龙建股份：龙建股份2024年年度报告全文

公司代码：600853 龙建路桥股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 三、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人宁长远、主管会计工作负责人于海军及会计机构负责人（会计主管人员）王晓春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2024年度经营情况，兼顾公司长远发展和股东权益，公司拟定本次利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），截至2025年3月27日，公司总股本为1,014,031,746股（2024年12月31日股本1,014,777,546股剔除2025年2月27日已回购注销的745,800.00股限制性股票），以此为基数计算合计拟派发现金红利40,561,269.84元（含税）。本年度公司现金分红比例占当年归属于上市公司股东的净利润的9.82%。剩余利润结转下一次分配。公司本次不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的（四）“可能面对的风险”，请投资者注意阅读 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义..............................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..........................................................................................................7第三节管理层讨论与分析....................................................................................................................12第四节公司治理....................................................................................................................................34第五节环境与社会责任........................................................................................................................61第六节重要事项....................................................................................................................................65第七节股份变动及股东情况................................................................................................................93第八节优先股相关情况......................................................................................................................100第九节债券相关情况..........................................................................................................................101第十节财务报告..................................................................................................................................107 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 1.1主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 3、境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深刻领会习近平总书记视察黑龙江期间重要讲话重要指示精神，紧跟“1235”发展战略，紧扣高质量发展首要任务，公司上下齐心协力，千方百计稳增长，凝心聚力拼经济，保持住了较为稳定的发展态势。 （一）主要指标 报告期实现营业收入1,829,043.32万元，实现利润总额51,551.31万元，实现归属于上市公司股东的净利润41,296.04万元，期末资产总额3,751,330.41万元，归属于母公司所有者权益369,325.29万元。 （二）市场经营 报告期内，公司市场经营成果丰硕。坚持纵深推进国内市场“1+N+8”、国外市场“1+7+N”开发体系，持续推动“北企南移”战略实施，扩大市场纵深，深化区域经营不断取得新成效。 省内深化战略合作、聚焦行业趋势，实现全域网格化市场开发。抢抓全省增发国债、哈尔滨市承办2025年第九届亚洲冬季运动会(以下简称亚冬会）重要契机，发挥公司品牌优势，在交通基础设施建设、城市运行保障及改造升级等重点领域抢先谋划、纵深布局，成功中标亚冬会保障项目及场地项目；应急防火道路项目；高标准农田建设项目；黑龙江省普通国省干线公路2024年养护工程施工、公路技术状况评定及质量控制一体化项目、醉美龙江331边防路二期（二批）土建工程施工项目等重点项目，稳保省内“基本盘”。 省外突出区域化经营、属地化发展，精准布局各区域市场。在原有省外区域公司的基础上，公司出台《龙建路桥股份有限公司权属企业省外市场开发机构优化设置实施方案（2024版）》，以核心骨干子企业为引领，加大省外区域市场机构及人员配置比重，借助各自区域优势，精准定位，全力推动省外市场深耕细作释放增量动能。进一步加强与地方国有企业股权多元化合作，采取灵活方式有效嫁接政府优势资源，积极推进项目落地，力求通过长久合作，促成稳定的市场增量，成功中标河南中州时代配套产业园供排水一体化项目等重点项目。 国外围绕《公司海外区域化经营实施细则》，加强东非、西非、中亚、南亚东亚、蒙古俄罗斯远东五大区域事业部建设，龙建股份国际工程分公司与龙建股份权属各子公司以“结对子”模式实现资源共享、优势互补，共同开发目标市场。目前已经完成五大区域事业部团队建设任务，已经派遣经营人员进驻五大区域并开展经营工作。同时继续坚持海外市场“1+7+N”的经营开发模式，践行“一带一路”倡议，深入对接中非论坛十大伙伴关系、中蒙俄经济走廊。全年在几内亚比绍、尼泊尔、老挝、冈比亚、坦桑尼亚等国家相继中标多个项目。 （三）改革治理 报告期内，公司稳步推进系列改革重点工作，全面推进改革深化提升行动，纵深推进“双百行动”综合改革，坚持以高质量发展为首要任务，将实施“双百行动”与国企改革深化提升行动有序衔接、协同推进、发力攻坚，着力补短板、强弱项、固底板、扬优势；持续提升企业价值创造能力，立足新发展阶段，深入贯彻新发展理念，通过学习借鉴同行业优秀国企成型经验做法和创新实践成果，不断完善公司价值创造体系，提升价值创造能力；不断完善公司治理的制度根基，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》等法律法规，编制《公司关于优化三会决策流程的方案》，修订《龙建路桥股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规章制度11项，提高决策效率，促进不同治理主体良性互动；深入开展董事会建设提升行动，组织龙建股份外部董事深入基层单位广泛调研，充分了解公司运转机制与实际情况，增强外部董事参与重大决策的科学性、合理性；针对权属单位董事会建设，分批分类落实权属单位董事会职权，通过制度建设，有效促进权属单位外部董事职能发挥，提升决策水平。公司编制的《探索一流董事会建设赋能公司高质量发展》案例入选中国上市公司协会上市公司董事会典型实践案例。 （四）科技创新 报告期内，公司着力推进科技研发，突出创新引领，依托在建重点项目开展关键技术攻关，新立项关键技术科研课题11项，重点项目科研课题25项；完成结题验收10项，其中6项通过科技成果鉴定，国际领先水平1项、国际先进水平1项、国内领先水平2项、国内先进水平2项。获得各类科技奖项62项，其中重要科技奖项5项（中国公路建设行业协会科学技术进步奖一等奖1项，中国技术市场协会金桥奖一等奖1项，中国发明协会发明创业奖成果奖一等奖1项，中国交通运输协会科学技术奖二等奖1项，获得中国公路学会科学技术奖二等奖1项），专利类奖项3项，微创新成果类奖项31项，数字化技术应用类奖项23项。 报告期内，公司参与研发人员数量1301人，占员工总数的21.07%，研发人员占比相比于上年同期增加了2.01个百分点。博士后科研工作站出站1人，目前在站6人。 （五）品牌形象 公司凭借良好的信誉和优质的工程，在国内外树立了较好的品牌形象。公司及5家权属单位获交通运输部公路建设市场全国综合信用评价AA级，连续6年获中国对外承包工程商会企业AAA最高等级信用评价，获评“全国2024年企业诚信建设十佳实践案例”。2024年，在中非合作论坛期间，冈比亚总统亲自率团访问黑龙江省并到公司实地考察，展现了公司在海外市场取得的良好信誉。援冈比亚上河区公路桥梁项目荣获“2024年度海外安防优秀实践”奖，公司成为首个非央企获此殊荣的企业；公司承建的G345临泉至关庙段改建工程一期施工（S20