建发股份：建发股份2024年年度报告

厦门建发股份有限公司2024年年度报告 公司代码：600153公司简称：建发股份 厦门建发股份有限公司 2024年年度报告 1462 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人林茂、主管会计工作负责人魏卓及会计机构负责人（会计主管人员）卢瀚舟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配方案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度本公司实现归属于母公司股东的净利润294580679222元（以下简称“归母净利润”）。 鉴于： （1）公司在2024年第二次临时股东大会通过的《关于交易完成后增强股东回报规划的议 案》中，对2024年度和2025年度的利润分配作出了进一步的安排：每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属于上市公司股东的可供分配利润的30，且每年每股分红不低于 07元。 （2）公司于2025年1月20日实施了2024年度的中期分红，每10股派发了现金红利4元（含税）。 综合考虑上述现金分红安排、2024年度的中期分红实施情况以及本公司业务可持续发展等因素，公司2024年度利润分配方案如下： 1本次利润分配方案（不含2024年度中期分红） 公司本次拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2024年12月31日，公 司总股本2947095201股，以此计算合计拟派发现金红利88412856030元（含税）。 22024年度利润分配方案（包含2024年度中期分红） 2024年度公司的现金分红（包括上述2024年中期已分配的现金红利）总方案为每10股派 发现金红利7元（含税），现金红利总额为206296664070元，剩余未分配利润结转至2025 年度。本公司2024年度不进行资本公积金转增及送股。 2024年度拟派发的现金红利占归母净利润的比例为7003，相比去年现金红利占剔除收 购美凯龙确认的重组收益后的归母净利润的比例增长1132个百分点。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 上述利润分配方案尚需提交本公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 无 十一、其他 适用不适用 经公司第九届董事会第五次会议、第九届董事会2023年第二十二次临时会议、第九届董事会第八次会议、第九届董事会2024年第七次临时会议审议，目前公司配股项目融资方案为：以配股股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售35股的比例向全体A股股东配售，拟募集资金总额不超过4980亿元（具体规模视发行时市场情况而定），募集资金全部用于供应链运营业务补充流动资金及偿还银行借款。 公司于2024年11月2日召开第九届董事会2024年第十七次临时会议，会议审议通过了《关于公司终止向原股东配售股份的事项并撤回申请文件的议案》。鉴于内外部环境的变化，结合公司内部实际情况及发展规划等因素，经相关各方充分讨论、审慎研究后，公司决定终止本次向原股东配售股份事项并撤回申请文件。 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析15 第四节公司治理98 第五节环境与社会责任127 第六节重要事项135 第七节股份变动及股东情况155 第八节优先股相关情况164 第九节债券相关情况165 第十节财务报告200 备查文件目录 载有公司法定代表人林茂、主管会计工作负责人魏卓、会计机构负责人卢瀚舟亲笔签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义建发股份、本公司、公司 指 厦门建发股份有限公司 建发集团 指 厦门建发集团有限公司，系建发股份控股股东 六大专业集团 指 建发钢铁集团、建发浆纸集团、建发农产品集团、建发消费品集团、建发矿产集团和建发能化集团 建发浆纸集团 指 公司下属六大专业集团之一，经营单位包括厦门建发浆纸集团有限公司 建发钢铁集团 指 公司下属六大专业集团之一，经营单位包括厦门建发物资有限公司、厦门建发金属有限公司、上海建发物资有限公司、昌富利（厦门）有限公司等 建发农产品集团 指 公司下属六大专业集团之一，经营单位包括厦门建发物产有限公司 建发矿产集团 指 公司下属六大专业集团之一，经营单位包括建发物流集团有限公司、厦门建发铝业有限公司、厦门建发有色资源有限公司等 建发能化集团 指 公司下属六大专业集团之一，经营单位包括厦门建发高科有限公司、厦门建益达有限公司、厦门建发能源有限公司、厦门建发化工有限公司、厦门建发原材料贸易有限公司等 建发消费品集团 指 公司下属六大专业集团之一，经营单位包括厦门建发轻工有限公司、厦门建宇实业有限公司、厦门建发通商有限公司、厦门建发生活资材有限公司、厦门建发国际酒业集团有限公司、厦门建发汽车有限公司等 建发新兴事业部 指 公司下属新兴事业部，经营单位包括厦门建发船舶贸易有限公司、厦门建发融资租赁有限公司、厦门建发融资担保有限公司。 