Maywood Acquisition Corp-A 2024年度报告

表格 10-K ☐对于截至2024年12月31日的财政年度年度报告，根据1934年证券交易法第13节或第15(d)节规定☐根据1934年证券交易法案第13或15(d)节编制的过渡报告对于从_________至__________的过渡期间 梅伍德收购公司 (718) 974-6945（登记人电话号码，包括区号） 指明是否为根据《证券法》第405条定义的知名老练发行人，以勾选标记表示。是 ☐ 否 ☐ 请用勾号标明，如果注册人无需根据《交易所法案》第 13 条或第 15(d) 条提交报告。是 ☐ 否 ☐ 指示是否在过去的12个月内（或注册人被要求提交此类报告的较短期间内）（1）已提交根据1934年证券交易法第13节或第15(d)节要求提交的所有报告，以及（2）在过去90天内已受此提交要求。是 ☐ 否 ☐ 指明是否在过去的12个月内（或对于注册人需要提交此类文件较短的时间段）按照S-T法规第405条要求提交了所有必须提交的互动数据文件。是 ☐ 否 ☐ 请用勾选标记表明登记人是大型加速申报者、加速申报者、非加速申报者、较小报告公司还是新兴成长公司。参见《交易所法案》第12b-2条中对“大型加速申报者”、“加速申报者”、“较小报告公司”和“新兴成长公司”的定义。 如果一个新兴成长公司，用勾选框表明申报人是否选择了不使用根据《交换法案》第13(a)节提供的新修订的财务会计准则的延长期来遵守。☐ 指示是否由注册公共会计公司根据萨班斯-奥克斯利法案第404(b)节（美国法典第15卷第7262(b)节）对其内部财务报告控制有效性的评估报告和证明文件进行了提交。☐ 如果证券根据该法案第12(b)节进行注册，请在以下选项中通过勾选来表明登记人的财务报表（包括在提交文件中）是否反映了先前发行财务报表中错误的纠正。☐ 指明是否任何这些错误更正是重述，需要根据第240.10D-1(b)节对相关恢复期间内任何注册公司高级管理人员收到的基于激励的补偿进行恢复分析。☐ 指示是否该注册人是一家空壳公司（如《证券交易法》第12b-2规则所定义）。是 ☐ 否 ☐ 截至2024年6月30日，即注册人最近完成的第二个财政季度的最后一个营业日，注册人的A类普通股并未在公开市场上交易。因此，在该日期上，注册人的A类普通股没有市场价值。 截至2025年4月15日，已发行并流通11,909,375股A级普通股，每股面值0.0001美元，以及3,018,750股B级普通股，每股面值0.0001美元。 参引文件：注册人2025年2月12日提交给证券交易委员会的招股说明书（2025年2月13日根据规则424(b)(4)（SEC文件号333-284082）提交）中的信息已纳入本报告第一、二、三部分的某些部分，具体内容如本所述。 1. 项目风险因素41A. 项 未解决员工评论4 1B. 项目网络安全4 1C. 项目属性5 第三部分 项董事、高级管理人员和公司治理1410. 项 目 高管薪酬18 11. 项目项安全特定受益所有者和管理层的所有权及相关股东19 目录表 关于前瞻性陈述的警示说明；风险概要因素 本年度10-K表格（以下简称“年度报告”）中的某些声明，包括但不限于Maywood Acquisition Corp.（以下简称“公司”、“我们”、“我们公司”、“我们的”或“Maywood”）或其管理团队的期望、希望、信念、意图或未来战略，可能构成联邦证券法意义上的“前瞻性陈述”。我们的前瞻性陈述包括但不限于关于我们或我们的管理团队对未来期望、希望、信念、意图或战略的陈述。此外，任何涉及对未来的事件或情况的预测、预测或其他描述，包括任何基本假设，均为前瞻性陈述。以下词汇可能表明存在前瞻性陈述：“预计”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“或许”、“计划”、“可能”、“潜在”、“可能”、“预测”、“预计”、“应该”、“将”等，但缺少这些词汇并不意味着陈述不是前瞻性陈述。