利用电解槽检修时机，有序开展电解槽节能技术改造，降低电耗，实现降本增盈；二是加强与相关方沟通，优化采购策略，保障电解铝业务运行稳定。 （三）持续开展“绿色化、数字化、智能化”工作 报告期内，公司根据国家相关政策及公司“碳达峰、碳中和”工作方案，持续开展“绿色化、数字化、智能化”相关工作。 绿色化工作方面，公司一是采用合作或自建方式按计划推进分布式光伏项目建设，提升绿色能源消纳比例、优化能源消费结构，报告期内新增并网装机约13MW，截至报告期末累计并网规模约达55MW，全年发电量约3,780万度；二是公司铝精深加工产品再生铝添加比例达到58%，产品碳足迹含量进一步降低；三是中孚电力启动发电机组节能降碳升级改造及供热改造工作，预计改造完成后可降低机组发电煤耗，降低发电成本和碳排放；四是电解铝板块开始批量推广高效节能型电解槽升级改造技术，预计可降低电解铝电耗约300kwh/t以上。 数字化工作方面，公司完成云采平台、供应链数字化管理等重点项目建设，管理效率和信息透明化水平进一步提高；中孚高精铝材建立覆盖原材料采购、生产制造、物流运输的全流程碳排放检测系统，实现碳足迹的可追溯、可量化、可管控。 智能化工作方面，公司一是加快推进智能化改造重点项目，包括中孚电力智能电网项目投入运行、中孚高精铝材构建智能化管理平台等，劳动生产率进一步提高；二是建立安全生产两级视频巡查系统，动态监控现场隐患行为，实施监控重点安全管控部位，提高应急处置能力，强化安全生产的保障能力。 （四）强化技术创新，赋能公司可持续发展 报告期内，公司依托“国家企业技术中心”“河南省高效能铝基新材料创新中心”“河南省铝基轻量化工程技术研究中心”等研发平台，围绕铝及铝精深加工主业不断增强自主创新能力，申请专利71件，获得授权专利49件，其中获得授权《一种铝板带EDT表面轧制方法》《一种铝热连轧粗轧机快速轧制方法及系统》《一种熔铝炉铝液过滤装置及施工方法》《一种双针式热电偶检定用恒温温场采集装置》等发明专利10件；参与制定《锂离子电池铝箔用冷轧带材》《电子产品用铝合金冷轧带材》《铝电解槽烟气深度净化技术节能及污染控制标准》《石灰石化学分析方法碳酸钙含量的测定酸溶-EDTA滴定法》《铝铁合金化学分析方法铜、锰、铬、镍、钛、锌含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》5项团体标准，进行了“再生铝净化技术及高质量应用”“80铝型锰剂高效熔炼技术研发”“电解槽低碳节能工艺技术研发”“铝灰资源化利用中试试验”等8项重大科技项目研发。 报告期内，公司技术创新体系进一步完善，创新活力得到进一步激发，一是启动公司级课题26项，子公司级项目80项，发布揭榜挂帅项目3个；二是通过“课题导向+问题导向+理论导向+创新导向”的技术创新方法培训、实战和辅导，切实提升工程技术人员承担课题、解决问题的能力。 （五）加快煤炭业务管理，增强煤-电协同效应 报告期内，公司在积极推进广贤工贸、慧祥煤业复产复工的同时，加强了煤矿团队建设和业务管理，加快了煤矿设备设施的升级改造，进一步降低火力发电业务煤炭采购成本，增强公司煤-电业务协同效应，提升公司盈利能力。2024年12月，广贤工贸新丰煤矿开始复产。 （六）强化经营管理，全面提升管理水平 报告期内，公司强化经营管理，全面提升管理水平，一是增设“ESG管理委员会”为董事会专门委员会，下设ESG工作领导小组，建立ESG管理体系；二是升级采购管理模式，优化供应商管理和使用体验，推动服务管理精细化、透明化；三是实施精益管理，分步推进流程优化及运检一体化等相关工作，提高运营效率；四是加强内控体系建设，完善强化风险管理机制，注重提高风险辨识、处置能力，保障公司平稳运行。 二、报告期内公司所处行业情况 铝行业是国家重要的基础产业，铝及铝合金因其良好的导电性、导热性、延展性、抗蚀性、重量轻等特点成为当前用途十分广泛的材料之一。除在建筑、交通运输、电气电子和包装等领域应用广泛外，光伏组件、新能源汽车、铝制家具、低空经济、具身智能等领域应用也随之拓展。 电解铝行业：根据