TOM集团二零二四年年报

目錄 234614193376858687899192185190192 聲明 公司資料 審核委員會 董事會 薪酬委員會 提名委員會 可持續發展委員會 公司秘書 主要往來銀行 授權代表 核數師 公司簡介及財務概要 TOM集團有限公司2383TOMTOM 主席報告 TOM 主席報告 管理層討論及分析 業務回顧 TOM 媒體業務 TOM 科技平台及投資 管理層討論及分析 TOMWeLabWeLabWeLabWeLabWeLabWeLabWeLendMaucashBank SaquWeLabBank SaquTOMWeLab TOMESGhubTOM TOM 管理層討論及分析 財務回顧 TOM 綜合收入 分部業績 TOM 管理層討論及分析 攤佔以權益法記賬之投資業績 未計入淨融資成本及稅項之虧損 本公司權益持有人應佔虧損 流動資金及財務資源 TOM TOMTOM TOM 管理層討論及分析 集團資產抵押 或然負債 管理層討論及分析 重大投資 (i) (i) 管理層討論及分析 WeLabWeLab WeLab WeLab 結算日後事項 外匯風險 員工資料 TOMTOMTOMTOM 管理層討論及分析 過往表現及前瞻性陳述 (a)(b) 免責聲明： 非公認會計原則指標 董事簡歷 陸法蘭 73Hutchison Telecommunications (Australia) LimitedHTALTPG Telecom LimitedCenovusEnergy Inc.HTAL40XV 楊國猛 60XVCranwood Company LimitedMckinsey & Company, Inc.6 董事簡歷 張培薇 74HunterCollegeXVCranwood Company LimitedSchumann International LimitedHandel International Limited 李王佩玲 76 沙正治 74Spring Creek VenturesAppstreamArmorizeE21LiveABCOptoplex MediostreamSina.comNetscape CommunicationsActra Business SystemsOracleUNIXWyse TechnologySanta Clara 董事簡歷 方志偉 68252638HutchisonPort Holdings Management Pte. Limited6571XV8159 董事簡歷 陳子亮 7840Hutchison Port HoldingsManagement Pte. LimitedSibanye GoldLimitedNoble Group LimitedLong March Capital LimitedThe Hour Glass (HK) Limited 黎啟明 71Hutchison Port Holdings ManagementPte. LimitedHTALPT Duta Intidaya TbkXV 董事簡歷 董事資料之變動 13.51(B)(1) 董事會報告 主要業務及經營地區市場之分析 185189 6134 業績及分配 85 業務回顧 6133375 儲備 38(b) 慈善捐款 固定資產 14 股本 31 董事會報告 董事 ***###+ *#+ 董事之服務合約 購買股份或債券之安排 董事會報告 獨立非執行董事之獨立確認 3.136364 董事簡歷 1418 董事酬金 39(a) 購股權計劃 董事及最高行政人員於股份、相關股份及債券之權益及淡倉 XVXV78352 於本公司之股份擁有之好倉 董事會報告 XV352 根據證券及期貨條例須予披露之股東權益及淡倉 XV23336 董事會報告 (L) (1)Romefield LimitedSunnylink Enterprises LimitedCheung Kong InvestmentCompany Limited Cheung Kong Investment Company LimitedSunnylink Enterprises LimitedRomefield Limited476,341,182 董事會報告 (2)Easterhouse LimitedCK Hutchison Global Investments Limited CK Hutchison Global Investments LimitedEasterhouse Limited952,683,363 (3)Casaurina Investments Limited1,096,000 Casaurina Investments Limited1,096,000 (4)Schumann International LimitedHandel International LimitedCranwood CompanyLimitedCranwood Company Limited (Liberia)Composers International LimitedComposers International Limited Composers International LimitedCranwood CompanyLimited (Liberia)Schumann International LimitedHandel InternationalLimited580,000,000348,000,000Composers