本年度报告中可能包含的前瞻性陈述包括，但不限于： ● 我们选择适当的目标企业或企业的能力； ●关于潜在目标企业或企业的业绩预期；● 我们完成初始商业合并的能力； 我们保持或吸引管理层、关键雇员或董事，或者在最初的商业合并之后对管理层、关键雇员或董事变动的要求。 ●我们的官员和董事将时间分配给其他业务，并可能与我们业务或在我们批准我们的初始业务合拼中存在利益冲突。 ●我们获得额外融资以完成初始业务合并的潜在能力； ●我们的潜在目标企业池； ●我们的高级管理人员和董事团队能够产生多个潜在的收购机会。 ● 我们公共证券的潜在流动性和交易； ● 我们证券市场的缺失； ●所获得的收益未保留在信托账户中（如下定义）或未从信托账户余额的利息收入中向我们提供的； ●信托账户不受第三方索赔的影响；或者 我们的财务表现。 本年报中包含的前瞻性陈述基于我们对未来发展和其对我们的潜在影响的当前预期和信念。无法保证影响我们的未来发展将是我们所预期的那些。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性。 数量风险、不确定性（其中一些超出了我们的控制范围）以及其他可能使实际结果或表现与这些前瞻性陈述中所表达或暗示的不同的重要假设。这些风险和不确定性包括但不限于在本年度报告的“”部分中描述的因素。风险因素如果其中一项或多项风险或不确定性成为现实，或者我们的任何假设被证明是错误的，实际结果可能与这些前瞻性陈述中预测的结果在实质性方面有所不同。我们不对更新或修订任何前瞻性陈述承担任何义务，除非根据适用的证券法可能被要求这么做。 目录表 第一部分 项目1. 业务 我们是一家在开曼群岛注册的、于2024年5月31日设立的空白支票公司，作为一家豁免公司，旨在执行与一家或多家业务或实体（称为“商业合并”）进行的合并、股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务组合。 2025年2月14日，公司完成了其8,625,000单位（“单位”以及包括在所提供单位中的A类普通股，称为“公开发行的股份”）的首次公开募股（“首次公开募股”或“IPO”），其中包括1,125,000单位受承销商超额配售选择权。每个单位包括一股A类普通股和一个权利，每个权利使持有人有权在公司完成初始业务合并后获得一股A类普通股的五分之一。这些单位以每单位10.00美元的发行价格出售，共筹集到总收益8,625,000美元。 同时，随着首次公开募股（IPO）的完成，公司完成了一笔私人配售（“私人配售”），共计265,625个单位（“私人配售单位”），每个单位价格为10.00美元，总共筹集到2,656,250美元。私人配售单位由MaywoodSponsor, LLC购买，该公司是公司的发起人（“发起人”），以及IPO的承销商。私人配售单位与IPO中出售的单位相同，但存在某些例外。购买私人配售单位的买方已同意，在公司的初始商业合并完成后30天内，不得转让、转让或出售任何私人配售单位（或相关证券），但存在某些惯例例外。 此外，发起人在IPO截止日期前向公司借出总额为500,000美元的贷款，该贷款不收取利息（以下简称“发起人贷款”）。发起人贷款的款项被加到与IPO相关的信托账户中。发起人贷款将在初次商业合并结束时偿还。如果公司未能完成初次商业合并，公司将不会偿还发起人贷款，其款项将分配给公众股东。发起人已放弃了与发起人贷款相关的信托账户的任何索赔。 关于我们业务的更多详细信息，请参阅2025年2月12日发行的本招股说明书中标题为“拟议中的业务”的部分，本段内容已据此引用。 项目1A. 风险因素 关于我们运营相关的风险，请参阅我们于2025年2月12日发布的招股说明书中标题为“风险因素”的部分，此处予以引用。自该日期以来，与我们运营相关的风险没有发生任何重大变化。 项目1B. 未解决员工评论 不适用。 项目1C. 