保变电气：保定天威保变电气股份有限公司2024年年度报告

公司简称：保变电气 保定天威保变电气股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 三、北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘淑娟、主管会计工作负责人苟通泽及会计机构负责人（会计主管人员）樊华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司2024年度实现净利润-8,133.86万元，吸收合并全资子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司减少未分配利润4,201.29万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为-12,335.15万元，加上年初未分配利润-532,631.73万元，2024年末可供股东分配的利润为-544,966.88万元。根据公司实际经营情况，公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或 派发红股。该利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 详见本报告第三节六（四）可能面对的风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................4第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................7第四节公司治理............................................................................................................................18第五节环境与社会责任................................................................................................................31第六节重要事项............................................................................................................................43第七节股份变动及股东情况........................................................................................................54第八节优先股相关情况................................................................................................................58第九节债券相关情况....................................................................................................................58第十节财务报告............................................................................................................................60 备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表载有注册会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、营业收入同比增加，主要是由于近年来我国电网建设投资力度不断加大，公司订单结构优 化，中标特高压等产品项目订单增加，本期陆续实现销售，营业收入增加。 2、报告期内归属于上市公司股东的净利润同比上升，主要是由于营业收入增加，同时加大降本增效力度，毛利增加所致。 3、报告期内基本每股收益同比增加，原因同上。4、报告期内稀释每股收益同比增加，原因同上。 5、经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要是公司订单增长，用于购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，保变电气坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定高质量发展首要任务，担当作为、接续奋进，各项工作取得显著成效。 （一）坚持自立自强，科技创新能力持续增强 公司注重创新驱动发展战略，围绕新科技新市场培育高质量发展的新动能新优势。完成科研课题54项，研制成功多个重大新产品和八倍调容并联电抗器等关键技术攻关;创新性完成典型产品三维参数化驱动设计，形成新结构设计规定等标准化成果40余项;科研取得新成果，年度获评多项重要科技成果奖励，其中省部级以上4项;完成国家、省级科技成果鉴定10项，全部达到国际领先或先进水平;高海拔特高压解体变压器等两项产品成功入选国家能源领域首台（套）产品目录。 （二）坚持深耕细作，市场开拓卓有成效 公司牢牢把握国家电力加快建设机遇，深耕细作细分市场，强抓高质量订单，市场开拓成果丰硕。特高压市场稳居前列，年内成功中标陕皖直流工程、阿坝1000kV新建工程;两网常规市场加速突破，多措并举大力开拓两网市场，新增订单同比大幅增长;常规电源市场保持优势地位，充分发挥公司发电机变压器传统竞争优势，中标额同比增长;国际市场坚持聚焦重点市场，实现连年快速增长。 （三）坚持战略引领，改革提升持续深入 公司进一步聚焦资源整合、效率提升，持续推动各项改革攻坚工作。分配体系改革进一步深化，关键业务领域绩效分配改革提质扩面，各生产单位提升效率和成本管控的主动性明显增强；经理层任期制和契约化管理实现全覆盖，全员劳动生产率实现正增长;用工制度改革持续深入，多能工队伍总体规模持续扩大;人才梯队建设有力加强，再次选派一批优秀技术骨干到重点大学研修；按计划完成技能人员职业技能等级认定，高级工及以上技能人才占操作序列比例提升至70%。 （四）坚持量质并举，交付履约能力进一步提升 公司强化计划系统性控制，细化排产、加强协同，产量稳步提升。加强物料管控，强化预警机制，保障工序产能平衡，作业计划完成率持续提升;全面提升生产管理信息化水平，强化过程管理与制度刚性要求，提升全过程资源效率;顺利完成甘孜高海拔特高压现场组装、雄安（北京西）、陇东直流、宁湘直流和低噪音1000kV电抗器等重点产品。 （五）坚持提质增效，基础管理水平持续优化公司加快推动数字化转型，完成物联网平台搭建，着力促进公司基础管理水平提升。加强精 益管理推动公司计划管理、会议管理、现场管理和快速反应机制规范化流程化;获取核电1000kV主变设计和制造许可资质，成为国内首家获得该资质主变生产厂家;能源管理智能化水平全面提升，单位产品综合能耗、万元工业产值综合能源消耗及万元工业总产值二氧化碳排放当量均同比下降，2024年获评国家级绿色工厂。 （六）坚持底线思维，风险防控能力持续增强 公司深入推进安全生产治本攻坚三年行动，持续深化双控机制建设。安环管理信息化智能化水平进一步提升；加强车间重点部位改造，强化高处作业、有限空间作业等安全防范，切实消除安全隐患;深入开展风险管控和审计监督,落实重大（重要）风险管控责任，实行分级管控,健全内 控体系建设,针对高风险领域开展系列专项审计，持续推进审计问题整改;法治合规建设水平持续提升，决策机制稳健运行，合规审核前置到位，五张清单落地见效，合规监督防线筑牢。 （七）践行“两个维护”，党建引领保障更加有力 公司聚焦“两个维护”，把牢政治思想方向；聚焦选育管用，强化干部人才队伍保障；聚焦价值创造，推动党建与生产经营深融实融；聚焦压实责任，夯实党建基层基础；聚焦凝心聚力，抓实宣传思想文化工作；聚焦严的氛围，强化正风肃纪反腐；聚焦以人为本，持续加强党建带群建；优质高效推动各项工作落地落实，促进公司高质量发展。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为电力工业的输变电装备制造业，是国民经济的基础，其中特高压输变电装备更是属于国家重点发展的高端装备制造领域。公司主营的变压器行业属于资金和技术密集型行业，产品品种规格多。电网、电源、新能源等领域投资对行业增长有较强的拉动作用。 随着新型能源体系及特高压电网建设、乡村振兴、城镇化建设，以及“双碳”目标的逐步推进，中国输配电设备制造业整体发展将呈现低碳、绿色、数智化的特点。随着新能源接入，城市电网改造，电力系统对输变电产品运行的可靠性、安全性提出了更高的要求，对变压器技术的低噪音、低损耗、环保、智能等也有更高的要求，智能化技术、可靠性技术、数字仿真技术以及新型电工材料技术将得到充分应用。“一带一路”战略的实施也为我国输变电装备“走出去”提供了新的机遇。同时，数字技术和人工智能技术的迅速发展和国家《电力装备制造业数字化转型实施方案》的实施，也为输变电装备行业数字化转型和新质生产力的建设提供了重要契机。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主营输变电装备业务，主要从事变压器及配件的制造与销售。经营范围包括变压器、互感器、电抗器等输变