International LimitedCranwood Company Limited (Liberia)67,078,363 (5)Cranwood Company LimitedCranwood Company Limited (BVI)Composers International Limited8,354,000 Composers International LimitedCranwood Company Limited (BVI)8,354,000 (6)Cranwood Company Limited (Liberia)SchumannInternational LimitedHandel International LimitedCranwood Company Limited (BVI)67,078,363580,000,000348,000,0008,354,000 (7) 336 TOM 集團有限公司年報二○二四 董事會報告 關連交易 36 持續關連交易 (a)4536100%0.5%14,000,00025,000,00025,000,00014,000,000 18,690,000 董事會報告 (b)20% 6,000,0006,500,0007,250,000 509,000 (a)(b)(c) 董事會報告 3000740 2527(a)(b)(c) 36 合約安排 188189 對集團之重要性及財務貢獻 3%1% 董事會報告 與合約安排相關的風險與風險緩解 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) 董事會報告 (vii) 重大變動 解散合約安排 銀行貸款及其他借款 3,865,000,0003,865,000,000–3,661,000,0003,661,000,00015928 股票掛鈎協議 董事會報告 獲准許的彌償條文 董事之於交易、安排或合約中之權益 董事於競爭性業務之權益 *** * 董事會報告 管理合約 主要客戶及供應商 30% 5% 優先購股權 結算日後事項 購買、出售或贖回股份 核數師 董事會報告 足夠公眾持股量 陸法蘭 企業管治報告 董事會 企業宗旨、價值觀與文化 企業管治報告 • • 企業管治報告 企業策略 413 董事會之角色 企業管治報告 董事會之組成 1418(www.tomgroup.com) 企業管治報告 主席及首席執行官 企業管治報告 董事會流程 企業管治報告 96.4% 替任董事 TOM 集團有限公司年報二○二四 企業管治報告 董事會表現 董事會獨立性 616539(a) 企業管治報告 3840 (a)(b) 培訓及承擔 26.9 企業管治報告 32.4 企業管治報告 證券交易 XV 董事委員會 (i)(ii)(iii)(iv) 公司秘書 企業管治報告 問責及審核 財務匯報 7684 企業管治報告 年報及財務報表 622 會計記錄 會計政策 保護資產 持續營運 7684 企業管治報告 審核委員會 93.8% 成員姓名 出席 4/44/43/44/4 企業管治報告 (i)(ii)(iii)(iv)(v) 企業管治報告 企業管治報告 6769 外聘核數師 • • 外聘核數師薪酬 6,502,000380,0006% 年度財務報表審核報告 7684 對外聘核數師連任的建議 企業管治報告 風險管理及內部監控 管治及監察 董事會 •••• 可持續發展委員會 審核委員會 • 企業管治報告 風險審視及溝通 執行董事 • • • 風險及監管監察 行政管理團隊 • – – – – 企業管治報告 風險管理 Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway CommissionCOSO 企業管治報告 4132 內部監管 企業管治報告 企業管治報告 法律及規管合規 企業管治報告 企業管治及可持續發展政策 行為守則 企業管治報告 舉報政策 反欺詐及反賄賂政策 5960 委任第三方代表政策 企業傳訊政策 企業管治報告 股東通訊政策 證券交易及處理機密與股價敏感內幕資料政策 個人資料管理政策 資訊安全政策 網絡安全政策 企業管治報告 網絡安全事故匯報政策 董事會成員多元化政策及董事提名政策 61 內部審核 2527 企業管治報告 24 董事之提名 提名委員會 企業管治報告 提名程序 企業管治報告 28.6%47.4%71.1% 企業管治報告 100% 成員姓名 出席 1/11/11/1 3.13 企業管治報告 20 3.13 企業管治報告 薪酬委員會 企業管治報告 薪酬政策 100% 成員姓名 出席 1/11/11/1 企業管治報告 39(a) 與股東及其他利益相關人士之關係 21 企業管治報告 26161601-05663302 企業管治報告 26161601-05ir@tomgroup.com26161601-05ir@tomgroup.com 股東通訊政策 4849 股息政策 企業管治報告 可持續發展 可持續發展管治 • • • • • 企業管治報告 100% 成員姓名 出席 2/22/22/2 企業管治報告 可持續發展框架 (https://www.tomgroup.com/zh-hk/about_sustainability.html) 企業管治報告 企業管治報告 企業管治報告 遵守法律及法規 可持續發展措施與表現 (www.tomgroup.com) 文德章 獨立核數師報告致TOM集團有限公司股東