网络安全 我们是一家空壳公司，目前没有商业运营活动。自从我们的首次公开募股以来，我们唯一的商业活动就是识别和评估合适的潜在目标企业进行业务合并。因此，我们认为我们面临重大的网络安全风险。尽管如此，我们采取了一系列旨在识别、保护、检测和应对以及管理可能预见到的网络安全风险和威胁的程序，鉴于我们有限的运营规模。这包括但不限于内部报告、监控和检测工具以及杀毒软件。我们还定期评估网络安全和技术威胁带来的风险，并监视我们的信息系统以发现潜在的安全漏洞，包括可能源自内部来源以及来自我们业务往来的第三方服务提供商等外部来源的漏洞。 目录表 截至目前，我们尚未遭受任何网络安全攻击。然而，任何此类攻击都可能对我们的业务产生不利影响。此外，对我们或第三方系统的渗透、或其他对个人信息的不当获取或滥用，都可能使我们面临业务、监管、诉讼和声誉风险，这可能会对我们的业务、财务状况和经营成果产生负面影响。 董事会审计委员会负责监督我们的网络安全风险，并定期从管理层收到有关各种潜在网络安全事项的报告，包括新兴风险、事件和行业趋势以及其他重要领域。我们未来可能会聘请评估员（们）、顾问（们）、审计员（们）或其他第三方（们）来补充我们现有的网络安全流程。 项目2. 财产 我们目前使用位于纽约州阿尔巴尼市百老汇418号，#6441的办公空间，电话号码为（718）974-6945。我们所使用的办公空间是根据行政服务协议由我们的赞助商提供的。我们将按每月1,667美元的金额向我们的赞助商报销办公空间、公用事业和秘书及行政支持费用。在我们初始商业合并或清算完成后，我们将停止支付这些月费。 我们将我们目前的办公场所，加上其他可供我们高级管理人员使用的办公场所，认为足够满足我们的当前运营需求。 第三项. 诉讼事项 目前没有针对我们或任何管理团队成员作为该身份的实质性诉讼、仲裁或政府程序正在悬而未决。 第四项 矿井安全信息披露 不适用。 第二部分 第五项：普通股市场和相关股东事项及发行人对股权证券的购买 市场信息 我们的A类普通股、认股权证和单位分别在纳斯达克股票市场有限责任公司上市，分别以符号“MAYA”、“MAYAR”和“MAYAU”表示。 股东 截至2025年3月31日，共有4名记录持有人持有我们的单位，1名记录持有人持有我们A级普通股，1名记录持有人持有我们B级普通股，以及1名记录持有人持有我们的权利。我们相信，持有我们证券的受益持有人超过300名。 股息 我们迄今为止并未在普通股上支付任何现金股息，并且不打算在完成我们的初始业务合并之前支付现金股息。此外，如果我们因初始业务合并而产生任何债务，我们声明股息的能力可能会受到我们可能同意的相关限制性条款的限制。未来支付现金股息将取决于我们的收入和盈利（如有），资本需求以及初始业务合并完成后的总体财务状况。在初始业务合并之后支付任何现金股息将由我们的董事会届时自行决定，我们仅会支付在开曼群岛法律允许的范围内，从我们的利润或股本溢价（受偿债能力要求限制）中支付的股息。 近期未注册证券的销售；已注册证券所得款项的使用 2024年6月1日，Maywood Sponsor, LLC支付了25,000美元，或约每股0.003美元，以覆盖我们某些发行成本，并以此换取8,050,000股B类普通股。这些证券是根据《证券法》第4(a)(2)条中的注册豁免规定，与我们组织的关联中发行的。2024年12月19日，发起人无偿放弃了共计5,031,250股B类普通股，导致B类普通股的未偿还总数为3,018,750股。 2025年2月14日，公司完成了其8,625,000单位的首次公开募股，其中包括1,125,000单位由承销商的超额配售期权所涵盖。每个单位包括一股A类普通股和一股权利，每股权利使持有人有权在公司在完成初始业务合并后获得一份A类普通股的五分之一。这些单位以每单位10.00美元的发行价出售，产生了8,625,000,000美元的总收入。 Cohen & Company Capital Markets，作为J.V.B.金融集团LLC