时代出版：时代出版2024年年度报告全文
公司代码：600551 公司简称：时代出版 时代出版传媒股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、未出席董事情况 二、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、公司负责人董磊、主管会计工作负责人李仕兵及会计机构负责人（会计主管人员）窦晓庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司股东的净利润为399,535,320.04元。公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税）。截至2025年4月12日，公司总股本为678,055,239股,以此为基数计算，公司本次共计派发现金股利203,416,571.70元(含税)，本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额271,222,095.60元（含税），占2024年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的67.88%。本次年度利润分配的实际分配总额以利润分配方案实施时股权登记日有权参与本次权益分派的总股数为准计算。 五、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 六、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否八、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 九、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”：“可能面对的风险”章节相关内容。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理............................................................................................................................31第五节环境与社会责任................................................................................................................44第六节重要事项............................................................................................................................49第七节股份变动及股东情况........................................................................................................62第八节优先股相关情况................................................................................................................67第九节债券相关情况....................................................................................................................67第十节财务报告............................................................................................................................67 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1.公司归属于上市公司股东的净利润下降，主要系报告期内转制文化企业所得税政策变化，公司冲回2023年度确认的相关递延所得税资产及负债所致，该事项系一次性调整，不影响公司税前利润及现金流。剔除所得税影响，2024年公司实现利润总额51,805.04万元，同比增长11.74%； 2.报告期内，公司实施了每10股转增4股的2023年度资本公积金转增股本方案，公司总股本由484,325,171股增加至678,055,239股。上述股本变动致使公司可比期间2023年、2022年度每股收益重新计算，重新计算后分别为0.8186元、0.5078元。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，牢牢把握新时代新征程的文化使命，在服务出版行业发展大局、加快培育新质生产力、不断完善管理机制等方面取得积极进展。（一）教材工作稳固提升 2024年，安徽省全面开启新一轮教材选用工作，公司坚持以“市场为本、服务为基”，扎实开展教材推广、印装、培训、宣传四大重点工作，超额完成教材选用任务指标。公司代理的人教版义务教育阶段教材和高中教材市场选用率均有效增长，其中小学《体育与健康》教材安徽省选用率100%，实现全省“全覆盖”，公司发展的“基本盘”获得持续稳固提升。（二）出版主业成果丰硕 公司全年出书9647种，其中新版图书2223种，占比23.04%；再版重印7424种，占比76.96%，高站位出版取得新进展。 一是重大奖项多。《万花筒》荣获中宣部“五个一工程”优秀作品，《万花筒》《月亮的人文史》入选2023年度“中国好书”，《有书香的地方》等6种图书入选月度“中国好书”。12个项目入选“十四五”国家重点出版规划，6个项目获2024年度国家出版基金资助。《南北通途》等3种图书入选全国优秀现实题材网络文学出版工程，占入选项目总数30%，位居全国第1。二是重大项目快。《安徽文库》首批成果100册图书发布；“徽州文书”整理研究出版项目 完成编目3.5万条；《黄梅戏曲本典藏》先行本面市，《女驸马》等5个项目稳步推进。三是品牌影响广。公司在图书综合零售市场实洋排名保持稳定，实体店渠道实洋同比上升1 位。举办时代之光营销峰会、国际出版沙龙、东北作家恳谈会、青年作家创作营等活动，集聚高端作者、渠道资源。举办第四届图画书时代奖评选活动，打造童书领域行业权威。四是融合出版新。推出《觉醒年代》等一批新型交互式沉浸阅读项目，推动AI智能审编校系 统应用；与抖音旗下番茄小说建立战略合作，与喜马拉雅平台签订有声数字内容制作协议百余项；牵头或参与编制《新闻出版知识服务知识元提取》等10项国家标准、《网络出版物质量管理体系》等13项团体标准。 （三）教育服务迭代升级公司根据教育部“双减”政策要求，进军校内素质教育课后服务业务领域，市场占有率不断 提升，全面推进“二次创业”。发挥内容建设优势、技术研发优势和服务运营优势，提供“1+N”校园服务综合解决方案，全力推进“课后服务+”项目迭代升级，截至目前已覆盖全省11个地市，服务300余万名学生。 一是平台服务“从1到N”，坚持“1套管理系统、1个账号通用、多个场景运用”，实现从单一课后服务向校园午餐、校服管理、心理健康、大阅读等“N”种校园服务延伸。 二是课程建设“从浅到深”。推动公司层面制定课后服务课程建设方案，各出版单位打造《大国小匠》《中医药文化》等“一社一品”精品课程；建设课后服务课程专家库，遴选百余位专家指导课程研发；举办2024年安徽省中小学课后服务课程发展论坛，提升行业影响力。 三是运营服务“从点到面”。立足合肥市场，实现校园综合服务在合肥市包河区全面落地。拓宽省内市场，亳州、宣城地区保持规模化营收，马鞍山、安庆、池州实现业务变现，芜湖、六安、黄山课程落地突破。 （四）研学旅游强势开启 公司依托“课后服务”现有资源，坚持“内容服务+政务服务+产业服务”三位一体，打造安徽省研学旅游“皖美研学”数字化服务平台，抢抓政策有利机遇，乘势切入研学旅游市场。 一是高水平承办全省研学旅游大会。安徽省内以及长三角、京津冀等地区文旅教育部门、研学协会学会、研学机构、基地营地等数百人参会，全面官宣公司进入研学市场。同时，承办2024年安徽省研学旅游课程设计大赛。 二是高标准建设“皖美研学”服务平台。自主研发“皖美研学”平台，全力推进文旅深度融合。平台1.0版本在全省研学旅游大会上发布，并不断迭代更新，向研学旅游数字课程思政平台、政务服务平台、产业互联网平台方向提升，瞄准研学旅游行业数字化转型需求，打通“吃住行游购娱”等要素，赋能研学旅游产业数字化转型。 三是高质量打造“一市一品”主题课程品牌。与全省16个地市文旅主管部门建立战略合作，共同研发“一市一品特色研学”品牌课程，“科里科气研学合肥”等主题研学读本正式出版。 四是高效率推进全省落地运营。截至2024年底，皖美研学”平台在全省16个地市全面部署，集聚了414门研学课程、161条研学线路、560家旅行社和基地营地。（五）规范管理更加高效 公司以“业务真实、流程规范、风险可控”为核心目标，全面贯彻证券监管要求，通过制度完善、流程再造、责任压实三大抓手，系统性提升内控体系有效性，助推高质量发展。一是加强制度建设。公司结合最新证券监管要求，不断加强制度建设，2024年陆续修订19 项内部管理制度，如《重大决策管理办法》《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》等，切实保障相关制度与时俱进、切合实际，进一步搭建和完善全流程全覆盖的内部控制体系。同时，加强制度宣贯，提升各项内控制度的执行力。二是聚焦主业合规管理。公司修订《出版物质量管理办法》，新制定《精品出版选题征选管 理办法》等涉及出版主业规范管理的多项管理制度，进一步强化选题管