建发房产 指 建发房地产集团有限公司，系建发股份控股子公司 联发集团 指 联发集团有限公司，系建发股份控股子公司 建发国际集团 指 建发国际投资集团有限公司（股票代码：1908HK），系建发房产控股子公司 建发物业 指 建发物业管理集团有限公司（股票代码：2156HK），系建发房产控股子公司 联发物业 指 厦门联发（集团）物业服务有限公司，系联发集团控股子公司 建发合诚 指 建发合诚工程咨询股份有限公司（股票代码：603909SH），系建发房产控股子公司 远通纸业 指 远通纸业（山东）有限公司，系建发股份控股子公司 祥光铜业 指 阳谷祥光铜业有限公司，系建发股份控股子公司 美凯龙 指 红星美凯龙家居集团股份有限公司（股票代码：601828SH） 阳光纸业 指 中国阳光纸业控股有限公司（股票代码：2002HK） 天津金晨 指 天津金晨房地产开发有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2024年1月1日至2024年12月31日 元万元亿元 指 人民币元万元亿元 公司章程 指 厦门建发股份有限公司章程 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 厦门建发股份有限公司 公司的中文简称 建发股份 公司的外文名称 XIAMENCDINC 公司的外文名称缩写 CDINC 公司的法定代表人 林茂 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 江桂芝 黄丽琼 联系地址 厦门市思明区环岛东路1699号建发国 际大厦29层 厦门市思明区环岛东路1699号 建发国际大厦29层 电话 05922132319 05922132319 传真 05922592459 05922592459 电子信箱 jgzchinacndcom lqhuangchinacndcom 三、基本情况简介 公司注册地址 厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层 公司办公地址 厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层 公司办公地址的邮政编码 361008 公司网址 httpwwwchinacndcom 电子信箱 pubchinacndcom 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、经济参考报 公司披露年度报告的证券交易所网址 wwwssecomcn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 建发股份 600153 厦门建发 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层10011至100126 签字会计师姓名 陈芳、陈丽红、黄茹萍 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 签字的财务顾问主办人姓名 封自强、吴小琛、马锐、唐俊、杨枭 持续督导的期间 2023年6月26日至2024年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 一主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年同期增减 2022年 营业收入 70129609723555 76367815478168 817 83282965744771 归属于上市公司股东的净利润 294580679222 1310399839449 7752 627503671094 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 190477139965 240650322713 2085 369679888721 经营活动产生的现金流量净额 1121314241833 2939496779555 6185 1547580828294 2024年末 2023年末 本期末比上年同期末 增减（） 2022年末 归属于上市公司股东的净资产 7198590172305 6951098332664 356 5848200881595 总资产 76786722996489 82085186885869 645 66493767064645 本期“归属于上市公司股东的净利润”下降主要原因说明： 2023年第三季度，公司及下属子公司联发集团收购美凯龙2995股份取得控制权，由于合并对价小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，确认重组收益9619亿元，其中归属于上市公司股东的重组收益为9522亿元，导致公司2023年度表观净利润较高，2024年净利润不可与之 直接计算同比变动。剔除上述重组收益后，公司2023年“归属于上市公司股东的净利润”为3582亿元，2024年可比口径同比减少636亿元，同比下 降1775。 2公司财务数据分板块情况 公司所从事的主营业务包括供应链运营业务和房地产业务。此外，公司于2023年收购了美凯龙的控制权，美凯龙自2023年8月末纳入公司合并报表范围。公司各业务分部的主要财务数据如下： 本期发生额 2024年 2023年 增减比例（） 供应链运营业务分部 房地产业务分部 家居商场运营业务分部 合计 供应链运营业务分部 房地产业务分部 家居商场运营业务分部（9 12月） 重组收益 合计 供应链运营业务分部 房地产业务分部 家居商场运营业务分 部 合计 营业收入 50893592 18458439 777579 70129610 59336648 16645031 386137 76367815 1423 1089 不适用 817 营业成本 49770602 15909052 330213 66009867 58129112 14729009 182654 73040774 1438 801 不适用 963 利润总额 476422 1016440 368967 1123895 513546 801548 197756 961874 2079212 723 2681 不适用 4595 净利